Autor Tema: Servicio De Vigilancia Aduanera (SVA)  (Leído 95657 veces)

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Re:Servicio De Vigilancia Aduanera (SVA)
« Respuesta #80 en: 10 de Febrero de 2010, 08:47:15 am »
POLEMICA POR LA ACTUACION DEL SVA EN AGUAS DE GIBRALTAR.
 
GIBRALTAR
Dura crítica de la oposición a la actuación del SVA
09/02

La embarcación del SVA esperó en la bocana del Puerto de Gibraltar que la RGP detuviera al presunto narcotraficante. ? Autor: Faro

La oposición socialista liberal del Pe?ón, liderada por Joe Bossano, reaccionó ayer a la operación contra el narcotráfico realizada en aguas limítrofes a Gibraltar por parte del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) el pasado sábado, asegurando que ?esta última incursión en las aguas territoriales de Gibraltar es una clara consecuencia de la postura política del Gobierno espa?ol de que el pe?ón no tiene aguas territoriales y por ello es la obligación del SVA patrullar estas aguas que nos pertenecen?.

Para socialistas y liberales, hasta que Espa?a no acepte que existe una zona de la Bahía que es espa?ola y una que no lo es, demarcada por una línea intermedia, ?simplemente cambiarán las reglas cada vez que les convenga?.

Recuerda la oposición que este ?incidente? es ?el último de una serie de incursiones en aguas territoriales de Gibraltar que tuvo su punto álgido en diciembre cuando una lancha de la Guardia Civil entró en el Puerto y los agentes desembarcaron?. Asegura la coalición que el hecho de que a estos agentes se les haya dejado continuar trabajando sin más, ?insta a otros a continuar violando nuestra soberanía porque no les ocurrirá nada?.

La oposición hizo ayer hincapié en que ?las actuales aguas territoriales de Gibraltar alcanzan la línea medianera en la Bahía y el límite de las tres millas en otras zonas, por lo que las autoridades espa?olas no tienen jurisdicción que ejercer en esta zona?. Para los partidos de la coalición, aparte de las ?implicaciones de soberanía de estas continuas incursiones?, los hechos son constitutivos de un ?serio riesgo para la navegación y otros buques en la zona?. Realizan un llamamiento para que la soberanía de Gibraltar y la de sus aguas territoriales sea reiterada.

?El Gobierno espa?ol y sus agencias continúan minando nuestra soberanía, tanto en la Unión Europea como en las aguas que rodean al Pe?ón. Esta situación es completamente inaceptable y sólo podrá ser resuelta tomando acción firme y decisiva en defensa de nuestros derechos soberanistas?, concluyó ayer la oposición.

La actuación concluyó con la detención por parte de la Policía de Gibraltar (RGP) de un ciudadano espa?ol que arrojó por la borda de su peque?a embarcación más de 22 kilogramos de resina de cannabis. Esta actuación, de la que informó el lunes la RGP, fue vista más como un acto de cooperación policial, que como una incursión.



Operación conjunta del SVA y la RGP contra el contrabando de hachís
GIBRALTAR
Operación conjunta del SVA y la RGP contra el contrabando de hachís
09/02 ? 22:21 ? Susana P. Custodio
Un espa?ol detenido y juzgado en los tribunales del Pe?ón

Un espa?ol residente en Estepona fue arrestado por agentes de la sección marítima de la Royal Gibraltar Police (RGP) el pasado fin de semana y compareció en la ma?ana de ayer ante los tribunales gibraltare?os acusado de tráfico de drogas.

Alrededor de las 15.50 horas del pasado sábado, Jesús Tapia, de 50 a?os, navegaba en una peque?a embarcación registrada en Espa?a, cuando fue interceptado por una patrullera del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), penetrando ambas en aguas territoriales de Gibraltar.

Alerta policial
Un ciudadano gibraltare?o alertó a la RGP, que actuó deteniendo a la peque?a embarcación junto al muelle flotante. La lancha del SVA aminoró la marcha y no llegó a entrar en el puerto, abandonando las aguas del Pe?ón en poco tiempo.

Al verse acorralado, el ciudadano espa?ol lanzó dos contenedores de combustible de plástico por la borda de su embarcación, los cuales fueron recuperados posteriormente. Contenían 22,32 kilogramos de resina de cannabis. La RGP interceptó también un teléfono móvil y la propia embarcación que conducía el espa?ol.

Tapia fue acusado de importación, posesión e intento de suministro de la citada cantidad de droga. Quedó bajó custodia hasta su aparición en la ma?ana de ayer ante el tribunal, donde se aplazó su caso, quedando nuevamente bajo custodia.

Un nuevo caso de contrabando en aguas limítrofes al Pe?ón que viene a poner de manifiesto la cooperación en materia policial existente entre los cuerpos de uno y otro lado de la Bahía. La cooperación policial y judicial integran uno de los seis puntos de acuerdos previstos para el próximo paquete de acuerdos ministeriales dentro del marco del Foro Tripartito. La pasada semana concluían en la zona seis reuniones técnicas sobre los temas a acordar, incluyendo un encuentro en Algeciras sobre cooperación judicial y policial.
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Re:Servicio De Vigilancia Aduanera (SVA)
« Respuesta #81 en: 10 de Febrero de 2010, 08:49:07 am »
miércoles 10 de febrero de 2010
LA JUEZ INTERROGA AL EX JEFE DE LA POLICIA LOCAL DE VIGO A CERCA DEL "CULEBRA"
 
La juez interroga al ex jefe de la Policía Local de Vigo por el caso de las multas del "Culebra"

La magistrada, que imputa a José A. Sotelo por retirarle supuestamente una sanción al presunto líder de una red de blanqueo, investiga si le perdonó otra



VIGO La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo interrogó ayer por segunda vez al ex jefe de la Policía Local de Vigo, José Antonio Sotelo, en relación con el caso de las multas de tráfico supuestamente perdonadas a Juan Carlos González Martín "Culebra". La magistrada imputa al ex mando policial supuestos delitos de infidelidad en la custodia de documentos y cohecho al considerar que le retiró una sanción, aunque investiga si también le anuló una segunda multa.
Sotelo, en la actualidad ya jubilado, llegó a los juzgados vigueses acompa?ado de su abogado. Esta toma de declaración, que contó con la presencia del fiscal, se produce siete meses después de que ya fuese interrogado por estos hechos por la misma juez, ante la que negó las imputaciones, rechazando además que mantuviese ningún tipo de amistad con "Culebra", supuesto líder de una red de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico.
La supuesta retirada de multas se descubrió a raíz de la investigación de esta red de blanqueo, aunque los delitos en los que podría haber incurrido el ex responsable de la Policía Municipal de Vigo no tienen relación alguna con el grupo que presuntamente lidera Juan Carlos González Martín.
En relación con la red de blanqueo atribuida a "Culebra", también declararon ayer su íntimo amigo Gustavo Fermín P., juzgado recientemente con una red de tráfico de drogas que se descubrió durante la investigación, y al que se interrogó sobre un Ferrari de su propiedad que Vigilancia Aduanera ha intervenido en Canarias; así como una sobrina de González Martín, que compareció a petición propia para ampliar su declaración inicial. Así, aportó datos sobre su vida laboral y sus bienes, en un intento de despejar dudas sobre su participación en los delitos que se le imputan.

FUENTE...
http://www.farodevigo.es/sucesos/2010/02/10/juez-interroga-ex-jefe-policia-local-vigo-caso-multas-culebra/410338.html

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Re:Servicio De Vigilancia Aduanera (SVA)
« Respuesta #82 en: 11 de Febrero de 2010, 10:12:47 am »
jueves 11 de febrero de 2010
CALIFICAN DE "INCURSION" LA OPERACION ANTIDROGA REALIZADA POR EL SVA EN AGUAS DE GIBRALTAR.
 
Insisten en que Espa?a "vulnera las aguas de Gibraltar"
La oposición de Bossano habla de "incursión" del Servicio de Vigilancia Aduanera el sábado

E. R. / Gibraltar | Actualizado 10.02.2010 La oposición afirmó ayer que "la incursión el sábado en aguas territoriales de Gibraltar de una embarcación del Servicio de Vigilancia Aduanera es una clara consecuencia de la posición política de Espa?a, que considera que el Pe?ón no tiene aguas y que por tanto es misión del SVA supervisar y controlar el mar que nos pertenece".

En un comunicado de prensa, la coalición de socialistas y liberales que encabeza Joe Bossano agregó que "mientras esta siga siendo la posición del Gobierno espa?ol, continuaremos experimentando estas violaciones de nuestra soberanía. Está claro que hasta que Espa?a no acepte que hay una parte de la bahía que es suya y otra que es nuestra, su Gobierno cambiará las normas cada vez que le venga bien. Ningún tipo de diálogo va a cambiar eso", puntualizó la oposición.

La coalición indicó también que esta situación es "inaceptable" y que sólo se resolverá "tomando acciones firmes en defensa de nuestros derechos".
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Re:Servicio De Vigilancia Aduanera (SVA)
« Respuesta #83 en: 11 de Febrero de 2010, 18:49:40 pm »
jueves 11 de febrero de 2010
SVA Y GC. INCAUTAN 4,68 TONELADAS DE HACHIS EN UN REMOLCADOR.
 
Decomisan 4,6 toneladas de hachís en un remolcador en Sant Carles de la R?pita (Tarragona)
La Agencia Tributaria y la Guardia Civil detuvieron a los tres personas que ya han pasado a disposición judicial, aunque la operación sigue abierta


11/02/2010
Tarragona- La Agencia Tributaria y la Guardia Civil decomisaron el lunes por la noche 4,68 toneladas de hachís en un remolcador en Sant Carles de la R?pita (Tarragona) y detuvieron a los tres tripulantes de la embarcación cuando estaban descargando la droga en la costa.

Según informó hoy la Agencia Tributaria, uno de sus helicópteros detectó al remolcador a cuatro millas de la costa cuando estaba embarcando el hachís desde una lancha semirrígida para luego dirigirse a la costa de Sant Carles.

El helicóptero interceptó a los traficantes sobre las 22.30 horas y recibió apoyo de las embarcaciones de la Agencia Tributaria 'Fulmar' y 'Paí?o' y de efectivos de la Guardia Civil para practicar las detenciones y la incautación de la droga, así como del remolcador y una furgoneta.

Los detenidos ya han pasado a disposición judicial, aunque la operación sigue abierta, según la Agencia Tributaria.

La actuación se llevó a cabo en el marco de la operativa de control 'Mediterráneo Norte', un dispositivo para vigilar la entrada de droga por esta zona costera, en la que participan medios aeronavales del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Catalu?a, Valencia y Baleares.

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Re:Servicio De Vigilancia Aduanera (SVA)
« Respuesta #84 en: 12 de Febrero de 2010, 09:47:43 am »
EL FULMAR; BUQUE DE OPERACIONES ESPECIALES DEL SVA LLEGA A VALENCIA.
 
El ´Fulmar´, buque de operaciones especiales llega a Valencia
El ´Fulmar´, buque de operaciones especiales de vigilancia aduanera, ha llegado al Puerto de Valencia, según informó este jueves la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana en un comunicado. Asimismo, se?aló que el delegado del Gobierno en esta autonomía, Ricardo Peralta, visitó esta tarde esta embarcación, que es uno de los dos buques de operaciones especiales del servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.


Durante el día de este jueves este barco ha recibido la visita de autoridades civiles y militares. El ´Fulmar´ es la más moderna de las dos embarcaciones de operaciones especiales para la lucha contra el narcotráfico, destacó la Delegación del Gobierno.

Este buque, con una eslora de 61 metros y una manga de 9,90 metros, cuenta con dos motores de 7.400 caballos en total. Se utiliza principalmente en alta mar, tienen una gran autonomía y va provisto de la más avanzada tecnología. El barco esta equipado con dos embarcaciones para operaciones especiales con sistema de arriado e izado con el buque en movimiento, con enfermería e, incluso, calabozos.

La embarcación lleva actuando desde 2006 y sus actuaciones, según resaltó Peralta, "son fruto de la labor de investigación de los equipos de vigilancia aduanera, de la coordinación de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de la cooperación internacional".

El delegado del Gobierno subrayó esta labor, "muy valorada en el ámbito de la Unión Europea y en el ámbito internacional por su trabajo eficaz en la detección del tráfico de drogas". "Somos un país que desempe?a un papel muy importante y este tipo de unidades y de funcionarios lo están haciendo francamente bien", manifestó al respecto.


FUENTE...
http://www.diariocriticocv.com/noticias/not321839.html

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Re:Servicio De Vigilancia Aduanera (SVA)
« Respuesta #85 en: 12 de Febrero de 2010, 10:07:15 am »
Alguna foto del juguete?
Old school Hollywood baseball...

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Re:Servicio De Vigilancia Aduanera (SVA)
« Respuesta #86 en: 12 de Febrero de 2010, 13:34:11 pm »
No he podido vere a ver si puedo colgarla.
A  cambio os dejo otra intervencion:

viernes 12 de febrero de 2010
OPERACION SVA-GC: DETENIDAS 6 PERSONAS POR INTENTAR INTRODUCIR EN ESPA?A CASI 2 TONELADAS DE HACHIS.
 
la droga procede de marruecos
Siete detenidos por intentar meter en Espa?a casi 2 toneladas de hachís


MADRID, 12 Feb.


Una operación conjunta entre la Guardia Civil y la Agencia Tributaria ha permitido detener a siete integrantes de una organización que pretendían introducir 1.900 kilos de hachís procedentes de Marruecos en las costas de Alicante y Murcia.

Según informó el Instituto Armado en un comunicado, las investigaciones arrancaron el pasado octubre cuando se detectó que un individuo de nacionalidad argelina, con antecedentes por tráfico de drogas, mantenía contactos con ciudadanos magrebíes para conseguir vehículos todo terreno que serían utilizados para trasladar la droga y desembarcarla en el litoral murciano.

Con el curso de las pesquisas, los agentes averiguaron que el alijo llegaría a finales de octubre a la playa de Parazuelos del término municipal de Mazarrón (Murcia). En ese momento, establecieron un operativo que a primera hora de la noche localizó una embarcación neumática con las luces encendidas aproximándose a la costa.

Cuando se producía el desembarco de la droga, los guardias civiles detuvieron a un individuo a la vez que se aprehendieron de 1.900 kilos de hachís a la vez que intervinieron la embarcación neumática semirrígida de 12,5 metros de eslora de la que eran descargados. Además, se incautaron de dos vehículos con matrículas falsas robados meses antes en Madrid y Murcia y una pistola del interior de uno de ellos.

Durante las labores de vigilancia, los investigadores también detectaron la presencia de una furgoneta cargada con 600 litros de combustible, que serían entregados a los pilotos de la embarcación para que regresara al punto de partida.

POSIBLE ROBO EN 15 VIVIENDAS

En el curso de la operación 'Poncho', los agentes arrestaron a primeros de febrero al resto de miembros de la organización en las provincias Murcia, Alicante y Madrid, entre quienes se encontraban alguno de los huidos en la primera fase. Junto a la droga, los vehículos, la pistola y la embarcación intervenida, localizaron 2.000 euros en efectivo y diversa documentación.

Cuando identificaron a los detenidos, los investigadores descubrieron que alguno podría haber participado en el robo de quince viviendas de la localidad de Javea (Alicante).

En Murcia, se detuvo a un varón de origen rumano de 23 a?os de edad, cuyas iniciales son C.F., mientras que en la provincia de Alicante se arrestó a F.S.M., boliviano de 22 a?os; L.C.R. boliviano de 21 a?os; S.B.S. boliviano de 31 a?os, M.B. argelino de 44 a?os; y M.Z. de 24 a?os. A su vez, en Madrid cayó otro integrante de nacionalidad boliviana y 36 a?os de edad, que responde a las iniciales A.J.C.

Las investigaciones han sido llevadas a cabo por el Equipo de Crimen Organizado (ECO) de la Unidad Central Operativa Guardia Civil con sede en Alicante, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera de Murcia, todo ello bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 2 de Torrevieja (Alicante).


FUENTE...
http://www.europapress.es/nacional/noticia-policia-detiene-siete-personas-pretendian-introducir-espana-casi-toneladas-hachis-procedentes-marruecos-20100212122435.html

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Re:Servicio De Vigilancia Aduanera (SVA)
« Respuesta #87 en: 12 de Febrero de 2010, 13:37:46 pm »
Alguna foto del juguete?

 . . . aquí lo tienes . . .

















« Última modificación: 12 de Febrero de 2010, 13:42:56 pm por Heracles_Pontor »

"No hay hechos, sino interpretaciones" Nietzsche

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Re:Servicio De Vigilancia Aduanera (SVA)
« Respuesta #88 en: 12 de Febrero de 2010, 17:56:26 pm »
viernes 12 de febrero de 2010
SVA Y GC DECOMISAN MILLON Y MEDIO DE GAJETILLAS DE TABACO DE CONTRABANDO.
 
Intervienen en Barcelona millón y medio de cajetillas de tabaco de contrabando.
Actualizado 12/02/2010 - La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han intervenido en el Puerto de Barcelona 1.414.000 cajetillas de tabaco rubio de las marcas Benson & Hedges, John Player y Marlboro, valoradas en 5.090.400 euros, según informó hoy el Cuerpo.



Las cajetillas de contrabando carecían de las precintas reglamentarias y fueron descubiertas ocultas en cajas en el interior de tres contenedores llegados a Barcelona procedentes de China.



Con motivo del control de mercancías, se decidió inspeccionar los tres contenedores, donde fueron descubiertas cajas de cartón sin ningún tipo de inscripción ni logotipo, en las que estaban el tabaco.



Las cajetillas no disponían del precinto ni tampoco se encontró la documentación que acreditara su legal importación. Las inscripciones sanitarias venían escritas en inglés, gaélico y francés.



La documentación que acompa?aba a los contenedores intervenidos, en lugar de tabaco, manifestaba que la mercancía era navajas y cuchillos para maquinaria en uno de los casos; vajillas y artículos de higiene y tocador, en otro, y complementos de vestir en el último.



Los tres contenedores transportaban 478.500, 473.500 y 462.000 cajetillas de tabaco de contrabando, respectivamente. Las diligencias y el tabaco intervenido fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Barcelona

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Re:Servicio De Vigilancia Aduanera (SVA)
« Respuesta #89 en: 15 de Febrero de 2010, 19:19:29 pm »
 
El buque espa?ol más moderno para luchar contra el narcotráfico
15/02/2010 -


El Fulmar, el buque más moderno del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria que realiza operaciones para la lucha contra el narcotráfico, atracó el pasado jueves en el puerto de Valencia.

El delegado del Gobierno en la Comunitat, Ricardo Peralta, explicó durante su visita al barco que su presencia en Valencia se debe a una serie de operaciones regulares que realiza la Agencia Tributaria en toda la costa espa?ola.

Este buque, que comenzó a actuar en 2006, es el más moderno de los dos que están al servicio de la lucha contra el narcotráfico y el contrabando, mide 61 metros de eslora y navega a una velocidad de 22 nudos, lo que le permite realizar intervenciones ?ágiles y rápidas?.

La última de las operaciones llevadas a cabo por el Fulmar comenzó el pasado día 8 y permitió, en colaboración con la Guardia Civil, la intervención de 4.680 kilos de hachís y la detención de tres personas en Sant Carles de la R?pita (Tarragona).

El director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, ha explicado que Fulmar ?tiene una dotación acorde con las operaciones que realiza?, ya que el barco dispone de un helipuerto, dos peque?as embarcaciones de abordaje e incluso una cárcel con varios calabozos.

Con una tripulación de 24 personas, el buque está preparado para llevar a cabo operaciones en alta mar y para detectar todo tipo de embarcaciones, gracias a su sistema de radares y a un sistema térmico de visión nocturna.

El capitán del barco, Juan Martínez Vilar, ha indicado que el Fulmar ?está pensado para que pueda realizar operaciones en mitad del Atlántico, normalmente con barcos cargados de droga?.

Cuando el Fulmar lleva a cabo alguna operación, en primer lugar localiza el barco que pretende interceptar, y una vez localizado ?se prepara la estrategia, donde la sorpresa es fundamental?, según ha explicado Martínez Vilar.

Por ello, ?se buscan horas donde los tripulantes pueden estar más relajados, lo que suele ser al alba o al anochecer?, y una vez concretada la intervención, ?se ponen en marcha las embarcaciones con dotación de presa, que suben al otro barco, se identifican, localizan la mercancía y detienen a los tripulantes?.

El capitán ha se?alado que ?es difícil destacar una operación, porque son muchas y muy parecidas? y ha a?adido que ?suelen ser barcos pesqueros y cantidades de droga que oscilan entre los 200 y los 300 kilos?.

Desde 2006, el buque del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha realizado, además de la operación en Tarragona, otras seis intervenciones importantes, en las que se ha incautado de cerca de 6.600 kilos de drogas como hachís y cocaína
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Re:Servicio De Vigilancia Aduanera (SVA)
« Respuesta #90 en: 15 de Febrero de 2010, 19:44:01 pm »
HABRA QUE ESTAR MUY ATENTOS...

CONSEJO DE MINISTROS ABORDA HOY LA MODIFICACION SOBRE LA LEY DE CONTRABANDO EN LA CUAL SE BASA LA OPERATIVIDAD DEL SVA.
 
El Consejo de Ministros abordará hoy la reforma de la Ley de Represión del Contrabando
MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno tiene previsto abordar durante la reunión del Consejo de Ministros de hoy la modificación de la Ley de Represión del Contrabando, según informaron a Europa Press fuentes de Moncloa.

El Ejecutivo estudiará un informe sobre las modificaciones planteadas a la actual Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando.

Además, el Consejo de Ministros también tiene previsto aprobar la propuesta del Gobierno para reformar el mercado laboral con una serie de medidas para mejorar la situación del empleo en Espa?a, aunque sin la creación de un nuevo contrato con una indemnización por despido improcedente más barata de la habitual (entre 18 y 29 días por a?o trabajado), tal y como demandan los empresarios.

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?Se sabe de algún cambio previsto que afecte a los agts del sva?
No hay más ton...sordo que el que no quiere oir.

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Re:Servicio De Vigilancia Aduanera (SVA)
« Respuesta #91 en: 16 de Febrero de 2010, 13:04:51 pm »
EL GRUPO PARLAMENTARIO ERC PRESENTA EN EL CONGRESO UNA PROPOSICION NO DE LEY EN LA QUE INCLUYE LA CRECION DE UNA POLICIA FISCAL.
 
Incluye al SVA dentro de esta futura Policia Fiscal.
No publicamos la totalidad del texto debido a su extension:

I. Medidas relativas a la persecución de los delitos relacionados con la corrupción.

1. Ampliación de los tipos penales y endurecimiento de las penas establecidas en el Código Penal para los corruptos y para los corruptores públicos y privados, especialmente para los delitos en materia urbanística y de ordenación del territorio, malversación o apropiación indebida de caudales públicos, prevaricación con fines de lucro, cohecho, soborno, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, alteración de precios en concursos y subastas públicas, enriquecimiento injustificado con recursos públicos o privados, omisión del deber de perseguir delitos, blanqueo de capitales y cohecho impropio, es decir, aquel en el que no se pueda probar contraprestación a los obsequios recibidos por un cargo público. Inclusión en el Código Penal del delito de soborno impropio y la financiación ilegal de los partidos políticos. Endurecimiento de las penas por delito fiscal. Establecimiento de penas agravadas cuando el delito se comete a través de la utilización de paraísos fiscales. Ampliación de los plazos de prescripción. Simplificación de los procesos y reducción de los plazos de instrucción. Medidas efectivas para la recuperación de las cantidades sustraídas, incluyendo las medidas cautelares pertinentes.

2. Ampliación hasta 30 a?os de la inhabilitación para ocupar cualquier cargo público electo, de libre designación o por concurso público para los condenados por los delitos se?alados en el punto anterior.

3. Establecimiento de procedimientos de urgencia en los expedientes judiciales en los que se encuentren imputados cargos públicos.

4. Incorporación a todo el ordenamiento legal de las recomendaciones adecuadas del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa.

II. Medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

5. Desarrollo de la Ley General Tributaria y del Reglamento de Gestión e Inspección Tributaria para conseguir una mayor eficacia en la prevención y lucha contra el fraude fiscal.

6. Atribución, mediante Ley, a la Agencia Tributaria del Estado de la función de investigar el fraude fiscal organizado y el blanqueo de capitales en funciones de auxilio a la Justicia.

7. Dotación de medios financieros, materiales, tecnológicos y humanos adecuados a la Agencia Tributaria del Estado (inspectores, técnicos, agentes tributarios y auxiliares administrativos); al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de Espa?a (SEPBLAC); a las Fuerzas de Seguridad encargadas de la lucha contra la delincuencia económica y fiscal y contra el crimen organizado; a la Fiscalía Anticorrupción y a las Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas competentes en la persecución de estos delitos, organismos todos ellos que han de funcionar coordinadamente y con cruce de datos bajo supervisión judicial.

8. Reforzamiento de la coordinación entre la Agencia Tributaria del Estado y las Administraciones Autonómicas competentes.

9. Creación de una Policía Fiscal en la Agencia Tributaria del Estado en la que se integrarían unidades especializadas de la policía Nacional y de la Guardia Civil, junto a las Unidades Operativas de Vigilancia Aduanera, manteniendo todas ellas su dependencia orgánica respectiva, bajo la dependencia funcional de la Oficina Nacional Antifraude.

10. Investigación y persecución por la Agencia Tributaria de los incrementos del patrimonio de las personas físicas y jurídicas carentes de justificación con relación a los ingresos declarados.

11. Plan de lucha contra el fraude en el IVA. Persecución de las tramas que se dedican a defraudar en el IVA mediante el denominado "fraude carrusel" y, en general, contra el fraude colectivo y organizado. Aplicación del régimen de módulos en exclusiva para ventas a consumidores finales.

12. Creación de un Registro de tenedores de billetes de 500 euros.

13. Establecimiento de responsabilidad económica subsidiaria para las Instituciones Financieras cuya colaboración sea precisa para operaciones de blanqueo de capitales, ocultación de bienes y capitales en Espa?a o en el extranjero, incluidos los paraísos fiscales, con los recursos procedentes de acciones delictivas como las se?aladas en el punto primero.


14. Prohibición de que las entidades bancarias espa?olas tengan filiales o sucursales en paraísos fiscales. No reconocimiento de personalidad jurídica a las sociedades constituidas en paraísos fiscales para intervenir en el tráfico mercantil espa?ol. Todo movimiento de fondos que tenga como origen o destino un territorio calificado como paraíso fiscal debe tributar en Espa?a al tipo del 24%. Identificación de los verdaderos titulares de esos movimientos. Coordinación de las investigaciones entre la Agencia Tributaria Nacional, el Ministerio del Interior y la Fiscalía. Obligación de las filiales y sucursales de multinacionales y entidades financieras de informar sobre sus operaciones financieras en paraísos fiscales. Plan de comprobación de sociedades, empresarios, profesionales, artistas y deportistas con residencia en paraísos fiscales.

15. Elaboración y publicación anual de un análisis y evaluación oficial de la economía sumergida y del fraude fiscal, para su presentación y debate en las Cortes Generales y Parlamentos autonómicos.

III. Medidas de control de los procesos de contratación de las Administraciones Públicas.
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Re:Servicio De Vigilancia Aduanera (SVA)
« Respuesta #92 en: 16 de Febrero de 2010, 13:08:51 pm »
Caballodehierro sobre tu pregunta no tengo ni idea de como va la cosa, se que esta circulando por ahi un borrador sobre la modificacion y por lo que se, el sva queda tal y como esta.
En cuanto tenga alguna noticia al respecto la publico.
Un saludo.

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Re:Servicio De Vigilancia Aduanera (SVA)
« Respuesta #93 en: 17 de Febrero de 2010, 14:18:57 pm »
Sobre la noticia de las cajetillas de tabaco...
En la Guardia Urbana de Barcelona dejamos de decomisar tabaco de contrabando, incluso en algún almacen cantidades de cierta relevancia. Resulta que (No se por qué) después de marearlas para arriba y para abajo una temporada GC no la quería y acababa en el cajón de olvido.
La actuación no era mia y no conozco los detalles, pero carecían del correspondiente sello espa?ol de impuestos.

Algo parecido pasó con las armas blancas y de fuego simuladas de los chinos, que pese a vulnerar el reglamento de armas, se devolvía y nadie sabe por qué.

Si algún GC sabe más de algún impedimento práctico que lo cuente.
No hay más ton...sordo que el que no quiere oir.

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Re:Servicio De Vigilancia Aduanera (SVA)
« Respuesta #94 en: 17 de Febrero de 2010, 14:33:02 pm »
Ahora que lo pienso, sotoroto33 ?Sabes si existe algún tipo de contacto permanente/ enlace con las PL para facilitar cordinar la detección de fraude impuestos tabaco, alcohol, vehículos, facturas falsas etc? No me suena, ni es algo que se siga por sistema o que interese especialmente, pero en realidad nosotros estamos en buena situación para ello.
No hay más ton...sordo que el que no quiere oir.

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Re:Servicio De Vigilancia Aduanera (SVA)
« Respuesta #95 en: 17 de Febrero de 2010, 14:38:32 pm »
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gracias sotoroto33

Desconectado CABALLODEHIERRO

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Re:Servicio De Vigilancia Aduanera (SVA)
« Respuesta #96 en: 17 de Febrero de 2010, 23:51:34 pm »
Un equipo SWAT de vigilancia aduanera de Estados Unidos http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_operaciones_especiales


No hay más ton...sordo que el que no quiere oir.

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Re:Servicio De Vigilancia Aduanera (SVA)
« Respuesta #97 en: 18 de Febrero de 2010, 18:38:58 pm »
VERTIGINOSO AUMENTO DEL CRIMEN ORGANIZADO EN ESPA?A.
 
Vertiginoso aumento de la actividad del crimen organizado en Espa?aLa actividad del crimen organizado en nuestro país se ha convertido en vertiginosa. En sólo siete a?os, una de sus principales actividades, el blanqueo de capitales, detectado por el Banco de Espa?a, ha pasado a ser más del doble.


Así lo demuestra el adelanto de la investigación sobre el Índice de Seguridad Ciudadana del Departamento de Criminología de la Universidad Camilo José Cela.

El informe se?ala que en el a?o 2002, las memorias anuales del Sepblac, Servicio Ejecutivo de la Comisión de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de Espa?a, muestra un total de 1.799 asuntos iniciados por delitos de blanqueo, que en 2008 se han convertido en 3.843.

Paralelamente, el Ministerio del Interior identifica en el a?o 2001, 496 grupos de delincuencia organizada con actividad en el territorio espa?ol, que en el a?o 2006 se convierten en 482, aunque no permite considerarlo una bajada sustancial de la actividad puesto que se trata de menos grupos pero mucho más activos.

Por otro lado, las detenciones en materia de delincuencia organizada han aumentado progresivamente en los últimos diez a?os de forma continua. Lo cual se atribuye a dos causas: la primera, el aumento de la respuesta policial y la inversión de recursos especializados creados para combatir el crimen organizado. La segunda, está relacionada con un aumento real de este tipo de delincuencia.

Por otro lado, el mayor número de individuos introducidos ilegalmente en nuestro país por organizaciones criminales proceden de Rumania y Brasil, siendo los de nacionalidad rumana los que se llevan la peor parte, según datos del CICO (Centro de Inteligencia Contra el Crimen Organizado) para Naciones Unidas. Más del setenta por ciento de estas personas se destinan a la explotación sexual.

En los últimos tiempos, las redes internacionales han igualado el número de hombres y mujeres que entran en Espa?a con estos propósitos, frente a lo que ocurría antes cuando eran las víctimas femeninas las preferidas para el tráfico de personas.


FUENTE...
http://www.libertaddigital.com/sociedad/vertiginoso-aumento-de-la-actividad-del-crimen-organizado-en-espana-1276384929/


Desconectado sotoroto33

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Re:Servicio De Vigilancia Aduanera (SVA)
« Respuesta #98 en: 19 de Febrero de 2010, 08:20:53 am »
viernes 19 de febrero de 2010
SVA- 6 DETENIDOS EN GRANADA POR UN FRAUDE MILLONARIO A HACIENDA.
 
GRANADA
Seis detenidos en Granada involucrados en una trama de fraude millonario a Hacienda con el IVA
Agentes de la AEAT han intervenido en empresas de Vélez y Benalmádena en una operación que se ha extendido a Málaga, Madrid y Melilla

19.02.10 -
Detenidos. La operación se ha saldado con dieciocho arrestos. Las detenciones se han producido en Málaga (10), Granada (6), Madrid (1) y Melilla (1).
Registros. En total, se han efectuado siete. Se han inspeccionado cuatro inmuebles en la provincia de Málaga, dos en Madrid y uno más en Granada.
Operación. Comenzó el miércoles a mediodía y se desarrolló de forma simultánea. La investigación ha sido coordinada por un juzgado de Málaga y otro de Madrid.
Antecedentes. A finales de 2006, un juzgado de Málaga destapó la que fue considerada la mayor trama de fraude del IVA en Espa?a. La 'operación Medina' hizo aflorar un monto de unos 400 millones de euros.
El fraude. Los expertos lo han denominado de tipo 'carrusel'. Consiste en realizar ventas supuestamente ficticias de mercancía para generar un derecho de devolución del impuesto, pese a que no se ha tributado por él.
Lucha contra el enga?o. La Agencia Tributaria ha redoblado sus esfuerzos por combatir el fraude al fisco. En 2008, Hacienda recuperó 6.518 millones de euros mediante investigaciones de operaciones sospechosas. De ellos, 1.300 millones correspondían a fraudes en el sector del ladrillo.18 personas, seis de ellas en Granada, han sido detenidas en un nuevo golpe contra una trama de supuesto fraude en el IVA. La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha desarticulado una red dedicada presuntamente a obtener devoluciones de este impuesto mediante transacciones comerciales ficticias. Según confirmaron a IDEAL fuentes próximas a la investigación, la organización operaba principalmente desde Málaga, donde se ha arrestado a 10 personas.
La redada comenzó el miércoles de forma simultánea en varios puntos del país, desde Granada, donde se realizaron dos registros, hasta Madrid, donde se llevó a cabo uno. Poco después del mediodía, funcionarios de la Agencia Tributaria irrumpieron en al menos dos empresas malague?as. La primera de estas sociedades se dedica a la venta de equipos informáticos y máquinas recreativas y todos sus empleados fueron detenidos. En la segunda compa?ía, en Benalmádena, los agentes intervinieron los discos duros de los ordenadores y recabaron documentación.
Fuentes de la operación han explicado que este tipo de tramas, denominadas de tipo carrusel, consisten en realizar ventas supuestamente ficticias de mercancía entre empresas afines para generar un derecho de devolución del impuesto y reclamar a Hacienda que retorne el IVA. En este caso, se estima que el fraude al fisco ha sido de "muchos millones de euros", lo que convierte esta investigación en una de las más importantes de los últimos a?os en Espa?a. Los 18 arrestados pasarán hoy a disposición judicial.
http://noticiassva.blogspot.com/

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Re:Servicio De Vigilancia Aduanera (SVA)
« Respuesta #99 en: 19 de Febrero de 2010, 13:31:26 pm »
viernes 19 de febrero de 2010
OPERACION SVA-CNP, DIEZ DETENIDOS EN LA RIOJA POR TRAFICO DE DROGAS.
 
Diez detenidos en La Rioja por introducir droga desde países sudamericanos
Con la droga intervenida se podrían haber puesto en el mercado unas 7.000 dosis, lo que hubiera supuesto un beneficio estimado de 90.000 euros. Rioja2.com | 19/02/2010

En el mes de noviembre del pasado a?o, por parte de Grupo de Estupefacientes de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, en colaboración con el Área Operativa de Vigilancia Aduanera de la Delegación de la Agencia Tributaría en esta Comunidad Autónoma, se inició una investigación que ha culminado con la desarticulación y detención de un grupo de personas, asentado en nuestra capital, supuestamente dedicado a la introducción de cocaína proveniente directamente desde países sudamericanos, para después distribuirla en esta región e incluso llevarla para su venta a Italia.

El ?modus operandi? utilizado por este grupo consistía en el envío de la droga en paquetes postales, lográndose interceptar cuatro de ellos con un total de 1.279 gramos de cocaína, con un alto grado de nivel de pureza.

En el curso de este operativo se ha procedido a la detención de diez personas, dos espa?oles y ocho sudamericanos, de entre 20 y 35 a?os, todos asentados en Logro?o y localidades próximas a la capital y sin antecedentes policiales, incautando además de la droga reflejada antes:

- 140 gramos de cocaína, ya preparada para su venta.

- 526 gramos de sustancia de corte.

5.175 euros en efectivo.

Una balanza de precisión.

Dos ordenadores y 4 teléfonos móviles.

Diversa documentación sobre los envíos postales.

Además se ha logrado identificar a otros dos responsables del grupo, estando pendiente de su detención ya ordenada por la autoridad judicial.

Con la droga intervenida se podrían haber puesto en el mercado una 7000 dosis, lo que hubiera supuesto un beneficio estimado de 90000 euros, lo que demuestra la importancia de esta operación conjunta.

Tras la confección de los atestados policiales, elaborados en distintas fechas, los detenidos fueron puestos a disposición judicial.


http://noticiassva.blogspot.com/