Autor Tema: El rincón del TIMO  (Leído 69726 veces)

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Re:El rincón del TIMO
« Respuesta #320 en: 03 de Febrero de 2020, 06:30:10 am »
Tal y como está redactada la noticia...absolución directa.


Detenidos dos chinos por estafar a las tragaperras con 427 monedas falsas de 2 euros
Dos ciudadanos chino introducían monedas de dos euros falsas para, acto seguido, solicitar el cambio a monedas de un euro que, posteriormente cambiaban en billetes en la caja del local
EFE
MADRID Actualizado:03/02/2020 00:35h


La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes chinos que en una local de apuestas del distrito de Usera engañaban a las tragaperras con más de 427 monedas de dos euros falsas, ya que una vez las introducían les eran devueltas en euros verdaderos que después cambiaban en el establecimiento por billetes. Las detenciones se practicaron el pasado viernes en una casa de apuestas situada en la calle Gabino Jimeno, según han informado a Efe fuentes policiales, que han señalado que a uno de los arrestados se le incautó hasta 11 billetes de 50 euros verdaderos y otros 16 de veinte euros.

Fue el encargado del local quien alertó el viernes a primera hora de la tarde a la Policía de las sospechas sobre uno joven. Le pareció extraño que algunas de las máquinas quedaban bloqueadas cuando introducía una moneda, momento en el que dejaba esa tragaperra y repetía la maniobra en otra, mientras que en otras ocasiones la moneda que metía les era devuelta, por lo que finalmente el empleado llamó a la Policía.

Los agentes comprobaron que la mayoría de monedas de dos euros estaban fechadas en 2013 y tenían en una de sus caras la imagen del rey y que tanto su peso como su material difiere del de las monedas de curso legal. Ya en comisaría, el encargado volvió a llamar a los agentes para advertir de que otro joven, también de nacionalidad china, había entrado en el local y que el día anterior, el jueves, había estado «jugando» nueve horas en su establecimiento en diferentes máquinas recreativas con otro chico que acababa de arrestar la Policía.

Según los agentes, el procedimiento delictivo de ambos era el mismo. Introducían monedas de dos euros falsas para, acto seguido, solicitar el cambio a monedas de un euro que, posteriormente cambiaban en billetes en la caja del local. La investigación continúa abierta para tratar de esclarecer el beneficio económico que los detenidos hayan podido obtener con este engaño una vez el establecimiento recopile todas las monedas falsas de sus máquinas.

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Re:El rincón del TIMO
« Respuesta #321 en: 01 de Marzo de 2020, 07:11:32 am »

Más de 100.000 euros
"O pagas o te cortamos la luz": cae una organización que estafaba a autónomos

La red desmantelada aprovechaba momentos de gran actividad para generar más temor en sus víctimas al corte de luz.
La Información
sábado, 29 febrero 2020, 11:12
      
"Tienes dos recibos pendientes, o pagas o te cortamos ahora mismo la luz". Así estafó una red, desmantelada ahora por la Policía Nacional, a al menos 110 autónomos y pequeños empresarios, a los que estafó más de 100.000 euros exigiéndoles el pago inmediato de las dos últimas facturas de la luz.

Según informa hoy la Dirección General de la Policía, en la operación han sido arrestadas 20 personas que se hacían pasar por personal de compañías de suministro eléctrico para exigir por teléfono el pago inmediato de las dos últimas facturas de la luz, supuestamente impagadas, bajo amenaza de cortar el suministro en ese mismo momento.

La organización desmantelada, que estafó más de 100.000 euros, aprovechaba los momentos en que los restaurantes se encontraban más llenos, o las carnicerías tenían más género, para generar más temor en sus víctimas al corte de luz.

Durante la operación, los agentes han practicado seis registros en las localidades madrileñas de Parla y Ciempozuelos, en los que se han intervenido más de 80.000 euros en efectivo y diversa documentación falsificada.

Las primeras pesquisas tuvieron lugar el pasado mes de noviembre cuando los investigadores detectaron varias estafas con similar "modus operandi" en Mérida. Ante estos hechos, los agentes detectaron que tras estos timos se encontraba una organización criminal, estructurada en tres niveles, que operaba desde los citados municipios madrileños.

En el primer nivel de responsabilidad se encontraban los miembros de la trama que compraban teléfonos móviles prepago, dados de alta a nombre de terceras personas ajenas a la investigación.

Haciéndose pasar por empleados de compañías eléctricas, realizaban llamadas a responsables de empresas de hostelería, tiendas de alimentación y carnicerías, entre otros, e informaban que se procedería a cortar el suministro eléctrico el mismo día de la llamada, debido a un impago de las dos últimas facturas.

No lo harían si realizaban una transferencia bancaria urgente por el adeudo. Los receptores de la llamada, ante el temor del perjuicio económico que podría causarles quedarse sin luz, procedían a realizar el pago a cuentas bancarias controladas por miembros de la organización que actuaban como "mulas".

En el segundo escalafón de responsabilidad se situaban los encargados de localizar a personas que, a cambio de un pequeño porcentaje económico, ponían sus cuentas bancarias a disposición de la organización para recepcionar el dinero obtenido de las estafas. Asimismo, en el tercer nivel estaban las caras visibles de los timos, aquellas personas encargadas de la extracción del dinero estafado.

Tras la identificación de todos los miembros de la organización, los investigadores procedieron a su detención y a la entrada y registro de seis inmuebles en Parla y Ciempozuelos. Los agentes se incautaron de diversa documentación bancaria, listados con datos personales de suministro de luz, documentos falsificados, siete teléfonos móviles, 80.100 euros y tarjetas de crédito a nombre de los "muleros".

En caso de recibir una llamada de estas características, la Policía Nacional recomienda no realizar ningún pago, ponerse en contacto con la compañía a través del teléfono que figura en las facturas y advertir a la Policía a través del 091 ante cualquier sospecha.


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Re:El rincón del TIMO
« Respuesta #322 en: 14 de Marzo de 2020, 07:07:11 am »
Si hace unas horas se hacía viral un vídeo de ciudadanos chinos regalando mascarillas en la puerta del Metro de Usera, aqui la otra cara de la moneda:



Detenido un chino en Madrid por revender mascarillas quirúrgicas de forma clandestina

    LUIS F. DURÁN
    Madrid

Viernes, 13 marzo 2020 - 11:12

El arrestado, aprovechando la alerta sanitaria, había insertado un anuncio como suministrador de mascarillas quirúrgicas en una conocida plataforma digital

La Policía Nacional han detenido en Madrid a un hombre de nacionalidad china como presunto autor de una estafa vendiendo mascarillas quirúrgicas. El arrestado, aprovechando la alerta sanitaria, había insertado un anuncio como suministrador de mascarillas quirúrgicas en una conocida plataforma digital. La víctima que denunció los hechos pretendía adquirir 22 cajas del material sanitario y tras efectuar la compra y el pago, se percató de que había sufrido una estafa.

La investigación se inició a finales de febrero cuando una ciudadana denunció haber sido víctima de una estafa al tratar de adquirir mascarillas quirúrgicas en una aplicación móvil de compraventa. La víctima se percató del engaño cuando, después de efectuar un pago de más de 600 euros por 22 cajas del material de protección personal, este no le era entregado por el vendedor.

El abono del material que pretendía adquirir, fue realizado a través de una aplicación, muy utilizada por la comunidad asiática, donde se encontraba insertado el anuncio y a través de transferencias bancarias. Tras practicar diversas pesquisas y rastrear las transferencias, los agentes consiguieron dar con el paradero del presunto autor de la estafa, que fue detenido como presunto autor de un delito de estafa pasando a disposición judicial.

La Policía Nacional a través de su programa Comercio Seguro para prevenir ser víctima de estafas de compras online aconseja asegurarse de que en la web aparece identificado el responsable de la tienda online y su ubicación.

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Re:El rincón del TIMO
« Respuesta #323 en: 03 de Abril de 2020, 19:09:33 pm »
TIMO..NO PINCHAR EN EL ENLACE.