Autor Tema: Servicio De Vigilancia Aduanera (SVA)  (Leído 96794 veces)

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Re:Servicio De Vigilancia Aduanera (SVA)
« Respuesta #60 en: 29 de Enero de 2010, 08:58:03 am »
SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA Y GUARDIA CIVIL INTERVIENEN 378 KILOS DE COCAINA.
 
28/01/2010
La Guardia Civil en colaboración con Vigilancia Aduanera de Valencia interviene 378 kilos de cocaína en el puerto de Valencia
■La operación ?GLOBO? se ha saldado con la detención de un individuo implicado en un delito de tráfico de drogas
■La droga iba oculta en un contenedor procedente del sur de América, tratándose de 378 kgs. de cocaína de gran pureza

Desde el pasado mes de agosto de 2009, la Guardia Civil de Valencia venía investigando la posible entrada de cocaína en Espa?a procedente de países sudamericanos.

Como consecuencia de las investigaciones realizadas en el marco de la Operación ?Globo?, se pudo saber que se trataba de una red organizada con infraestructura en países sudamericanos, que introducían esta sustancia estupefaciente a través del puerto de Valencia.

Por este motivo, la Guardia Civil en colaboración con Vigilancia Aduanera de Valencia intensificaron las gestiones para interceptar el cargamento de la droga a su entrada por el puerto.

Fruto de este operativo, el pasado día 26 de enero, miembros de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, procedieron a la apertura de un contenedor en el puerto de Valencia, que dio como resultado la aprehensión de 378 kilogramos de cocaína de gran pureza.

Por este hecho ha sido detenido un varón de 37 a?os como supuesto autor de un delito contra la salud pública (tráfico de drogas), al ser uno de los integrantes de la red investigada.

Esta operación ha sido coordinada por el Fiscal Especial Antidroga del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Las investigaciones continúan abiertas para lograr el total esclarecimiento de los hechos.

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Re:Servicio De Vigilancia Aduanera (SVA)
« Respuesta #61 en: 29 de Enero de 2010, 09:25:45 am »
PIDEN 13 A?OS DE PRISION POR ALIJO DE 10K. DE COCAINA Y RED DE BLANQUEO DESCUBIERTA POR EL SVA
 
Piden 13 a?os para los acusados por el alijo descubierto en la red de blanqueo del "Culebra"

Los imputados dicen que el viaje a Barcelona tenía como fin la compraventa de un velero



- VIGO La operación que llevó a la desarticulación de una supuesta red de blanqueo de capitales atribuida a Juan Carlos González Martín ?Culebra? también permitió descubrir una trama de tráfico de drogas entre Vigo y Barcelona. Y los cuatro acusados por este caso de narcotráfico se enfrentaron ayer al juicio: todos negaron su vinculación con el alijo de diez kilos de cocaína interceptado en el parking de un hotel barcelonés. Los dos ocupantes del vehículo en el que se halló la droga afirmaron concretamente que desconocían que transportaban esa sustancia, asegurando que viajaron desde Galicia a la ciudad condal para realizar una operación de compraventa de un velero. En el banquillo no estaba el ?Culebra?, inicialmente imputado por este alijo pero para quien el fiscal pidió después el sobreseimiento. Sin embargo, su nombre se escuchó en más de una ocasión a lo largo de la ma?ana y hoy deberá declarar como testigo en la segunda sesión de la vista oral.
La investigación de la presunta trama de blanqueo de capitales ?un caso que sigue instruyéndose? arrancaba en junio 2006. Los seguimientos realizados por los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) permitieron descubrir, más de un a?o después, la trama de narcotráfico, por lo que se abrió un caso ?separado de la causa económica principal? en el que están acusados el vigués Gustavo Fermín P.C. ?amigo y antiguo compa?ero de rallies de González Martín?, su compa?era María Pilar L.C., el ponteareano Orlando P.L. y el barcelonés Iván A.S. Cada uno se enfrenta a trece a?os y medio de prisión y al pago de una multa que supera el millón y medio de euros por un presunto delito contra la salud pública en cantidad de notoria importancia.

Viaje

Los hechos se remontan a noviembre de 2007. Fue en esa época cuando Gustavo y Orlando viajaron desde Vigo a Barcelona por carretera para entregar presuntamente la cocaína al grupo catalán a través de Iván, que según la acusación actuaba en representación de los compradores. Los tres se declararon inocentes. Gustavo y Orlando aseguraron que iban a Barcelona a realizar una operación de compraventa de un velero. ?Era un barco que llevaba mucho tiempo parado, tenía da?os, y Orlando me acompa?ó en calidad de mecánico?, declaró Gustavo a preguntas de su abogado ?se negó a responder a las preguntas del fiscal especial antidroga de la provincia, Marcelo Azcárraga?. Sobre la cocaína del coche, este acusado responsabilizó a Sandro L.A., un ex guardia civil también imputado en esta causa y en la actualidad en rebeldía tras desaparecer sin dejar rastro. ?Me pidió que le llevase hachís para unos amigos de Barcelona como favor y no llegué a ver lo que había en el paquete; me metió un gol?, declaró.
También negó cualquier implicación con el narcotráfico Pilar L.C., que según el fiscal era quien hacía todas las gestiones de compra de billetes de avión y reservas de hotel necesarias para desarrollar esta actividad ilícita a través de la empresa que dirigía, Vigo Sailing S.L., especializada en eventos náuticos. Un agente del SVA declaraba ayer en el juicio que, además, compró dos balanzas de precisión por Internet. La mujer afirmó que no le extra?ó que Gustavo ?con quien tiene una hija en común? y Orlando fueran juntos a Barcelona ya que el primero le dijo que ?iba a ver un barco y a vender otro? y el segundo trabajaba para ellos. Rechazó su declaración de Instrucción, igual que el barcelonés Iván A.S.: aunque ante la juez instructora admitió que conoció a Gustavo en Baiona porque los dos tenían ?motos de agua? y que ambos quedaron para comer en el viaje a Barcelona, ayer negó conocer a ningunos de los imputados.

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Re:Servicio De Vigilancia Aduanera (SVA)
« Respuesta #62 en: 29 de Enero de 2010, 17:46:51 pm »
viernes 29 de enero de 2010
EL GOBIERNO APRUEBA PARTIDA PARA MANTENIMIENTO DE AVIONES DEL SVA.
 
ÚLTIMAS NOTICIAS DE Economía 16:01
Gobierno aprueba el mantenimiento de los aviones de vigilancia aduanera
Noticias EFEMadrid, 29 ene (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de hoy autorizar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la contratación del servicio de operación técnica de vuelo, suministro de repuestos, mantenimiento y administración de la flota de aviones del departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
Para ello, se va a abrir un concurso público que prevé una duración del contrato por espacio de dos a?os prorrogables por un importe máximo de 6.360.000 euros.
Esta autorización mejora las condiciones del servicio, permite la realización de vuelos nocturnos y engloba la ejecución de los vuelos y el mantenimiento de los seis aviones CASA C-212 propiedad de la Agencia, con base en Morón de la Frontera, San Javier y Santiago de Compostela.
Estos aviones son utilizados por el Servicio de Vigilancia Aduanera, adscrito al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, para el descubrimiento, persecución y represión en todo el territorio nacional, aguas jurisdiccionales y espacio aéreo espa?ol de los delitos e infracciones de contrabando.

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Re:Servicio De Vigilancia Aduanera (SVA)
« Respuesta #63 en: 29 de Enero de 2010, 20:16:11 pm »
?El personal SVA que va en los aviones es de la marítima, o de investigación? No se si se puede identificar por sus prendas a los de una u otra especialidad.
Y la especialidad de telecomunicaciones... algo he leido de que iban a integrarse especialidades o algo así.

Supongo que en la práctica marítima e investigación trabajan muy separados a parte de cuando se vaya a por algo en concreto, unos en su tarea de vigilancia/patrullaje habitual, otros en la suya de escuchar y meterse por todos lados.

No hay más ton...sordo que el que no quiere oir.

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Re:Servicio De Vigilancia Aduanera (SVA)
« Respuesta #64 en: 30 de Enero de 2010, 09:44:50 am »
sábado 30 de enero de 2010
EL SVA Y LA GUARDIA CIVIL INTERVIENEN 128 KILOS DE COCAINA.
 
Decomisan 128 kilos de cocaína que viajaban ocultas en un contenedor
29/01

El alijo encontrado en el contenedor alcanzaba los 128 kilogramos. ? Autor: Faro

Efectivos de la Unidad de Análisis de Riesgos (UAR), unidad mixta compuesta por agentes de la Guardia Civil de la Oficina de Investigación Fiscal (Odaifi) y funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) completaron el pasado jueves una operación en el puerto de Algeciras que se saldó con la incautación de 128 kilogramos de cocaína.

El servicio se llevó a cabo con motivo de los controles habituales que se realizan en el Puerto, concretamente en el Puesto de Inspección Fronterizo (PIF). Allí, se detectó un contenedor procedente de Argentina que declaraba transportar alimentos perecederos, y en el que se hallaron entre la carga legal cinco bolsas de deporte que portaban la droga.

Los funcionarios de la UAR procedieron a la aprehensión de la sustancia estupefaciente, la cual, a la espera del definitivo dictamen de Sanidad Exterior, arrojó un peso de 128 kilogramos, según los datos aportados por la Guardia Civil.

El pasado a?o se efectuaron varias aprehensiones de este tipo en contenedores procedentes de Guayaquil (Ecuador).

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Re:Servicio De Vigilancia Aduanera (SVA)
« Respuesta #65 en: 01 de Febrero de 2010, 08:23:47 am »
FISCALIA SOLICITA 7 A?OS DE PRISION PARA ACUASADO DE RECIBIR UN PAQUETE CON COCAINA.
 
TRIBUNALES
Piden siete a?os de cárcel para un acusado de tráfico de droga
Según el fiscal, el procesado recibió un paquete postal de Costa Rica que contenía 214 gramos de cocaína

01.02.10 - 00:10 - REDACCIÓN | SANTANDER.El Ministerio Fiscal pide siete a?os y medio de prisión para un hombre acusado de acordar con terceras personas la recepción en su domicilio de un paquete postal que contenía 214,03 gramos de cocaína valorada en 12.782 euros. El juicio tendrá lugar el próximo jueves en la sección primera de la Audiencia de Cantabria.
Los funcionarios de Vigilancia Aduanera detectaron en el aeropuerto madrile?o de Barajas el paquete que procedía de Costa Rica. Lo trasladaron a Santander y se lo entregaron al acusado, quien aportó documentación falsa. Realizada la entrega, el hombre fue detenido.
El Ministerio Público considera que estos hechos, ocurridos en 2009, constituyen un delito contra la salud pública, por el que solicita seis a?os de prisión y multa de 25.000 euros. Asimismo, se imputa al acusado otro delito de falsedad en documento oficial, por el que pide una condena de a?o y medio de prisión y multa de 4.500 euros. Según el Ministerio Público, el acusado, R. E. P.., de nacionalidad colombiana y en situación irregular en Espa?a, acordó a mediados del a?o pasado con determinadas personas recibir en su domicilio de Santander un paquete postal que contenía cocaína.
El 28 de agosto los funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria detectaron en la aduana del aeropuerto de Barajas un paquete postal remitido desde Costa Rica que contenía cocaína. Entonces, se acordó con el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid la entrega vigilada del paquete, cuyo destino era Santander y que estaba a nombre de Edwar Larios. El paquete, trasladado a Santander por un funcionario de la Agencia Tributaria, se entregó el 2 de septiembre y fue recibido por el acusado, que facilitó una cédula de vecindad de Guatemala a nombre de Edwar Larios, momento en el que fue detenido.
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Re:Servicio De Vigilancia Aduanera (SVA)
« Respuesta #66 en: 01 de Febrero de 2010, 08:27:26 am »
LA PRESION DEL SVA DE LA GUARDIA CIVIL Y DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA EN AROUSA.
 
La presión policial evitó que en el 2009 hubiese descargas de droga en la ría de Arousa
Todos los intentos por introducir cocaína fueron abortados por las fuerzas del orden

Fecha de publicación:
1/2/2010
La vigilancia policial a la que están sometidos los clanes de narcotransportistas en las Rías Baixas evitó que a lo largo del a?o 2009 se produjese ninguna descarga de relevancia en la ría de Arousa, al menos que se tenga constancia. Por una parte, los grupos especializados en la lucha contra el narcotráfico tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil tienen controlados los movimientos de las familias más importantes que tradicionalmente operan en la ría, hasta el punto de que los clanes con más actividad en los últimos a?os están ya desarticulados. Por otra, la presencia de las patrullas de Vigilancia Aduanera es constante en las aguas de Arousa, aunque no se puede decir lo mismo de otras zonas marítimas del norte, como la Costa da Morte.
Eso no quiere decir que los narcos no lo hayan intentado. De hecho, hace ahora un a?o se quisieron introducir dos importantes alijos que fueron finalmente abortados. El primero fue a mediados de enero, cuando ante la presión policial, una planeadora que luego apareció quemada en Agui?o se vio obligada a abandonar su carga en una playa de Muxía de la que se recuperaron unos 3.500 kilos, aunque el alijo inicial era mayor.
Tabaiba
Esa intervención dio lugar a la operación Tabaiba, con la desarticulación del clan de los herederos de Patoco -el cambadés muerto en un accidente de tráfico en Vilagarcía- y el desmantelamiento de toda su infraestructura marítima. La intención de los narcos era desembarcar la droga en la ría de Arousa, pero fue precisamente ese seguimiento policial lo que les obligó a modificar el rumbo y dirigirse a Muxía, donde finalmente abandonaron la carga.
Unos días después fue sorprendida una planeadora cuando pretendía entrar en la ría desde la desembocadura del Tambre. No llevaba carga. Parecía más bien que se preparaba para recibir un alijo. Y así era, pero la mercancía nunca llegó, porque el barco que la cargaba, el Do?a Fortuna , fue apresado a 780 millas de Las Palmas en dirección a las costas gallegas con un cargamento de cinco toneladas de cocaína.
La droga sigue entrando en Galicia, pero lo hace, sobre todo, en contenedores que se descargan en los puertos y por otro método más habitual aunque menos llamativo, a través de los aeropuertos. Por eso ahora se da la paradoja de que la comunidad desde la que tradicionalmente entraba la cocaína que se distribuía por toda Europa tiene que abastecerse en los mercados foráneos de mercancía para consumo propio.
Las últimas redadas policiales ni siquiera tuvieron como objetivo el tráfico de cocaína, sino que se centraron en las redes de distribución de heroína.
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Re:Servicio De Vigilancia Aduanera (SVA)
« Respuesta #67 en: 02 de Febrero de 2010, 08:26:01 am »

PIDEN 18 A?OS DE PRISION POR ALIJO DE 4000 KILOS DE DROGA INTERCEPTADA POR SVA.
 
NARCOTRÁFICO
Piden 18 a?os para tres acusados de transportar cuatro toneladas de hachís en un yate



La Fiscalía de Alicante pidió ayer penas que suman 18 a?os de prisión para los tres implicados en un alijo de casi cuatro toneladas de hachís en un yate que fue interceptado el a?o pasado frente a la costa de Torrevieja, según confirmaron ayer fuentes judiciales. El fiscal solicita también una multa que roza los seis millones de euros para los tres presuntos narcotraficantes, que es el valor que la droga podría haber alcanzado en el mercado.
Los hechos ocurrieron sobre las 21.35 horas del día de A?o Nuevo de 2009, cuando la embarcación fue interceptada por agentes de Vigilancia Aduanera. A bordo había dos tripulantes y 140 fardos de hachís. Para cada uno de ellos, el fiscal solicitó ayer seis a?os de cárcel por un delito contra la salud pública. Asimismo, se pide otros seis a?os más para la persona que compró el barco en Torrevieja, dos días antes de la operación. Éste último declaró ayer que desconocía que el barco fuera a ser utilizado para transportar droga.
Los dos tripulantes eran un pescador de Cartagena y un ciudadano francés de origen magrebí. Éste último también dijo que no sabía que había droga. Sus defensas pidieron ayer la libre absolución o, alternativamente, un a?o y seis meses de cárcel.

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Re:Servicio De Vigilancia Aduanera (SVA)
« Respuesta #68 en: 03 de Febrero de 2010, 08:41:52 am »
SVA DETECTA PATRIMONIOS MILLONARIOS DE FAMILIARES DE CONCEJALES IMPUTADOS.
 
Castrourdiales: Hacienda encuentra patrimonios millonarios en las cuentas de los familiares de los concejales imputados
? Como en el milagro de los panes y los peces o la leyenda de los hombres hechos a sí mismos, Hacienda ha dado en Castro Urdiales (Cantabria) con peluqueros y trabajadores de conserveras que se han hecho millonarios y mueven dinero hasta en Luxemburgo.



Dicen que en los pueblos todo se sabe y que la familia unida jamás será vencida. La Unidad Operativa de Blanqueo de Capitales de la Agencia Tributaria ha lanzado sus investigaciones por esos derroteros con notable éxito: ha descubierto desfases entre los ingresos y los gastos del equipo de Gobierno de Castro Urdiales (Cantabria) y su entorno familiar de varios millones de euros en los últimos a?os. En el centro de las pesquisas están José Miguel Rodríguez López (Kyk en el pueblo), actual teniente de alcalde, concejal de Hacienda y ex edil por el PP; Rufino Díaz Helguera, concejal y ex alcalde con el PSOE; el anterior secretario municipal, César Saiz, y la esposa del actual alcalde, el tránsfuga Fernando Muguruza.
Castro Urdiales es una población que ha crecido exponencialmente en las última décadas ?ha cuadruplicado su población en 15 a?os?, alentada por su conexión por autopista con el País Vasco. Tras a?os de expansión desaforada, ahora hay que pagar las facturas. En un proceso generalizado contra la corrupción, la Guardia Civil ha detenido, por orden del juez Luis Acayro, a 23 personas relacionadas con el Ayuntamiento, entre ellos el actual alcalde y sus dos predecesores en el cargo. Se investiga una decena de delitos.
La Agencia Tributaria recibió el encargo de investigar los patrimonios de los acusados y sus familias. Entre los ingresos declarados y los pagos efectuados por la familia del teniente de alcalde José Miguel Rodríguez hay 607.709 euros en los últimos a?os, ?sin tener en cuenta las propiedades a nombre de sociedades?. La Agencia Tributaria ha detectado que sus propiedades están a nombre de una sociedad familiar, Maroljoba, con un valor catastral de más de 1.250.000 euros (inferior al de mercado). Hacienda calcula que el valor real es de cerca de 3.000.000 de euros y que ?parece apreciarse que existe intención de ocultar el mismo?. Los inspectores subrayan que para acumular buena parte de este patrimonio ?no se ha recurrido al endeudamiento?.
A nombre de esta sociedad del concejal de Hacienda constan once inmuebles, a pesar de que declara una cifra de negocios igual a cero. No sólo el político es investigado, sino también su mujer, Pilar Barquín. Hacienda constata que la esposa de Rodríguez ?oculta operaciones inmobiliarias a la Agencia Tributaria?. Así, un sinfín de operaciones que la propia Agencia Tributaria califica de ?dudosas?: compras por personas desconocidas cuyos NIF coinciden con el de los hijos de Kyk o adquisiciones y transmisiones sin que conste DNI.
De la investigación al alcalde, el tránsfuga Muguruza, Hacienda concluye que su clínica tiene irregularidades, aunque el desfase entre ingresos declarados y gastos llamativo en este caso es el de su mujer, y asciende a más de 121.000 euros.
El expediente de Rufino Díaz Helguera, ex alcalde por el PSOE, ocupa más de cien folios. El ex alcalde asegura que vive con 800 euros mensuales. Sin embargo, sólo en el a?o 2000 gastó más de 54.000 en productos financieros, que pagó en efectivo. Pese a sus magros ingresos, es titular de 15 cuentas corrientes, en las que dispone de un saldo de 60.000 euros. Su hermano Enrique, peluquero, declara ingresos nada despreciables (236.000 euros), pero tiene un desfase con sus gastos de 456.264 euros. Casi todos los hermanos reciben emolumentos del Ayuntamiento o de inmobiliarias que construyen allí.
Es uno de los denominadores comunes descubiertos por los inspectores de la Unidad de Lucha contra el Blanqueo: la presencia desaforada de familiares e intereses inmobiliarios asociados con el Ayuntamiento entre los políticos investigados.
Un ejemplo es el del ex concejal de Hacienda y primo de Díaz Helguera, Joaquín Antu?ano Helguera, cuya esposa, Milagros Colina, fue candidata municipal también por el PSOE. Los inspectores de Hacienda abren el círculo y descubren que el cu?ado de Antu?ano, Daniel Colina, es un genio de las finanzas. Desde su trabajo en una conservera ha pasado a duplicar su patrimonio y tener en sus manos y las de su mujer unos 21 inmuebles, muchos en la Costa del Sol. Lo interesante es que su esposa no trabajó hasta 2003. Una trayectoria ejemplar, ya que entre 2004 y 2006 sus ingresos procedieron de la conservera, de una empresa de frigoríficos y del Inem. En ese tiempo fue en el que duplicó su patrimonio hasta más de dos millones de euros. A Daniel Colina se le han intervenido también movimientos de capitales a Luxemburgo. Según los registros oficiales de la Agencia Tributaria, tiene un desfase superior a los 433.000 euros, un millón si se incluye el de su esposa e hija.
Los ojos de Vigilancia Aduanera se han fijado también en el secretario del Ayuntamiento, César Saiz, ya jubilado, y su familia. Él y su hija muestran unos desfases entre ingresos y gastos de casi medio millón y 177.000 euros, respectivamente.
A los inspectores les llama la atención su ?capacidad de compra?, teniendo en cuenta que perciben ingresos de funcionarios. Entre 1987 y 2007 compraron inmuebles por 2.300.000 euros, ?sin recurrir al endeudamiento?, subrayan los investigadores. En resumen, Saiz tiene 21 inmuebles registrados a su nombre. Las cuentas de Blanqueo de Capitales le adjudican un patrimonio no inferior a los 2.300.000 euros. Así de rentables son los negocios de familia.
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Re:Servicio De Vigilancia Aduanera (SVA)
« Respuesta #69 en: 03 de Febrero de 2010, 08:44:44 am »
NIEGAN FORMAR PARTE DE UNA ORGANIZACION QUE PRETENDIA INTRODUCIR CERCA DE 3.400 KILOS DE HACHIS.
 
Niegan que formaran parte de una red que introducía droga por la costa
El ministerio fiscal pide en su escrito 5 a?os y 6 meses de cárcel a los 11 acusados

Algeciras | Actualizado 03.02.2010

J. G. C. y O. G. V. explicaron ayer en la Audiencia Provincial que venían de mariscar y que conocieron a unos marroquíes casi por casualidad, los cuales les ofrecieron salir con unas pateras a alta mar para recoger unos fardos de hachís. Lo hicieron a cambio de dinero. A la vuelta efectivos de Vigilancia Aduanera y del Greco Costa del Sol los interceptaron en la costa de Huelva con 3.326 kilos de hachís. Fue el 26 de noviembre de 2007.

Arrancó así la desarticulación de una supuesta red que introducía droga por distintos puntos de la costa andaluza procedente de Marruecos. El juicio empezó ayer. Once son los acusados, a los que el ministerio público les solicita 5 a?os y 6 meses de prisión por un delito contra la salud pública.

Los que sentaron ayer en el banquillo de los acusados son los que supuestamente hacían de contacto con Marruecos, los proveedores y los que hacían los portes tanto en tierra como en mar. Una supuesta trama casi descabezada de arriba a abajo.

La mayoría de los once acusados optaron por no responder a las preguntas del ministerio público o de las defensas.

Sí lo hicieron J. G. C. y O. G. V. Coincidieron en que una vez que se fraguó el porte de droga con los marroquíes salieron a unas 20 millas. Allí les esperaba una embarcación semirrígida (goma) para transbordar la droga. A?adieron que no tenían unas coordenadas fijas a donde acudir ni que se comunicaban por móvil con nadie. "Me dijeron que fuera para adentro", subrayó J. G. C, que negó que conociera al resto de los acusados, salvo a sus acompa?antes O. G. V. y a A. J. J. V. Del último dijo que fue enga?ado por ellos con la excusa de que iban a capturar pulpos. Negó que participara en la descarga de los fardos.

A. C. C. descartó que se hubiera acordado reunirse en un punto para transportar el hachís que llevaba y la declaración de M. E. O. fue en el mismo sentido: dijo que no participó en la organización y desconocía que los vehículos intervenidos iban a ser usados para transportar hachís. "No me enteré de la sustancia intervenida hasta mi detención", concluyó.

En las cuestiones previas, la mayoría de las defensas planteó que se había vulnerado el secreto de las comunicaciones al entender que buena parte de las escuchas no estaban suficientemente motivadas. La sala denegó esta solicitud al considerar que existió un suficiente control judicial en todo momento. El ministerio fiscal defendió que en ningunod e los pasos se vulneró la legalidad tanto ordinaria como constitucional.

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Re:Servicio De Vigilancia Aduanera (SVA)
« Respuesta #70 en: 04 de Febrero de 2010, 11:30:19 am »
jueves 4 de febrero de 2010
EL SVA DETIENE EN ALTA MAR UN VELERO CON 1500 KILOS DE HACHIS.
 
Detienen en alta mar un veleto co tonelada y media de hachís

Entre los arrestado, que son conducidos a tierra, figura al menos un vecino de Vilagarcía.




El Servicio de Vigilancia Aduanera interceptó en las últimas horas un velero que al parecer transporta tonelada y media de hachís. Según pudo saber FARO, entre los detenidos figuran varias personas de la comarca de Arousa,entre ellas un vecino de Vilagarcía. Al cierre de esta edición el barco era dirigido bajo vigilanci a puerto. En las próximas horas los detendios pasarán a disposición judicial.

Este transporte sería uno d elos más importantes alijos de droga intervenidos en los últimos meses. Según fuentes d ela lucha contra el tráfico de drogas, últimamente se ha detectado una tendencia entre los narcotraficantes gallegos de transportar más hachís que cocaína.

La red que introdujo uno de los mayores alijos de cocaína en ocntendendores por el PUerto de VIgo, se sienta hoy en el banquillo de lso acusados de la Audiencia Nacional. La Sección Primera de lo Penal juzga a los 11 detenidos en la Operación Cometa, desarrollada por el Greco Galicia en junio de 2007 que permitió intervenir 377 kilos de cocaína ocultos entre pescado congelado porcedente de Panamá.

Entre los procesados figura un viejo conocido de las fuerzas antidroga, el arousano Benito Rial Chaves, presunto organizador, el ex agente de la Guardia Civil José Manuel Quiroga (vinculación de narcotráfico), y el agente del Intituto Armado F.P.M., destinado en el momento de su detención en el recinto portuario vigués, entre otros implicados que afronta penas de más de nueve a?os de prisión.

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Re:Servicio De Vigilancia Aduanera (SVA)
« Respuesta #71 en: 05 de Febrero de 2010, 09:06:27 am »
SVA Y GC DESARTICULAN DE UN GOLPE SEIS ORGANIZACIONES DE NARCOTRAFICANTES
 
Operación Dorado. Los agentes antidroga descubren nexos entre distintas organizaciones




PALMA. Tras catorce meses de pesquisas, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera culminaron ayer la Operación Dorado, que ha permitido borrar del mapa a seis importantes bandas de narcotraficantes que actuaban en distintas zonas de la isla. La investigación culminó ayer con un gran operativo, en el que participaron unos cien agentes, que se saldó con 24 registros y 17 detenidos en Cala d´Or, Cala Mandia, Porto Cristo, s´Arenal, Son Ferriol, Lloseta y Palma. Se intervinieron 1.200 plantas de marihuana, unos cinco kilos de hachís y diversas cantidades de cristal y cocaína, que se unen a los 22 kilos de cocaína, 7,5 de cristal y dos de heroína aprehendidos a estas bandas durante los últimos meses. Los agentes también se incautaron ayer de una pistola y chalecos antibalas que tenía uno de los sospechosos.
La investigación englobada en la Operación Dorado comenzó en diciembre de 2008, y se centró inicialmente en una banda de presuntos narcotraficantes de Son Banya, el clan de La Sole. Sin embargo, las pesquisas que los agentes del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil permitieron descubrir que esta banda tenía nexos en común con otros grupos dedicados al narcotráfico en la isla. Los seguimientos a los que fueron sometidos los sospechosos aportaron un dato revelador: diferentes bandas de narcos que operaban de forma independiente, se unían a veces para comprar partidas de droga al mismo suministrador con condiciones más ventajosas.
Así, el foco de los investigadores fue pasando, durante los meses siguientes, del clan de La Sole a los Horta-Gámez, un conocido clan de narcos de Manacor, y de ahí a otras organizaciones de narcos que operaban en Cala d´Or y otras localidades del Llevant, Palma, Lloseta, Son Ferriol y s´Arenal. Durante todo el a?o pasado, los investigadores del EDOA, en colaboración con Vigilancia Aduanera, interceptaron una decena de envíos de droga que llegaban a Mallorca para abastecer a los clanes investigados. En total se intervinieron 22 kilos de cocaína, 7,5 kilos del derivado de la anfetamina conocido como "cristal" y dos kilos de heroína.

Diecisiete detenidos

En las etapas anteriores de la operación se han realizado intervenciones en Manacor y Son Banya, que se saldaron con 23 detenidos. Todos ellos permanecen en la actualidad en prisión preventiva.
A ellos se suman los diecisiete detenidos ayer. En esta última fase, con la que la Guardia Civil pretende culminar la operación, participaron un centenar de guardias civiles y agentes de Vigilancia Aduanera. Los responsables de la operación lo dispusieron todo para que se llevaran a cabo los principales registros de forma simultánea y a primera hora de la ma?ana. Los investigadores se dividieron en distintos grupos e iniciaron los registros en Cala d´Or, Cala Mandia, Porto Cristo, el Polígono de Levante de Palma, Son Ferriol, s´Arenal y Lloseta. En total se llevaron a cabo 24 registros en domicilios y locales. Los agentes encontraron grandes plantaciones de marihuana, con unas 1.200 plantas, así como unos cinco kilos de hachís y diversas cantidades de otras drogas
El grueso de la operación se llevó a cabo en Cala d´Or, donde presuntamente operaba una banda dirigida por un grupo de ciudadanos holandeses, que dirigían varias discotecas muy conocidas en la zona y que supuestamente distribuían grandes cantidades de droga.
Un nutrido grupo de agentes, tanto uniformados como vestidos de paisano, llevó a cabo los registros en las discotecas, donde llegaron a buscar escondrijos con mazas y sierras radiales. En uno de estos registros los agentes encontraron una pistola Glock con munición y chalecos antibalas. El registro se prolongó todo el día y provocó gran expectación entre los vecinos.
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Re:Servicio De Vigilancia Aduanera (SVA)
« Respuesta #72 en: 05 de Febrero de 2010, 09:08:10 am »
EL SVA DETIENE A CUATRO PERSONAS POR UN CONTENEDOR CON 300 KILOS DE COCAINA.
 
Cae un hijo del fallecido narco Orbáiz por un contenedor de ´coca´ incautado hace dos a?os

Con el vigués fueron detenidos tres colombianos




- VIGO Un caso resuelto dos a?os después. El Servicio de Vigilancia Aduanera ha detenido a un vecino de Vigo y a tres ciudadanos colombianos asentados en Madrid como presuntos responsables de la introducción, en agosto de 2008, de una partida de más de 300 kilos de cocaína en maletas dentro de un contenedor por el puerto de Marín.
El único gallego detenido es hijo de uno de los pioneros del narcotráfico en Galicia, José Luis Orbáiz Picos, que falleció hace unos a?os. Este ex guardia civil de Tráfico comenzó en los a?os 70 a colaborar con los Charlines y acabó dejando el Instituto Armado para dar el salto al narcotráfico.
Su hijo, José Luis Orbáiz Quintáns, fue vinculado en 1996 (cuando tenía 21 a?os) en una operación por la que fue procesado su padre por el transporte de 1.000 kilos de cocaína en el pesquero Anita. En febrero de 2005 padre e hijo fueron condenados por la Audiencia Nacional a 6 y 3 a?os de prisión respectivamente por un transporte de consumado de hachís y otro frustrado de cocaína en el pesquero de A Guarda Estrela do Mar. El fiscal expuso durante el juicio que Orbáiz Quintáns tomó el relevo de su padre en la dirección de la operación y contactó con los colombianos cuando éste sufrió un infarto.
El Estrela do Mar fue abordado por el Servicio de Vigilancia Aduanera, y funcionarios de este cuerpo son también los que le han detenido ahora en Vigo, y los que registraron el miércoles su domicilio. La secretaria del juzgado de guardia de Vigo participó en la comisión judicial que realizó la entrada y registro de la vivienda mediante exhorto del Juzgado de Instrucción número 3 de Cambados que coordina las diligencias.
Los cuatro detenidos fueron trasladados ayer a las dependencias judiciales cambadesas donde prestaron declaración durante varias horas en presencia de sus abogados, algunos desplazados desde Madrid, y del fiscal antidroga de la provincia de Pontevedra.
En agosto de 2008, cuando fue aprehendida la cocaína en Marín, no se produjeron detenciones pero la investigación se mantuvo activa hasta dar con la pista de los detenidos, sospechosos de remitir la droga en un contenedor de mercancía legal a nombre de una empresa ajena a la trama, para su posterior retirada en la dársena portuaria y distribución en el mercado ilegal.
La droga llegó a Marín a bordo del buque Amanda, de bandera de Saint Jhon (Antigua), que cubre la ruta con salida de Manza y llega a Marín y a otros puertos europeos realizando escalas previas en Perú, Chile y Colombia, país en el que se cree que fue embarcado el contenedor que contenía la cocaína. La embarcación que lo transportaba estaba consignada en realidad para el Puerto de Vigo, aunque al descarga en Marín se hizo por convenio de operatividad entre consignatarias.
Efectivos del servicio de Vigilancia Aduanera, en su momento, se dirigieron directamente al contenedor que transportaba la droga y fue el único que registraron, por lo que todo apuntaba que disponían de una información previa que les condujo hasta el alijo.
Los cuatro arrestados permanecieron hasta medianoche prestando declaración en los juzgados de Cambados, momento en que la juez ordenó el ingreso en prisión de los dos colombianos varones y dejó en libertad con cargos a la mujer y al único gallego imputado.
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Re:Servicio De Vigilancia Aduanera (SVA)
« Respuesta #73 en: 05 de Febrero de 2010, 11:07:17 am »
HABRA QUE ESTAR MUY ATENTOS...

CONSEJO DE MINISTROS ABORDA HOY LA MODIFICACION SOBRE LA LEY DE CONTRABANDO EN LA CUAL SE BASA LA OPERATIVIDAD DEL SVA.
 
El Consejo de Ministros abordará hoy la reforma de la Ley de Represión del Contrabando
MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno tiene previsto abordar durante la reunión del Consejo de Ministros de hoy la modificación de la Ley de Represión del Contrabando, según informaron a Europa Press fuentes de Moncloa.

El Ejecutivo estudiará un informe sobre las modificaciones planteadas a la actual Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando.

Además, el Consejo de Ministros también tiene previsto aprobar la propuesta del Gobierno para reformar el mercado laboral con una serie de medidas para mejorar la situación del empleo en Espa?a, aunque sin la creación de un nuevo contrato con una indemnización por despido improcedente más barata de la habitual (entre 18 y 29 días por a?o trabajado), tal y como demandan los empresarios.

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Re:Servicio De Vigilancia Aduanera (SVA)
« Respuesta #74 en: 05 de Febrero de 2010, 21:10:55 pm »

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Re:Servicio De Vigilancia Aduanera (SVA)
« Respuesta #75 en: 06 de Febrero de 2010, 08:07:59 am »
EL SVA DETIENE POR ORDEN DEL JUEZ MARLASKA A CINCO FAMILIARES DEL CONSIDERADO MAYOR NARCO DE GALICIA.
 
La viuda de "Patoco" y cinco familiares, detenidos por blanqueo en O Salnés

Fueron trasladados a Madrid y el lunes declararán ante el juez Grande Marlaska



- VIGO Dos causas judiciales distintas en la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y una misma familia. Una operación relámpago contra el entorno más próximo del fallecido Manuel Abal Feijóo, "Patoco", se saldó ayer con seis detenidos en la comarca de O Salnés. Efectivos del Servicio de Vigilancia Aduanera, por orden del juez de la Audiencia Nacional Grande Marlaska, detuvieron en Cambados y Vilanova de Arousa a la viuda del considerado líder de la mayor red de narcotransportistas de Galicia y a varios de sus familiares; así como a una joven de San Tomé, esposa del organizador del alijo de cocaína intervenido en el pesquero Playa del Arbeyal, José Antonio Fernández Blanco, en prisión por aquel transporte. Fernández Blanco había sido socio de de "Patoco" en distintos negocios.
Entre los detenidos hay cinco mujeres y se les imputa un presunto delito de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. La mayoría están también imputados por tráfico de drogas y blanqueo en la Operación Tabaiba, desarrollada por el Greco-Galicia de la Policía Nacional el a?o pasado y que permitió desarticular la mayor red de lancheros gallega y desmantelar la logística de las organizaciones más activas de narcotransportistas herederas de los negocios de Manuel Abal. De los 34 imputados no queda ninguno en prisión, ya que el juez Eloy Velasco, al frente del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que instruye la causa los dejó en libertad provisional bajo fianza de 20.000 euros, sin oposición de la Fiscalía.
Los seis detenidos ayer en O Salnés deben responder ahora por otra causa distinta de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de droga abierta hace varios a?os, concretamente a raíz del Playa de Arbeyal, en el Juzgado Central de Instrucción 3 que dirige Grande Marlaska.
Los funcionarios de Aduanas no realizaron ningún registro domiciliario y se limitaron a comunicar las diligencias y la orden de detención dictada por la Audiencia Nacional a los imputados en su casa y en presencia de sus abogados. Los arrestados fueron trasladados ayer mismo a Madrid y se espera que el próximo lunes presten declaración en la Audiencia Nacional.
Las investigaciones sobre la red atribuida a "Patoco", continúan un a?o después de su muerte en un accidente de tráfico en Vilaxoán, tras arrollar con su moto a un peatón que también falleció.
Manuel Abal y su mujer, detenida ahora por orden de Marlaska, habían sido condenados por narcotráfico a 9 a?os de prisión en 1998 y llegaron a solicitar un indulto, si bien el Gobierno no se lo concedió.
El emporio patrimonial que habían levantado fue objeto de una compleja investigación por las fuerzas antidroga. La fortuna de "Patoco" detectada por la Policía Nacional en la Operación Tabaiba supera los 40 millones de euros, invertidos en el sector inmobiliario y en la infraestructura marítima intervenida, y es una de las más grandes descubiertas hasta la fecha.
También ayer volvió a ser arrestado en Vilanova el constructor Gregorio García, tío de "Patoco" que le habría ayudado en sus inversiones y que se habría hecho cargo de las riendas de sus negocios cuando éste falleció. Con él viajaron detenidas a Madrid su mujer y su hija.
La causa por blanqueo de Grande Marlaska contra Manuel Abal se abrió en 2006 y no estaba secreta. Sin embargo, el magistrado nunca llamó a declarar a "Patoco" ni al resto de implicados. Ahora ha ordenado la detención de su viuda y de personas de su entorno más próximo.http://noticiassva.blogspot.com/


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Re:Servicio De Vigilancia Aduanera (SVA)
« Respuesta #76 en: 08 de Febrero de 2010, 08:27:33 am »
UN MAFIOSO CAZADO POR NARICES.
 
Un mafioso cazado por narices
Su característico apéndice nasal permitió a la policía identificar y detener en Barcelona al capo Di Mauro.
Seguido con anterioridad por diferentes cuerpos policiales como el SVA, el Grupo de fugitivos del CNP, Carabinieri, etc.


Se había dejado barba, llevaba el pelo más largo, y las canas y su cuidada vestimenta le daban el aspecto de respetable padre de familia. Sin embargo, a Paolo di Mauro, 58 a?os y considerado el jefe del clan Contini, uno de los más importantes de la Camorra italiana, lo delató su nariz. Agentes del Grupo de Localización de Fugitivos de la Policía lo detuvieron el 27 de enero en Barcelona gracias a su característico apéndice nasal. Di Mauro, que fue arrestado junto a su primo y mano derecha, Luigi Mocerino, se ocultaba en Espa?a desde hace al menos dos a?os y medio. Estaba en busca y captura por, entre otros delitos, organizar y ejecutar la muerte de otro capo rival, Vicenzo Mazzarella, abatido a tiros en 1998 a las puertas de una cárcel italiana.

Su cambio de imagen le hacía parecer una persona totalmente distinta al individuo de cabello corto y rostro afeitado que reflejaban las últimas fotos que poseía de él la Justicia italiana. Sin embargo, el tama?o y la peculiar forma de su nariz llamaron inmediatamente la atención de los policías espa?oles. "No sabíamos si estaba en el edificio, pero cuando salió del portal y lo vimos de perfil, tuvimos claro que era él". Quien habla así es uno de los ocho agentes que participaron directamente en la detención del jefe mafioso en la calle Gelabert de la capital catalana. Eran las 13.30 de aquel jueves y el delincuente salía de un despacho de abogados.

Di Mauro cometió el error de volverse cuando un policía lo llamó por su nombre
Para terminar de cerciorarse, uno de los agentes lo llamó: "Hombre, Paolo". El camorrista, conocido en su país por el alias de Paoluccio LInfermiere (Pablito El Enfermero), se encontraba en ese momento hablando con su lugarteniente junto a la motocicleta scooter de color plateado y matrícula espa?ola que había aparcado cerca. Al oír su nombre, el capo no pudo evitar el acto reflejo de volverse y responder: "?Qué?". Fue lo último que dijo antes de que los policías se echaran encima de él y de su compa?ero Mocerini. Ni él ni su primo opusieron resistencia.

Acababa así la larga huida de Di Mauro, a quien la policía italiana situaba en lo más alto de la mafia napolitana. El Enfermero era, de hecho, integrante de la llamada alianza de Secondigliano, un grupo formado por distintos líderes de la Camorra napolitana que se reúne periódicamente para consensuar decisiones importantes, como el reparto de territorios. "?El número tres? La policía italiana nos lo situó como su principal objetivo". Uno de los responsables del Grupo de Localización de Fugitivos asegura que el arresto de Di Mauro tiene una importancia similar, si no mayor, a la de Raffaele Amato, apodado El Espa?ol, otro mafioso que recaló el a?o pasado en Marbella.

Sin embargo, las investigaciones que llevaron a la captura de uno y otro, de Amato y Di Mauro, han sido totalmente dispares. El primero se dejaba ver por la Costa del Sol y no se privaba de visitar casinos y lugares de ocio. Di Mauro, sin embargo, era muy discreto. De hecho, la policía espa?ola no tuvo noticias de su llegada a Espa?a hasta que el 18 de mayo de 2007 recibió a través de SIRENE (el Sistema de Información de los países de la UE que pertenecen al espacio Schengen) la comunicación de las autoridades de Roma de que el capo napolitano podía ocultarse en Espa?a, aunque no aportaba ningún dato concreto sobre dichas sospechas.

Su lugarteniente estaba imputado en Espa?a por un alijo de 860 kilos de hachís
Locutorios distantes
La primera prueba llegó el 27 de marzo de 2009, cuando la policía trans-alpina informó de que había interceptado varias llamadas telefónicas realizadas por el capo huido a su familia y lugartenientes desde Espa?a ?Desde dónde? La información no era muy concreta, ya que el mafioso observaba fuertes medidas de seguridad en sus comunicaciones. "Normalmente, su interlocutor le hacía una llamada perdida a uno de sus móviles. Luego, él se desplazaba incluso kilómetros a un locutorio público y telefoneaba para recibir novedades o dar instrucciones", apuntan fuentes policiales. Se habían detectado llamadas hechas desde Tarragona, Barcelona y Girona. Ello permitió a la policía centrar en Catalunya las pesquisas sobre el que ya entonces era el expediente Italia-227.

Sin embargo, la gran pista para su localización llegaría meses después, cuando se descubrió la relación de Di Mauro con un alijo de hachís incautado en esta comunidad en noviembre de 2007. Aquel a?o, la Justicia espa?ola, a instancias de la italiana, había bloqueado cuentas y propiedades a nombre de la mano derecha de Di Mauro, el también detenido ahora Luigi Mocerino. Este llevaba a?os viviendo en Espa?a, donde contaba con un antecedente policial de 1993 por un robo cometido en Palma de Mallorca y tenía el permiso de residencia. A nombre de Mocerino y de dos empresas fantasma se encontraban varias propiedades, entre ellas un chalet en la localidad de Castelldefels, en la costa barcelonesa. En su interior, Vigilancia Aduanera había encontrado 860 kilos de hachís. Aquel alijo le valió a Mocerino la imputación por narcotráfico y blanqueo de dinero. "Su primo era el encargado de hacer pasar los cargamentos de droga desde Marruecos hacia Italia, con escala en Espa?a", apuntan agentes espa?oles.

El mafioso contrató a un abogado para recuperar un todoterreno incautado
Casi dos a?os después de aquel alijo, apareció en escena el último hilo que iba a llevar a la policía hasta Di Mauro. Un abogado catalán acudió en noviembre de 2009 al juzgado de Gav? (Barcelona) para interesarse por uno de los bienes bloqueados tras aquella operación: un vehículo todoterreno Volkswagen Tuareg. Cuando la información sobre el interés del letrado llegó en enero a los agentes espa?oles, estos decidieron seguir sus pasos convencidos de que los llevaría hasta sus posibles clientes, Di Mauro y Mocerino, con los que, al parecer, se reunía casi todas las semanas.

No se equivocaron. El 27 de enero a las 13.00 horas, y mientras controlaban la entrada al despacho del abogado en Barcelona, los agentes observaron cómo llegaba a pie el segundo de ellos. Llevaba en la mano la bolsa de una tienda de ropa donde se acababa de comprar unos pantalones vaqueros. Miraba una y otra vez a los lados y hacia atrás en busca de cualquier indicio de que era seguido. Los agentes le dejaron pasar y que subiera al despacho del letrado. Esperaban la llegada del jefe mafioso. Sin embargo, media hora después, Mocerino salía del edificio acompa?ado de un segundo sujeto al que en un primer momento no identificaron. Cuando este se puso de lado, los policías espa?oles, que estaban acompa?ados de un agente italiano de enlace, pudieron ver su perfil. Era El Enfermero con su característica nariz.

Un Rolex en la mu?eca y 7.800 euros en el bolsillo

En el momento de su detención, ni Paolo di Mauro ni Luigi Mocerini iban armados, aunque sí portaban documentación falsa. El primero, a nombre de Giacomo Chianese. El segundo, con la identidad de Vicenzo Russo. El capo llevaba también 7.800 euros en billetes de 500 y 100 euros, y tres teléfonos con tarjetas de prepago espa?olas e italianas. "Móviles muy normalitos, de los de usar y tirar", destaca un agente. Más valor tenía lo que lucía en la mu?eca: un reloj Rolex. La misma marca del bolígrafo de plata que también tenía. Mocerini llevaba 365 euros, dos móviles y una bolsa con unos vaqueros recién adquiridos.

Los dos mafiosos se habían trasladado a vivir a Barcelona después de que Vigilancia Aduanera localizase el alijo de hachís en el chalet de Casteldefells que ocupaban. En la capital, hacían una vida discreta, con habituales viajes a a Nápoles. La última vez, las pasadas Navidades. La actual mujer de Di Mauro, uno de sus hijos y la novia de éste también se desplazaban en ocasiones a la capital catalana.

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Re:Servicio De Vigilancia Aduanera (SVA)
« Respuesta #77 en: 08 de Febrero de 2010, 08:29:13 am »

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« Respuesta #78 en: 09 de Febrero de 2010, 08:12:32 am »
martes 9 de febrero de 2010
SVA Y GC. INCAUTAN 30 KILOS DE COCAINA.
 
Camuflan 30 kilos de coca entre sacos de café

La droga iba metida en dos bolsas de viaje ocultas
en un contenedor a espaldas de la empresa importadora



VALENCIA
Treinta kilos de cocaína de gran pureza ocultos en dos bolsas de deporte. Éste es el último alijo que agentes de análisis de riesgos de la Guardia Civil y de Aduanas han logrado retirar del mercado cuando el contenedor en el que habían sido ocultados entró en el puerto de Valencia a bordo de un barco procedente de Suramérica.
El decomiso fue posible gracias a que el contenedor, que venía cargado de palés de café para una empresa ajena al transporte de la droga, fue revisado después de levantar sospechas durante el análisis de la documentación que acompa?a a toda mercancía importada. En esta ocasión, el café venía de Colombia y los narcos se aprovecharon de la actividad comercial periódica de la firma importadora para utilizar uno de sus contenedores e introducir la droga, en una técnica que se conoce como de gancho perdido. De momento, no se han producido detenciones.
Por otro lado, la Guardia Civil ha interceptado en Sagunt dos vehículos que transportaban sendos envíos de droga. El primero -medio kilo de cocaína- fue descubierto en la madrugada del sábado pasado y tras ser confiscado, los agentes detuvieron a tres hombres de 25, 31 y 36.
Minutos después, los mismos agentes dieron el alto a un segundo vehículo sospechoso, en cuyo interior encontraron 18 kilos, en esta ocasión, de hachís. En esta segunda intervención, la Guardia Civil detuvo a otros tres hombres, de 24, 25 y 30 a?os de edad.
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Re:Servicio De Vigilancia Aduanera (SVA)
« Respuesta #79 en: 09 de Febrero de 2010, 17:45:07 pm »
martes 9 de febrero de 2010
OPERACION "HOUDINI"EL JUEZ MARLASKA DEJA EN LIBERTAD CON LA OBLIGACION DE PRESENTARSE...
 
Marlaska les deja en libertad
9 de febrero de 2010.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha dejado en libertad con comparecencias quincenales a los seis detenidos en Galicia por integrar una red que habría blanqueado 50 millones de euros procedentes del narcotráfico con la compra de inmuebles en la comarca pontevedresa de O Salnés, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.



El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha dejado en libertad con comparecencias quincenales a los seis detenidos en Galicia por integrar una red que habría blanqueado 50 millones de euros procedentes del narcotráfico con la compra de inmuebles en la comarca pontevedresa de O Salnés, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.


Marlaska, que les ha tomado declaración en las últimas horas, imputa a los seis detenidos un delito de blanqueo de capitales y ha dictado como medida cautelar la obligación de que comparezcan todos los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado más próximo a su domicilio, a fin de que no puedan sustraerse a la acción de justicia.


Las investigaciones, que todavía siguen abiertas en el marco de la primera fase de la 'operación Houdini', se han saldado con el descubrimiento de 124 inmuebles adquiridos por los investigados, de los que 75 se encuentran ya intervenidos, así como de diversas embarcaciones y vehículos de alta gama. Además, se han intervenido numerosas cuentas bancarias.


Según informó este martes la Agencia Tributaria, la investigación, que ha durado dos a?os, ha puesto al descubierto las "millonarias cantidades de dinero" que desde finales de los a?os 90 han ido conformando un importante patrimonio a nombre de Manuel A.F., alias 'Patoco' --fallecido en diciembre de 2008-- y José Antonio F.B. --que está en prisión--, así como de diversas personas físicas y jurídicas interpuestas.


La operación ha sido dirigida y coordinada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Antidroga, y en la misma, según las mismas fuentes, "ha sido vital" el análisis de movimientos de dinero en el extranjero e inversiones mobiliarias e inmobiliarias. Por ello, la investigación ha contado con la colaboración judicial y policial de las autoridades de Portugal y Estados Unidos.


"INVESTIGACIONES COMPLEJAS"


Tras las "complejas investigaciones" llevadas a cabo por funcionarios de Vigilancia Aduanera adscritos a la plantilla de la Unidad de Blanqueo de capitales de Vigo, la Agencia Tributaria llevó a cabo una operación que culminó el pasado viernes 5 de febrero con las detenciones de los investigados y presuntos responsables de la red de blanqueo de dinero.


En total, el valor de mercado de los inmuebles investigados, ubicados en su mayoría en la comarca del Salnés, supera los 30 millones de euros, a lo que hay que sumar los "altos desembolsos", según la Agencia Tributaria, realizados en coches de alta gama, embarcaciones y demás bienes muebles. Se calcula que el montante total movilizado por el grupo investigado podría superar los 50 millones de euros.


Ésta es la quinta "gran operación" desarrollada por la Agencia Tributaria en Galicia en los dos últimos a?os dirigidas a la desarticulación de las redes económicas que sustentan sus incrementos patrimoniales y sus operaciones financieras en los supuestos beneficios obtenidos como resultado de operaciones de narcotráfico.


En el a?o 2008 fue la 'operación Malpolón' y la 'operación Job' y en el a?o 2009 la 'Dourado' y la 'Brétema'. Como consecuencia de estos dos operativos se han detenido e imputado a un total de 48 personas que han sido puestas a disposición judicial con la imputación de blanqueo de capitales con la intervención de bienes y dinero en efectivo por un valor superior a los 100 millones de euros.


COOPERACIÓN


La cooperación internacional y la "agilización de los procedimientos de colaboración" con los departamentos de Justicia de otros países, "ha implicado una reducción de la efectividad de blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico", según subrayaron las mismas fuentes.


La Agencia Tributaria, dentro de las líneas estratégicas incluidas en el Plan de Prevención del Fraude Fiscal y otros instrumentos de planificación, considera que este tipo de operaciones "son el resultado del esfuerzo por potenciar la especialización del personal de la administración tributaria y especialmente de las Unidades de investigación de Vigilancia Aduanera en la lucha contra la delincuencia económica".


En esta línea de trabajo, la Agencia Tributaria, a través de las Unidades Operativas de Vigilancia Aduanera, denunciaron el a?o pasado 81 delitos de blanqueo de capitales por un total de casi 370 millones de euros, un 23,12 por ciento más que en 2008. http://noticiassva.blogspot.com/