Autor Tema: De los delitos de estafas y otros "asuntillos"  (Leído 118384 veces)

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Re: De los delitos de estafas y otros "asuntillos"
« Respuesta #520 en: 27 de Noviembre de 2012, 19:32:35 pm »
Como debe ser mi teniente...pero no se me empecine en mantener lo que no es sostenible...Coslada fue un caso a parte y lo molesto fue la forma..no el contenido, que ese ya se verá en los tribunales..sino la forma..y eso es algo que a todos los que vimos las imágenes no se nos escapa.



No, no si no me empecino, de hecho no estaba pensando en el caso Coslada... palabrita del niño Jesús. Lo decía más porque los jefes de los mossos y sus mandos políticos están haciendo muchos amigos últimamente entre las FCS.

Doy por hecho que en esos ayuntamientos no gobierna CiU...porque ¿cuántas operaciones deteniendo a gente de CiU han hecho los mossos  :pen:?

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Re: De los delitos de estafas y otros "asuntillos"
« Respuesta #521 en: 27 de Noviembre de 2012, 19:38:20 pm »
Por cierto creo que algún forero independentista se habrá llevado un susto al ver aparecer a los mossos y registrar el despacho de su jefa... menos mal que no hemos sido los ogros españoles.

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Re: De los delitos de estafas y otros "asuntillos"
« Respuesta #522 en: 16 de Abril de 2013, 14:19:11 pm »
Isabel Pantoja, condenada por blanqueo a 24 meses de prisión
 

Siete años por 'lavado' y cohecho para Muñoz, que va directamente al centro penitenciario
 
39 meses y un día para Zaldívar y su hermano, como reclamaba el fiscal
 
La cantante no irá a la cárcel, salvo que el tribunal decida lo contrario
 
DESCARGABLE Sentencia del 'caso Pantoja'

http://ep00.epimg.net/descargables/2013/04/16/a951224a021b8616b89f1419df9f7fea.pdf

Isabel Pantoja  ha sido condenada  a 24 meses de prisión por el caso de blanqueo de capitales en el que también están acusados el exalcalde de Marbella Julián Muñóz, Maite Zaldívar y otras cuatro personas. La cantante no tiene que ir a prisión, salvo que lo decida el tribunal de forma excepcional, pero tendrá que pagar una multa de 1.147.000 euros. Julián Muñoz ha sido condenado a cuatro años y seis meses de prisión por lavar dinero, más una multa de 3.893.854,9 euros, así como a dos años y medio más por cohecho. Maite Zaldívar y su hermano tienen una pena de tres años, tres meses y un día por blanqueo continuado. Sus sanciones ascienden a 2.487.088 euros.
 
La cantante, según la sentencia, tiene una pena que no supera los dos años, ha hecho frente durante el proceso a la responsabilidad civil y carece de antecedentes, elementos determinantes para que un juez pueda decidir que no ingrese en prisión. No obstante, aunque sería muy raro, se podría ordenar su encarcelamiento si el juez lo estimara oportuno.
 
Alguna vez se ha registrado esta decisión, como fue en el caso Pallerols, donde el juez ordenó la prisión de los condenados a solo un año y medio por el principio de "prevención general" de la corrupción.
 
En el caso de Isabel Pantoja, el tribunal solo ha considerado un delito de blanqueo de capitales, por lo que le pone la condena de dos años, el límite para ingresar en la cárcel. El fiscal había solicitado para ella y para Maite Zaldívar una pena de tres años y seis meses al estimar el delito continuado. En cambio, a Zaldívar sí se la ha impuesto la pena reclamada por el ministerio público al admitir el tribunal su tesis. La exesposa de Julián Muñoz ha roto a llorar tras oír el fallo. La misma condena ha sido impuesta a su hermano Jesús.
 
El tribunal ha decidido el inmediato ingreso en prisión de Julián Muñoz, condenado a siete años de prisión por los delitos de blanqueo continuado y cohecho. El argumento es que Muñoz ya tiene pendiente otra sentencia de siete años y medio por el caso Minutas, que está recurrido en el Tribunal Supremo. Pasado mañana, el ex alcalde se sentará en el banquillo de la Audiencia Nacional para ser juzgado por el caso Saqueo II, desvío de dinero del Ayuntamiento de Marbella, en el que se le piden 13 años de cárcel. La sentencia recoge los 112 procedimientos contra Julián Muñoz y las ya 55 sentencias condenatorias.
 
En el caso de Zaldívar, condenada por blanqueo continuado de capital, la fiscal no ha modificado las medidas cautelares, por lo que únicamente tendrá que comparecer periódicamente en dependencias judiciales.
 
Todas las defensas han anunciado que recurrirán en los próximos días el fallo, con el que los abogados de los condenados han mostrado ya su desacuerdo.
 
Isabel Pantoja ha llegado a las nueve menos veinte de la mañana a la sede de la Audiencia de Málaga, poco antes que Maite Zaldívar. No ha querido hacer declaraciones y ha recibido el apoyo de algunos curiosos.
 
Durante el juicio, celebrado en 27 sesiones entre el 29 de junio de 2012 y el 29 de enero pasado, la fiscal sostuvo en todo momento que tanto Isabel Pantoja como Maite Zaldívar conocían perfectamente la procedencia ilegítima del dinero ganado por Julián Muñoz y que ambas se beneficiaron de ello. Isabel Pantoja se negó a declarar a la fiscal y solamente contestó a las preguntas de su letrado, José Ángel Galán, quien al inicio de la vista reivindicó que su defendida no fuera inculpada y fuera tratada “por analogía” igual que la infanta Cristina, a la que la Audiencia de Palma de Mallorca se negó a que se le tomara declaración pese a que ostentaba cargos en las sociedades en las que operó su marido, Iñaki Urdangarín.
 
Pantoja, a la que el juez tuvo que llamar la atención en alguna ocasión durante el juicio por usar el teléfono móvil para enviar y recibir mensajes, negó haber recibido un solo euro de Julián Muñoz. El exalcalde se presentó además como poco menos que un mantenido de la cantante, que dijo le tenía que dar hasta para café, durante el tiempo que ambos convivieron en Marbella y en la finca La Cantora, en Medina Sidonia (Cádiz) desde que Muñoz fue derrocado por una moción de censura en agosto de 2003, hasta que fue detenido acusado de corrupción en la segunda fase de la operación Malaya en junio de 2006. La defensa de Pantoja resaltó la enorme capacidad de ganar dinero de la cantante, que facturó 18 millones de euros en los 10 años transcurridos entre 1999 y 2009. Los informes de los peritos de Hacienda que testificaron en la vista señalaron sin embargo que no había justificación para los enormes movimientos de dinero en efectivo que Pantoja realizó durante su relación con Julián Muñoz.
 
Maite Zaldívar, en contra de lo que llegó a afirmar en su día en los platós de televisión sobre las bolsas de dinero que su exmarido llevaba a casa, sostuvo en el banquillo de los acusados en cambio que no fue así y que siempre creyó que el dinero que ganaba su marido era legal y ganado honradamente, y no procedente de sobornos y dádivas de empresarios para conseguir resoluciones favorables del Ayuntamiento. Justificó decir lo que dijo ante los focos porque entonces era una mujer despechada por la relación de su exmarido con Isabel Pantoja, la causa de que se divorciaran. Julián Muñoz testificó que en sus primeros ocho años como concejal en el Ayuntamiento de Marbella ganó muchísimo dinero, y que a su sueldo se unían entregas en sobres que le hacían el ex gerente de Urbanismo y principal responsable de la trama de corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca, y, ocasionalmente, el propio alcalde Jesús Gil.
« Última modificación: 16 de Abril de 2013, 14:40:08 pm por 47ronin »


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Re: De los delitos de estafas y otros "asuntillos"
« Respuesta #524 en: 16 de Abril de 2013, 14:22:11 pm »
Que casualidad, justo dos añitos.
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Re: De los delitos de estafas y otros "asuntillos"
« Respuesta #525 en: 16 de Abril de 2013, 15:22:42 pm »
Ésta se creyó ser la "alcaldesa" de Marbella...pero más vergüenza me dan las imágenes de la PL de la localidad acompañándola de compras.

Eso si que fue vergonzoso.

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Re: De los delitos de estafas y otros "asuntillos"
« Respuesta #526 en: 16 de Abril de 2013, 15:24:23 pm »
Más vergonzoso es que no acabe en el talego, ella y toda la gentuza esta que nos rodea.
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Re: De los delitos de estafas y otros "asuntillos"
« Respuesta #527 en: 17 de Abril de 2013, 00:33:05 am »
Más vergonzoso es que no acabe en el talego, ella y toda la gentuza esta que nos rodea.
Tenemos una larga tradición de no entruyar a autenticos hijos de la Grandisima y por el contrarío llenar las carceles de pobres miserables, no es hora de cambios.

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Re: De los delitos de estafas y otros "asuntillos"
« Respuesta #528 en: 17 de Abril de 2013, 01:07:35 am »
Hola, al final del video parece que atropellan a un compañero del CNP..... o es que ya veo visiones???, lástima que por estos personajes, tengamos lesionados...
Un salu2

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Re: De los delitos de estafas y otros "asuntillos"
« Respuesta #529 en: 18 de Abril de 2013, 16:33:52 pm »
Despatarrada, escarnio, salvajes?

http://tv.libertaddigital.com/videos/2013-04-18/beatriz-cortazar-cuenta-lo-que-sintio-isabel-pantoja-al-salir-del-juzgado-KDRvZsk2iqw.html

Traslada el agradecimiento a la Guardia Civil

 La colaboradora de 'Es la Mañana de Federico' ha contado lo que sintió Isabel Pantoja tras su condena y tras la accidentada salida del juzgado en la que fue agredida y se desmayó. Según Cortazar, Isabel Pantoja ha pedido que traslade su agradecimiento a la Guardia Civil.

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Re: De los delitos de estafas y otros "asuntillos"
« Respuesta #530 en: 21 de Abril de 2013, 13:55:28 pm »

La primera ‘lista Falciani’
 

La primera relación de evasores elaborada gracias a Falciani permitió a Hacienda recuperar 260 millones de euros
 

El País Madrid 21 ABR 2013 - 07:33 CET71

La primera lista de evasores elaborada con la información de Hervé Falciani que llegó a España en 2010 permitió a Hacienda recuperar 260 millones de euros. El repertorio, con 1.500 nombres, sirvió para identificar a 659 presuntos evasores. Un rastreo iniciado por EL PAÍS en diferentes juzgados de España ha permitido identificar a algunos de ellos. Se trata de aquellos contra los que se apreciaron indicios de delito fiscal, es decir, los casos en los que la cantidad supuestamente defraudada superó los 120.000 euros.
 
AUDIENCIA NACIONAL
 ■Manuel Lao Hernández. Presidente de la multinacional del juego Cirsa y de otras compañías.
 ■Emilio Botín Sanz de Sautuola García Ríos, presidente del Banco Santander; Ana Patricia, Francisco Javier, Carmen, Emilio, Paloma y Jaime Botín Sanz de Sautuola García Ríos, expresidente de Bankinter; Lucrecia, Marcelino, Gonzalo, Marta y Alfonso Botín Sanz de Sautuola Naveda. La denuncia fue archivada por el Juzgado Central 4. Los Botín regularizaron y pagaron a Hacienda 200 millones de euros.
 
MADRID
 ■Sixto Delgado Coba.
 ■Miguel Fernández-Braso Fernández. Galerista y editor. Administrador de la sociedad Arjonilla, dedicada a la comercialización de obras de arte.
 ■Carlos Vicente Ortega Cedrón y Almudena Olazábal Araco. Directivo de la firma de moda Pepe Jeans.
 ■Abraham Benzaquen Belilty. Administrador y socio en varias inmobiliarias, promotoras y empresas de exportación e importación de electrónica.
 ■Manuel González Torre y Elena González Hochstein.
 ■Jorge Gracia Barba. Administrador de Canaryfender, empresa de servicios portuarios.
 ■José Antonio Conde Ximénez Embun. Director general de la empresa de plásticos Covinil.
 ■Noe Moreno Lopez-Ballinas. Abogado administrador de diversas promotoras inmobiliarias, como Delite Global.
 ■Paula Beatriz Coda Muradas, Guillermo Coda Castaño y Ana María Muradas Miñaur. Los dos primeros dedicados a la adquisición, suscripción y tenencia de acciones.
 ■Francisco Javier Valle Sánchez.
 ■Francisco Javier Agueda Martín. Consultor en Tairona Consultores.
 ■Pablo Moreno López-Ballinas. Figura en varias empresas dedicadas a la compraventa y arrendamiento de fincas y promociones inmobiliarias.
 ■Anne-Marie Abadie. Dueña de Inmodecor Abadie, empresa de decoración y muebles.
 ■Jacob Benzaquen Belilty. Con cargos en ocho empresas dedicadas a la compraventa de inmuebles y la importación y exportación de relojería.
 ■Edgardo Daniel Perelmuter. Administrador de una inmobiliaria.
 ■José María Ardura Alonso y Manuela Gómez Pérez. Consultor de empresas.
 ■Mariano Olazábal Echencia y Margarita Reygadas Dahl. Presidente y secretaria de Dehesa Tacones, dedicada a la explotación de fincas rústicas. El primero acumula 26 cargos en varias empresas.
 ■María Belén Pérez-Minayo Barroso. Miembro del consejo de varias empresas de servicios financieros.
 ■Joel David Alar. Miembro del consejos de varias empresas de consultoría, fondos e inversión colectiva.
 ■Jean Paul Bernard y María Elena Feo Palacios.
 
BARCELONA
 ■Juan José Renedo Ruiz.
 ■José Cabanes Planas y Tecla Tobina María de Lange Thiandens. Dedicados a la asesoría de temas energéticos de empresas.
 ■Didac Fabregas i Guillén. Propietario de Infiprox, gestora de inmuebles. Ha participado en proyectos inmobiliarios y empresas químicas.
 ■F.C.S. y E.E.B. Ingeniero, gerente Propietario de Auto Chartering, dedicada al transporte marítimo. Ella es patrona y vocal de la F.M.B.
 ■Josep Maria Bosch i Aymerich. Empresario, ingeniero y arquitecto, diseñó edificios como la antigua sede de La Caixa en Madrid. Fundador del Grupo Bosch Aymerich.
 ■María Dolores Serra Quesada. Administradora de la Inmobiliaria Moragas.
 
LAS PALMAS
 ■Juan Arencibia Rodríguez. Abogado en Las Palmas y exsocio de Ernst & Young.
 ■Santiago Carlos Quevedo Valido. Apoderado de Megastore Computer Canarias (venta de material informático) y representante social de la inmobiliaria California Beach y la alimenticia Batru.
 ■Eufemiano Fuentes Rodríguez y Cristina Pérez Diaz. Junto con su esposa, el médico protagonista de la Operación Puerto ingresaba presuntamente en la empresa Codes Holding Limited las cuotas del tratamiento de dopaje de sus clientes.
 
MÁLAGA
 ■Rogelio Mestre Hernández.
 ■Ruchti Peter Niklaus.
 
OTROS PARTIDOS JUDICIALES
 ■Antonio Rosero Herrero y María Felisa Navarro Santos. Empresario de Murcia. Grupo Rosegar de productos hortofrutícolas. Denuncia interpuesta en el juzgado de Murcia.
 ■Antonio Solanas Montes y Antonia Blanch Nicolau. Empresario de Zaragoza involucrado en 1989 en un caso de evasión de divisas. Denunciado en el juzgado Zaragoza.
 ■Gustavo Dario Crnko. Exjugador de fútbol argentino, representante de futbolistas con licencia FIFA. Dirige la empresa Crnko Sports Services. Denuncia en Santander.
 ■Herrmann Bradley Lawrence. Denuncia en Cádiz.
 ■Jacobo Luis Tovar Espada Pérez. Procurador. Denunciado en A Coruña.
 
OTROS INVESTIGADOS
 ■Juan Lao Hernández. Presidente y fundador del grupo de máquinas recreativas Conei, tras salir de la empresa familiar Cirsa. El caso se archivó al haber regularizado su deuda.
 ■Ramona Mulinari Florencia. Esposa de Juan Lao. Consejera en diversas empresas. Pagó su deuda.
 ■Gonzalo Rodríguez Castro García Ríos y Elizabeth Eubank Bringhurts. Asesor de empresas. Archivado tras el pago de la deuda.
 ■Bernardo Lafuente Ferriols y María Ginesta Hervás. Presidente y consejera de BMS, dedicada a la explotación de fincas agrícolas. Pagó la deuda.
 ■Fernando María Masaveu Herrero. Consejero de varias empresas. Archivado por el pago de la deuda.
 ■Irene Delia Rodríguez. Archivado tras el pago de la deuda.
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Re: De los delitos de estafas y otros "asuntillos"
« Respuesta #531 en: 29 de Agosto de 2013, 22:27:45 pm »
 COBRABA TASAS DE HASTA 12.000 EUROS
Un hombre ha sido detenido por estafar como entrenador personal 104.000 euros

Un hombre ha sido detenido en Valencia por, presuntamente, estafar más de 100.000 euros a casi 250 personas después de ofrecerles unos servicios como entrenador y los cuales nunca llegó a prestar. El detenido captaba a los clientes de los centros deportivos en los que había trabajado como monitor, y las tasas que cobraba variaban dependiendo del cliente.

La Policía ha detenido en Burjassot, Valencia, a un hombre de 39 años como presunto autor de un delito de estafa continuada tras ofrecerse como entrenador personal a 243 personas a las que defraudó un total de 103.945 euros al cobrar por adelantado por unos servicios que nunca llegó a prestar.

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, el detenido se ofrecía como entrenador personal a los clientes de los centros deportivos en los que había trabajado. Las tasas que cobraba eran distintas para cada cliente, que eran de unos 400 euros y que habían llegado a ser de hasta 10.000 o 12.000 euros en algún caso.

Las investigaciones se iniciaron cuando los policías tuvieron conocimiento de que una persona había contratado los servicios de un entrenador personal, por lo que le había realizado un pago anticipado de unos 500 euros, sin que llegase a recibir entrenamiento alguno.

Durante las investigaciones, los agentes averiguaron que el sospechoso era un hombre que había trabajado como monitor, desde hace años, en varios centros deportivos de la provincia de Valencia.

Los investigadores averiguaron que en alguna ocasión llegó a utilizar facturas de uno de los centros para los que había trabajado, también había tenido diversas líneas telefónicas en cortos período de tiempo y había cambiado de domicilio para evitar ser localizado por sus víctimas.

Como consecuencia de las investigaciones, los policías averiguaron que, hasta el momento, el número de personas afectadas ascenderían a 243 y la cantidad defraudada sería de 103.945 euros. Aún se continúan las gestiones para el total esclarecimiento de los hechos, mientras que el detenido ha pasado a disposición judicial.

http://www.antena3.com/noticias/sociedad/hombre-sido-detenido-estafar-como-entrenador-personal-104000-euros_2013082900261.html

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Re: De los delitos de estafas y otros "asuntillos"
« Respuesta #532 en: 28 de Marzo de 2014, 09:25:12 am »
había defendido el mismo hotel del que renegó
Una grabación deja en evidencia a la 'madre coraje' de la corrupción catalana en el Palau

La exconcejal en el Ayuntamiento de Barcelona Itziar González, quien se ha presentado a sí misma como una adalid contra la corrupción utilizando su protagonismo en el denominado 'caso del hotel del Palau', había defendido, sin embargo, la validez de dicho proyecto, tal y como demuestra una grabación a la que ha accedido El Confidencial.

El audio corresponde a una Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona celebrada el 16 de abril de 2009. Pese a que Itziar González ha asegurado que el 'caso del hotel del Palau' fue el “detonante” de su dimisión en 2010 como independiente dentro del equipo de gobierno del socialista Jordi Hereu,  lo cierto es que sólo un año antes, González abogaba por la bondad del cambio urbanístico, incluyendo la conversión de tres fincas de la calle Sant Pere Mes Alt, propiedad del Palau de la Música, en un hotel.

En una intervención de seis minutos, Itziar González, finalizaba su discurso señalando: “Por lo tanto yo quiero desde aquí agradecer a todos, a vecinos, a consejeros del Distrito de todos los grupos, a los técnicos del Distrito y, especialmente a los del sector y sobre todo a los equipos redactores de la propuesta, así como al Palau de la Música, que finalmente hayan hecho una cosa que es maravillosa, que es construir y hacer urbanismo entre todos”.

https://soundcloud.com/el-confidencial/intervencio-n-de-itziar-gonz

http://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2014-03-27/una-grabacion-deja-en-evidencia-a-la-madre-coraje-de-la-corrupcion-catalana-en-el-palau_108104/

Intervención de Itziar González by El Confidencial

 

Ya refiriéndose concretamente al hotel, Itziar González afirma: “Esta modificación recoge en su Memoria este relato, recoge que la ciudadanía ha expresado y ha debatido y que ha querido que este proyecto se modificara o se ajustara a su voluntad, y esto ha sido así no sólo porque la Memoria de la modificación lo recoge sino porque también se ha elaborado un Plan Especial, un Plan de Mejora Urbana específico para ver cómo este hotel se inscribe en el patrimonio y en el entorno. Este Plan Especial que habéis podido ver en una primera imagen recoge claramente muchas de las preocupaciones ciudadanas”.

“Creemos que la modificación de planeamiento superior en los ámbitos vecinales necesitan debate, debate político y debate ciudadano. Y como la concejal del Distrito quiero agradecer que todas las partes, los que promueven el proyecto como el Sector de Urbanismo, como todos los grupos políticos y como todos los vecindarios, han visto aquí la posibilidad de construir conjuntamente barrio”, manifestó entonces Itziar González.

Esta intervención en el ámbito municipal sorprende porque la propia Itziar ha justificado posteriormente su dimisión por su oposición a la modificación urbanística que acabó desembocando en el caso hotel del Palau.

Próxima a la monja Teresa Forcades

En su trayectoria política tras dejar el ayuntamiento, González se ubicaría próxima a Procés Constituent, la inciativa de regeneración política que impulsan la monja Teresa Forcades y el activista social Arcadi Oliveras, uno de los movimientos independentistas y alternativos que han surgido en Cataluña en los últimos años, animados por el apoyo a la consulta de Artur Mas.

La monja, teóloga y doctora en medicina Teresa Forcades. (EFE)La monja, teóloga y doctora en medicina Teresa Forcades. (EFE)Según algunas fuentes políticas, Itziar González podría ser la cabeza de lista en las proximas autonómicas de este movimiento, que se ubica políticamente como una ERC con mayor sensibilidad social.

El 'caso del hotel del Palau'

El 'caso del hotel del Palau' cuestiona la planificación urbanística que favoreció el cambio de usos a favor del Palau de la Música que habían sido propiedad de esta institución. Al final la operación urbanística se paralizó cuando el presidente del Palau, Fèlix Millet, fue acusado de desviar 24 millones de esta institución, supuestamente en una trama de financiación política vinculada de Convergència Democràtica de Catalunya.

Sin embargo, 'el caso del hotel del Palau' acabó convertido en una pieza separada que sirvió para poder encarcelar a Millet trece días, mientras que la instrucción del caso principal se dilataba mucho más de lo que era razonable provocando una enorme alarma social ante la pasividad institucional frente a la corrupción en Cataluña.

El 'caso del hotel del Palau' se juzga estos días en Barcelona y están imputados por prevaricación diversos ex altos cargos del Ayuntamiento de Barcelona. Además ha sentado por primera vez en el banquillo de los acusados a Fèlix Millet, Jordi Montull y el hotelero Manuel Valderrama, la que se acusa de haber pagado una comisión de 900.000 euros a los antiguos responsables del Palau para conseguir que su empresa, Olivia Hoteles gestionase el hotel.

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Re: De los delitos de estafas y otros "asuntillos"
« Respuesta #533 en: 01 de Abril de 2014, 20:05:09 pm »

El padre de Sara Carbonero, condenado a 2 años de cárcel por estafa

 

LOC 
Actualizado: 01/04/2014 13:30 horas   

No son buenos tiempos para Sara Carbonero, a pesar del reciente nacimiento de Martín, su primer hijo. Carlos Javier Carbonero (1960), padre de la periodista y suegro de Iker Casillas, ha sido condenado a dos años de cárcel por estafa a varios de sus vecinos de Corral de Almaguer (Toledo), tal y como publicará esta semana la revista 'Lecturas' en su portada. Luis Pliego, director de la misma, lo ha avanzado esta misma mañana en 'La mañana de la 1' (TVE).

Carlos Javier (1960) fue denunciado en 2010 por varios vecinos de Corral de Almaguer, tierra natal de la manchega, por captar cerca de 945.000 euros con un producto inexistente de la aseguradora en la que trabajaba. Al parecer, vendía un producto denominado 'Acumulator 3'. Según contará dicha revista, se demostró que no existía pasado un tiempo. Al no tener antecedentes penales, no tendrá que ingresar en prisión.

Tal y como especificará 'Lecturas', entre los estafados estaba el ahora ex novio de la hermana de Sara Carbonero y la familia de éste, lo que habría provocado la ruptura entre ambos. Los padres de la periodista siempre se han intentado mantener en un segundo plano. Incluso, cuando la novia de Iker vivió el éxito tras su viaje a Sudáfrica, donde La Roja ganó el Mundial en 2008

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Re: De los delitos de estafas y otros "asuntillos"
« Respuesta #534 en: 24 de Abril de 2014, 09:34:41 am »


COMIENZA EL JUICIO EN LA SECCION TERCERA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL

Los policías del caso Torreblanca niegan que manipularan el expediente
El matrimonio que levantó la vivienda dice que solo quería agilizar el trámite y que ha pagado la multa. Los otros agentes dicen que tardaron en denunciar porque faltaban datos y tuvieron que ir a un curso

    Los cuatro acusados, al inicio del juicio ayer en la Sección Tercera de la Audiencia. - Foto:A.J. GONZALEZ

En la Sección Tercera de la Audiencia Provincial comenzó ayer el juicio del caso Torreblanca. Los cuatro policías locales acusados de manipular un acta de infracción urbanística negaron ayer tanto su participación en los hechos --el dueño de la casa y uno de los agentes responsables de la vigilancia de la zona-- como la alteración del documento. El juicio trata de esclarecer unos hechos del 2007, cuando un matrimonio de agentes de la unidad medioambiental se construyó una casa en Torreblanca. Una patrulla había detectado la construcción en septiembre, pero no fue hasta diciembre cuando se formalizó el acta de la denuncia. El asunto se destapó cuando se conoció en enero del 2008 que estos policías no habían sido multados aún por Urbanismo. La Fiscalía solicita tres años y nueve meses de prisión para cada uno por un delito de falsedad cometido por funcionario público, una multa de 5.400 euros e inhabilitación para su cargo durante tres años.

La acusada relató ayer al tribunal que recibió la denuncia por la infracción en diciembre del 2007 y que unos días después contestó la llamada de un periodista informándole de que iban a publicar que ella y su marido se habían construido una casa sin que Urbanismo hubiera incoado expediente. Por eso se puso en contacto con su intendente para pedirle que se tramitara el acta y que pudiera enviarse a la Gerencia cuanto antes. La acusada precisó que ya se le ha impuesto una sanción de 70.000 euros y que la ha abonado. Dijo que el único dato que se introdujo en el ordenador, al que accedió con una clave de otro agente, fue el nombre del constructor y que se incluyeron fotografías de la vivienda y su ubicación en google map . Negó haber manipulado el acta: "Al contrario, creo que se hizo lo más rápido y fiel posible para que no hubiera ningún problema". Respecto a la investigación municipal, reconoció haber sufrido tensiones, a nivel político y mediático, y dijo que "no podía contestar con libertad". El marido justificó las prisas por mecanizar el acta y enviarla a Urbanismo "para evitar que se tuviera una mala imagen de la Policía" y negó haber estado presente cuando se introdujeron los datos en el ordenador.

Los dos agentes que denunciaron la construcción trataron de explicar al tribunal por qué a pesar de haber detectado la obra ilegal el 26 de septiembre no fue hasta diciembre cuando formalizaron el acta. Uno de los agentes dijo que el principal motivo fue que el matrimonio "no colaboró de una manera clara y fue dilatando la información" que les debían dar, mientras que el otro esgrimió que, además, habían tenido que realizar un curso intensivo hasta noviembre. Este mismo agente negó haber manipulado el expediente al introducir el acta en el sistema informático. "No se modificó para nada, sino que se introdujo en una plantilla antigua para introducir los nuevos datos", dijo, al tiempo que explicó que el empleo de plantillas antiguas (pertenecientes a otros expedientes) era práctica habitual. "El acta que se llevó a la GMU no se alteró", insistió. El otro agente acusado dijo que se quedó fuera de la sala junto al marido de la acusada. Hoy continúa el juicio.

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Re: De los delitos de estafas y otros "asuntillos"
« Respuesta #535 en: 30 de Abril de 2014, 21:34:32 pm »

Absueltos los cuatro policías locales del caso Torreblanca



Eran acusados de un supuesto delito de falsedad cometido en el ejercicio de sus funciones

EUROPA PRESS 30/04/2014    


La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha absuelto a los cuatro policías locales de Córdoba acusados en el caso Torreblanca, por la supuesta comisión de un delito de falsedad en documento público cometido por los funcionarios en el ejercicio de sus funciones, relativos al expediente por la construcción sin licencia de una vivienda en dicha urbanización cordobesa en 2007.

Según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el acta de inspección levantada a los dos agentes infractores que se construían la vivienda por parte de los otros dos policías acusados "no sufrió alteración" cuando fue presentada en la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU).

En este sentido, los magistrados apuntan que "las manipulaciones, incuestionables desde luego, fueron a la postre totalmente inocuas", al tiempo que aluden a "la falta de consistencia" documental en los expedientes informáticos.

Asimismo, señala que el "descontrol, no sólo atribuible a los que físicamente llevaban el registro o fichero informático, sino a sus superiores y a las instancias administrativas de quienes dependía el Servicio de Disciplina Urbanística, pone de manifiesto, en definitiva, una absoluta falta de seriedad" en las tareas de llevar el mismo y los jueces no lo consideran como documento oficial y por tanto de falsedad a efectos penales, en relación a las "alteraciones" de los expedientes informáticos.

Al respecto, los abogados de las defensas han valorado que se haya absuelto a sus clientes, porque "no hay falsedad de ninguna clase, según acusaba el Ministerio Público", según agrega uno de ellos, que destaca que "no se ha falseado ni la multa, ni la sanción ni nada importante en el expediente", al tiempo que recuerda que el matrimonio que se construía la parcela abonó la sanción de 70.000 euros impuesta por la Gerencia de Urbanismo.

En concreto, un total de ocho testigos y dos peritos pasaron la semana pasada por la sala de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, donde se celebró el juicio, en el que el fiscal mantuvo su petición de tres años y nueve meses de prisión para cada uno de los acusados, una multa de 5.400 euros e inhabilitación para su cargo durante tres años; mientras que los abogados de las defensas pidieron que se aplique la atenuante de dilación indebida, por ser "un fracaso absoluto la instrucción" y haberse alargado durante siete años por una mezcla de "intereses privados, algunos mezquinos, mediáticos y políticos".

Las defensas también criticaron la investigación que se hizo a instancia municipal, y aunque el fiscal reconoció que "la instrucción no ha sido un ejemplo del buen hacer", desestimó la petición de la atenuante. En cualquier caso, los letrados pidieron la absolución de los cuatro procesados, dado que consideran que no se cometió delito alguno y recuerdan que el expediente administrativo terminó en multa, con unos 70.000 euros, según precisó una de las agentes acusadas.

EL JUICIO

Los policías locales acusados por la supuesta comisión de un delito de falsedad cometido por funcionario público en el ejercicio de sus funciones negaron que manipularan expediente urbanístico alguno sobre inspección de inmueble antes de enviarlo a la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Mientras, la entonces secretaria general del Ayuntamiento, que instruyó la investigación administrativa, cuyas conclusiones terminaron en los juzgados en abril de 2008, declaró ante el juez que "no se produjo trato de favor por parte de la patrulla" al matrimonio que se hizo la casa.

No obstante, según la secretaria, el registro informático de infracciones urbanísticas de la Policía Local es un registro oficial --obligatorio desde 2002 por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)-- y rechazó que se trate de un fichero de uso interno. Sin embargo, confesó que se hacía "un uso incorrecto" del registro y que era "un descontrol", pero que los policías y sus mandos "estaban convencidos de que lo hacían correctamente".

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Re: De los delitos de estafas y otros "asuntillos"
« Respuesta #536 en: 06 de Mayo de 2014, 18:33:22 pm »
El fiscal no recurrirá la sentencia absolutoria para los policías locales del caso Torreblanca
 
Andalucía Información / Agencias
   05/05/2014

  El fiscal del caso Torreblanca ha decidido no recurrir la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba que absuelve a los cuatro policías locales de un delito de falsedad en documento público cometido por los funcionarios en el ejercicio de sus funciones, relativos al expediente por la construcción sin licencia de una vivienda en dicha urbanización de la ciudad en 2007.

   Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio Público, que constituía la única acusación en el juicio, al tiempo que precisan que la resolución judicial aunque "no coincide" con lo que mantenía el fiscal en su calificación, "ha convencido".

     Según recoge la sentencia, el acta de inspección levantada a los dos agentes infractores que se construían la vivienda por parte de los otros dos policías acusados "no sufrió alteración" cuando fue presentada en la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU).

     En este sentido, los magistrados apuntan que "las manipulaciones, incuestionables desde luego, fueron a la postre totalmente inocuas", al tiempo que aluden a "la falta de consistencia" documental en los expedientes informáticos.

   Asimismo, señala que el "descontrol, no sólo atribuible a los que físicamente llevaban el registro o fichero informático, sino a sus superiores y a las instancias administrativas de quienes dependía el Servicio de Disciplina Urbanística, pone de manifiesto, en definitiva, una absoluta falta de seriedad" en las tareas de llevar el mismo y los jueces no lo consideran como documento oficial y por tanto de falsedad a efectos penales, en relación a las "alteraciones" de los expedientes informáticos.

   Al respecto, los abogados de las defensas han valorado que se haya absuelto a sus clientes, porque "no hay falsedad de ninguna clase", según agrega uno de ellos, que destaca que "no se ha falseado ni la multa, ni la sanción ni nada importante en el expediente", al tiempo que recuerda que el matrimonio que se construía la parcela abonó la sanción de 70.000 euros impuesta por la Gerencia de Urbanismo.

   En concreto, un total de ocho testigos y dos peritos pasaron la semana pasada por la sala de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, donde se celebró el juicio, en el que el fiscal mantuvo su petición de tres años y nueve meses de prisión para cada uno de los acusados, una multa de 5.400 euros e inhabilitación para su cargo durante tres años; mientras que los abogados de las defensas pidieron que se aplique la atenuante de dilación indebida, por ser "un fracaso absoluto la instrucción" y haberse alargado durante siete años por una mezcla de "intereses privados, algunos mezquinos, mediáticos y políticos".

   Las defensas también criticaron la investigación que se hizo a instancia municipal, y aunque el fiscal reconoció que "la instrucción no ha sido un ejemplo del buen hacer", desestimó la petición de la atenuante. En cualquier caso, los letrados pidieron la absolución de los cuatro procesados, dado que consideran que no se cometió delito alguno y recuerdan que el expediente administrativo terminó en multa, con unos 70.000 euros, según precisó una de las agentes acusadas.

EL JUICIO

   Los policías locales acusados por la supuesta comisión de un delito de falsedad cometido por funcionario público en el ejercicio de sus funciones negaron que manipularan expediente urbanístico alguno sobre inspección de inmueble antes de enviarlo a la Gerencia Municipal de Urbanismo.

   Mientras, la entonces secretaria general del Ayuntamiento, que instruyó la investigación administrativa, cuyas conclusiones terminaron en los juzgados en abril de 2008, declaró ante el juez que "no se produjo trato de favor por parte de la patrulla" al matrimonio que se hizo la casa.

   No obstante, según la secretaria, el registro informático de infracciones urbanísticas de la Policía Local es un registro oficial --obligatorio desde 2002 por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)-- y rechazó que se trate de un fichero de uso interno. Sin embargo, confesó que se hacía "un uso incorrecto" del registro y que era "un descontrol", pero que los policías y sus mandos "estaban convencidos de que lo hacían correctamente".

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Re: De los delitos de estafas y otros "asuntillos"
« Respuesta #537 en: 08 de Mayo de 2014, 09:43:11 am »


Por el "caso Blanqueo"
El Supremo revisa las condenas de Muñoz, Pantoja y Zaldívar

La Fiscalía solicita que se agrave la condena para la tonadillera a tres años

La defensa de Pantoja pide su libre absolución por "fraude procesal"

08.05.14 | 07:26h. EUROPA PRESS | MADRID

Juicio contra Pantoja, Muñoz y Zaldívar continúa con los informes de los abogados

El Tribunal Supremo (TS) celebra una vista sobre los recursos presentados por las partes contra la sentencia de la Audiencia de Málaga que condenó al exalcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz, a sus exparejas, Isabel Pantoja y Maite Zaldívar, y a otras cuatro personas más por blanqueo de capitales. Si el Tribunal acepta la petición de que se agrave la pena que hace la Fiscalía la cantante podría entrar en prisión.


La Sala que se encargará de examinar los recursos de casación presentados contra la sentencia de la Audiencia, dictada en este caso en abril del pasado año, estará presidida por el magistrado Cándido Conde-Pumpido, y formada por Francisco Monterde, Manuel Marchena, Alberto Jorge Barreiro y Andrés Palomo.

La Fiscalía del TS presentó un recurso contra la sentencia que condenó, junto a otras seis personas, a Pantoja a dos años de prisión y multa de 1,1 millones por un delito de blanqueo. En su escrito, el fiscal consideró que la condena a la cantante debería ser por un delito continuado y la pena se debería aumentar a tres años, tres meses y un día de prisión y multa de 2,2 millones de euros.

El recurso del fiscal consta de un único motivo, que se refiere a que la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga no apreció la continuidad delictiva a la hora de condenar a Pantoja, estimando el ministerio público que "la calificación correcta de los hechos probados sería la de delito continuado de blanqueo de bienes". La Fiscalía Anticorrupción mantuvo desde el principio de la causa esta acusación por delito continuado.

En la sentencia de la Audiencia de Málaga "se describen varias conductas típicas" de blanqueo de bienes, aludiendo primero a las "acciones de ocultación del origen ilícito" del dinero procedente de "la actividad delictiva" de su entonces pareja y exalcalde, Julián Muñoz, mediante ingresos en efectivo tanto en 2003 como en 2005 y 2006, según el Ministerio Público.

Asimismo, en el escrito se precisan las "acciones de conversión" de dinero ilícito mediante la adquisición de bienes, como el apartamento en el hotel Guadalpín de Marbella, por 353.000 euros, y la inversión en explotaciones ganaderas por valor de 48.000 euros, ambas en 2003; y también parte de la compra de la casa en la urbanización La Pera, en concreto 52.000 euros.

Recursos de la defensa

La defensa de la cantante también presentó recurso de casación, en el que se alegan cinco motivos contra la sentencia y se solicita su absolución, según fuentes de la defensa. En esos cinco motivos se expone la "diferente interpretación de la prueba", a juicio de los letrados de Pantoja, "equivocada", que hizo la Sala en varios supuestos o hechos.

En su recurso, sus abogados hablaban de "fraude procesal" cometido por el Tribunal que la juzgó, a lo que el fiscal contestó a la defensa de Pantoja que usar el calificativo de fraude es un despropósito que no "merece más comentario por la falta de fundamento.

Asimismo, la defensa de Maite Zaldívar, condenada por la Audiencia de Málaga a tres años y tres meses de prisión por un delito continuado de blanqueo de capitales, negó en su recurso que su defendida cometiera el delito y reiteró que no conocía un supuesto origen ilegal del dinero de su exmarido y exalcalde marbellí. Además, añadía que la sentencia hacía una "diferenciación ficticia" con Pantoja, ya que a ésta se le condenó por un solo delito de blanqueo y se le impuso menos pena.

El que anunció el recurso, pero finalmente desistió de formalizarlo fue Julián Muñoz, condenado a siete años de prisión por un delito continuado de blanqueo y otro de cohecho y que se encuentra en la cárcel desde que se leyó públicamente el fallo de la sentencia. Los otros cuatro acusados que resultaron condenados también anunciaron su intención de recurrir la sentencia.

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Re: De los delitos de estafas y otros "asuntillos"
« Respuesta #538 en: 08 de Mayo de 2014, 16:04:35 pm »
El abogado de Pantoja dice que las hormonas le impidieron ver la verdad


El fiscal pide aumentar su condena a más de tres años, lo que supondría su ingreso en prisión




Isabel Pantoja, en el banquillo.  / ARCHIVO

El abogado de Isabel Pantoja ha señalado hoy durante la vista de los recursos presentados ante el Supremo contra la sentencia que la condenó a dos años de cárcel por blanqueo de capitales que la hormona provocada por su amor hacia Julián Muñoz le impidió ver la verdad del exalcalde corrupto de Marbella.

El Tribunal Supremo ha celebrado hoy la vista de los recursos presentados contra la sentencia de la Audiencia de Málaga que condenó a la tonadillera Isabel Pantoja, a su expareja y exalcalde de Marbella Julián Muñoz y a la exesposa de éste, Maite Zaldívar, por blanqueo de capitales.

Durante la vista, el fiscal ha pedido el agravamiento de la pena hasta los tres años, lo que la haría ingresar en prisión, y ha considerado "complaciente" con Pantoja la sentencia de la Audiencia, mientras que el abogado de la tonadillera ha defendido su inocencia por distintos factores, entre otros que no conoció el origen ilícito del dinero supuestamente blanqueado.

Para defender esto último el letrado, Luis Rodríguez Ramos, ha señalado que "no es por caer en aquello de no dejar que la verdad estropee un buen titular, pero de todos es sabido que un determinado estado anímico dificulta ver la verdad". "Lo sabemos porque nos lo han dicho los filósofos, como Ortega y Gassset, y también los científicos contemporáneos expertos en hormonas y endocrinología", ha añadido el abogado en alusión a que la descarga hormonal del estado de enamoramiento pudo cegar a su defendida e impedirle ser consciente de que Muñoz era un político corrupto.

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Re: De los delitos de estafas y otros "asuntillos"
« Respuesta #539 en: 14 de Mayo de 2014, 15:18:53 pm »
752 detenidos en la mayor operación policial contra empresas ficticias
La Policía Nacional también ha imputado a 1.256 personas por defraudar más de 20,5 millones de euros a las arcas públicas. Hay 142 mercantiles investigadas

En este primer año de vigencia, la Sección de Investigación de la Seguridad Social, adscrita a la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF Central ha detenido a 1.442 personas e imputado a otras 1.856 en las operaciones desarrolladas contra las empresas ficticias y el fraude a las arcas públicas. "Turia", "Zaida", "Manzanares", "Abba", "Costa" o "Espa" son las operaciones desarrolladas por agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social junto con las plantillas territoriales involucradas. Gracias a ellas se han más de 6.500 delitos de falsificación y estafas, con un fraude a las arcas públicas superior a los 47 millones de euros. - See more at: http://www.publico.es/actualidad/520632/752-detenidos-en-la-mayor-operacion-policial-contra-empresas-ficticias#sthash.5EdqxL1F.dpuf