Autor Tema: El rincón del TIMO  (Leído 65924 veces)

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Re:El rincón del TIMO
« Respuesta #20 en: 09 de Noviembre de 2005, 22:40:02 pm »
pues yo no entiendo la estafa muy bien. Te piden datos personales, y eso es lo único que pueden sacar no? o qué más, no me entero :(
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Re:El rincón del TIMO
« Respuesta #21 en: 09 de Noviembre de 2005, 22:46:57 pm »
No te fíes de nadie, no hay que dar ningún tipo de datos, sobre todo a la gente que no conoces.
Como norma no abro  correos desconocidos, simplemente los elimino.
Saludos
EL EMPRESARIO ESPAÑOL QUIERE SER EUROPEO, PERO PAGAR SUELDOS AFRICANOS. HAY MILES DE EMPRESAS EN ECONOMÍA SUMERGIDA EMPLEANDO A PERSONAS SIN CONTRATO Y CUANDO HAY UN ACCIDENTE LABORAL SE DESENTIENDEN DE TODO.¿ESE ES EL MODELO DE EMPRESARIO EUROPEO?

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Re:El rincón del TIMO
« Respuesta #22 en: 09 de Noviembre de 2005, 22:49:17 pm »
Por cierto, lo que yo mande a quien se lo mande, no era las cartas nigerianas (que tambien pudiera ser un fraude de este tipo), el que yo explicaba era otro que tambien pudiera ser y es el que mas frecuentemente se esta dando actualmente.

Si no os vale para esto, os vale para otra situación.
EN LOS PRÓXIMOS CUATRO A?OS ME PROPONGO SEGUIR AUMENTANDO LA PROSPERIDAD, LLEGAR AL PLENO EMPLEO.

Jose Luis Rodriguez Zapatero, mayo de 2007.

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Re:El rincón del TIMO
« Respuesta #23 en: 10 de Noviembre de 2005, 00:31:16 am »
pues yo no entiendo la estafa muy bien. Te piden datos personales, y eso es lo único que pueden sacar no? o qué más, no me entero :(
Eso es el primer paso. Después te van convenciendo poco a poco con un supuesto negocio para que les des dinero (y hay gente que pica y todo, de verdad)...
TO MENTIRA, TO POLÍTICA...

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Re:El rincón del TIMO
« Respuesta #24 en: 10 de Noviembre de 2005, 10:13:13 am »
Lo que no puede ser es tener una neurona haciendo eco  :'(

Por cierto, en cuanto al procedimiento yo crearía un tema en el específico más que por privados, sobre todo porque en un futuro me gustaría saberlo,ya que ahora no es de recibo ::)   además es un tema muy interesante para formarse no?

Con relación a ésto hago una propuesta al WEBMASTER aunque no es el sitio, pero bueno, si eso ya lo diré en un tema aparte... y es que cuando una persona crea un tema con una duda o relacionado con algo en concreto... a veces el asunto suele ser "una duda... " "qué opinais..."  pero que al final acaban reuniendo mucha información. La propuesta es que cambien el título del asunto una vez olvidado para que luego el que lo busque lo encuentre facilmente. Mejor para el que busque información y mejor para el foro ya que se repetirán pocos temas. Nu sé, se má ocurriu  ;)


Desconectado 47ronin

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Re:El rincón del TIMO
« Respuesta #25 en: 26 de Enero de 2006, 16:26:37 pm »
Aprovecho la noticia para que os animeis a insertar las clases de timos que se conocen y en qué consisten.

SEGORBE EMPRESARIOS AVISARON A LA POLICÍA

El ´timo de la Guardia Civil llega al Palencia

Los estafadores solicitan dinero para una revista del Cuerpo.
RAFAEL MARTÍN (26/01/2006)
 

La Policía Local de Segorbe ha detectado varias tentativas del conocido timo de la Guardia Civil entre empresarios de la capital del Palancia. Éstos, sensibilizados con la propuesta, se pusieron en contacto con la policía para conocer el alcance de una llamada telefónica que les informaba de la edición de una nueva revista de la Benemérita, que sería sufragada por aportaciones de los empresarios.

Según se?aló el jefe de la Policía Local de Segorbe, Raúl Segarra, los timadores explican que con las grandes empresas se ponen directamente en contacto directivos de la Guardia Civil, pero con las medianas y las peque?as contactaban directamente los editores solicitando para las primeras, la cantidad de 300 euros y 200 para las de menor tama?o.
 

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Re:El rincón del TIMO
« Respuesta #26 en: 26 de Enero de 2006, 17:41:56 pm »
Ahí va otro

25 de enero de 2006, 19h40
 

   
Jaén.- Sucesos.- Desarticulan a un grupo de chilenos acusados de intentar el 'timo de la mancha' en Jaén
JAEN, 25 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha desarticulado en Jaén a un grupo de chilenos presuntamente especialistas en el 'timo de la mancha', consistente en ensuciar la ropa de una persona que previamente ha estado sacando dinero de una entidad bancaria para, a continuación, ofrecerse a limpiarle la mancha y aprovechar para llevarse el dinero.

En un comunicado remitido a Europa Press, la Policía informó de que varios de sus efectivos practicaron en la ma?ana de ayer discretas 
vigilancias en la zona centro de la ciudad, que dieron como resultado la identificación de un grupo de sudamericanos compuesto por tres hombres y una mujer, todos de nacionalidad chilena y con numerosos antecedentes policiales por falsificaciones y estafas.

Los cuatro fueron interceptados en la calle San Clemente cuando, presumiblemente, se encontraban a punto de ejecutar este timo, toda vez que "en su poder se encontraron los útiles necesarios para la puesta en práctica de sus actividades delictivas, en las que estos delincuentes son muy habilidosos y avezados", como envases con sustancias viscosas, mezclas de salsas de tomate y yogures, así como sobres y carteras usadas para dar el "cambiazo".

Así, se procedió a su traslado y presentación en dependencias policiales para su completa identificación, quedando detenidos dos de ellos incursos en infracciones a la Ley de Extranjería y, por tanto, a disposición del Grupo Operativo de Extranjeros para la tramitación de los correspondientes expedientes de expulsión del territorio nacional.

El 'timo de la mancha es llevado a cabo generalmente por delincuentes de origen sudamericano que suelen actuar en grupo de manera profesional y organizada, desarrollando cada uno de sus componentes una concreta tarea.

De este modo, uno o varios se dedican a vigilar en el interior o a la puertas de entidades bancarias a personas, preferentemente de avanzada edad, que acaban de cobrar su pensión o han retirado una importante suma de dinero.

Tras seguirles unos metros, otros integrantes del grupo toman el relevo (bien vestidos y muy amables) y se aproximan a sus víctimas y, de forma disimulada, les manchan sus ropas --pueden utilizar un spray, botes de salsas de tomate, mostaza o yogures-- disculpándose de inmediato por el desgraciado accidente.

Entonces se ofrecen a prestarles su ayuda en la limpieza de la prenda manchada con un pa?uelo húmedo, "si bien lo que en realidad limpian es el dinero que minutos antes han retirado de la oficina bancaria desde la que fueron seguidos", agregó la Policía.
 

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Re:El rincón del TIMO
« Respuesta #27 en: 26 de Enero de 2006, 17:47:52 pm »
El timo de la Guardia Civil ha pasado en mi pueblo, y hemos tenido conocimiento, y no hemos hecho nada, que yo sepa .ca;
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Re:El rincón del TIMO
« Respuesta #28 en: 26 de Enero de 2006, 22:45:40 pm »
En mi localidad pasó lo mismo pero, e? dinero lo pedían para una revista de policías.Vsssssssssssss
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Re:El rincón del TIMO
« Respuesta #29 en: 27 de Enero de 2006, 00:15:59 am »
No se como calificarlo, pero esta es mi aportación.

En cierta ocasión, estando destinado en una zona con mucha presencia de gitanos, recibimos una llamada de la central diciendo que algo sospechoso estaba sucediendo en un peque?o centro comercial de la localidad.

La patrulla mía acude de inmediato, y nos encontramos a una gitana con un bote de detergente vacío de líquido, pero repleto de otros tipos de productos, ella cuando pasaba por caja, pagaba los 2 euros del bote de suavizante y para casa.

Cuando intentamos hablar con la cajera y la gitana, esta fue literalmente la frase de la gitana: ?AAAAYYY mire se?or guardia, para una vez que me toca el premio gordo la paya esta me lo quiere quitar? Y NO ES CO?A REALMENTE NOS DIJO ESTO.

Otro tipo de timo en el que he participado, es el típico de los revisores del GAS, se hacen pasar por miembros de la empresa del gas y tras mirar cuatro tontería te soplan 60?
?Si os veis cabalgando solos por verdes prados, el rostro ba?ado por el sol, que no os cause temor! ?Estaréis en el Elisio y ya habréis muerto!

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Re:El rincón del TIMO
« Respuesta #30 en: 28 de Enero de 2006, 16:46:53 pm »
Otra modalidad

Dos detenidos por estafar 285.000 euros con una versión moderna del "tocomocho"
ESTAFA


--------------------------------------------------------------------------------

Informativos Tele5 <2006-01-28>

 
Según ha explicado el inspector jefe de la Unidad de Investigación de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, los dos detenidos son Ion C., de 59 a?os, de nacionalidad rumana pero con documentación italiana, y Daniel B., de 30 a?os, también rumano pero con documentos belgas.

La gran estafa se consumó el pasado día 20, pero se empezó a gestar hacía varias semanas cuando las víctimas, los propietarios de un restaurante, lo pusieron a la venta por Internet por un valor de 995.000 euros.

Entonces, los due?os del restaurante recibieron una oferta de unos hombres que, haciéndose pasar por abogados y representantes de una entidad bancaria real y de reconocido prestigio en Estados Unidos, se interesaron por la compra del local.

Para formalizar la operación, los presuntos estafadores, que según la denuncia eran cuatro hombres y una mujer, se reunieron con sus víctimas en varios hoteles de lujo de la capital catalana.



Vestidos con trajes de primeras marcas

El inspector Trapero ha explicado que cada uno de los cinco presuntos estafadores interpretaba un papel diferente durante las reuniones y todos vestían ropas de primeras marcas, "posiblemente para enga?ar a las víctimas y hacerles creer que se encontraban ante personas solventes y con prestigio económico".

Durante las negociaciones para llevar a cabo la transacción, los compradores pusieron como condición indispensable tener que hacer un cambio de moneda porque ellos dijeron tener una cantidad elevada de billetes de 500 euros en dinero negro que podrían suponer un problema para la entidad bancaria donde se formalizaría la hipoteca.

Además, para adornar más su historia, convencieron a los vendedores de que tenían problemas para pagar los taxis y en los establecimientos comerciales de Barcelona con billetes de 500 euros y por eso también necesitaban cambiarlos por billetes más peque?os, a cambio de lo cual les prometieron pagarles unos miles más de euros extras.

Las víctimas no sospecharon nada, dado el aspecto y el ambiente elegante, incluso lujoso, en el que se movían los estafadores.



Burdas falsificaciones

La estafa se consumó cuando vendedores y compradores intercambiaron el dinero. Mientras los vendedores entregaron los 285.000 euros en billetes peque?os, los compradores les dieron 24 fajos de billetes de 500 euros.

Los due?os del restaurante descubrieron después que en los fajos sólo los billetes de encima y de debajo eran auténticos, mientras que todos los de en medio era burdas falsificaciones en las que se puede incluso leer: "Fac-simile. Ristorante All'italiano".

Cuando se dieron cuenta del enga?o, denunciaron la estafa, y los Mossos d'Esquadra, con las descripciones facilitadas por las víctimas, descubrieron cuatro posibles identidades.

Al contrastarlas con los pasajes de varias compa?ías aéreas, los investigadores descubrieron que los estafadores habían llegado a Barcelona el pasado día 9 procedentes de Bruselas y que posiblemente aún no habían salido de Espa?a.

El pasado día 22, en colaboración con agentes de la Guardia Civil del aeropuerto de Barcelona, los dos rumanos fueron detenidos en el aeropuerto del Prat, donde localizaron en sus equipaje 75.000 euros y 7.000 libras esterlinas.

La policía autonómica sospecha de que los dos detenidos, que han ingresado en prisión por orden judicial, forman parte de un grupo internacional de delincuentes especializados en estafas y falsificación de documentos y que buscan a víctimas en toda Europa entre personas de alto nivel económico que puedan disponer rápidamente de una cantidad elevada de dinero en metálico.



Agencias


Desconectado 47ronin

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Re:El rincón del TIMO
« Respuesta #31 en: 02 de Febrero de 2006, 14:45:05 pm »
Otro:

2 de febrero de 2006, 11h30
 

   
Sevilla.- Sucesos.- Detenidas tres personas por intentar estafar a un empresario con el timo de la química
SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía adscritos al Grupo de Delitos Económicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla han detenido a tres personas como presuntos autores de un delito de estafa cometido con el timo de la química.

Según informó la Policía en un comunicado remitido a Europa Press, los detenidos responden a Moscow M. I. de 36 a?os de edad, y origen nigeriano; Sanda F., de 36 a?os de edad y origen angolés, y Tomás A.E., de 
38 a?os de edad y origen camerunés.

Los hechos tuvieron lugar cuando los detenidos se personaron en una empresa familiar ofreciendo a su propietario hacer "abultadas inversiones" en la misma con fondos procedentes de países africanos, traídos a Espa?a de una forma "poco clara".

Días más tarde volvieron a las instalaciones y supuestamente realizaron una "puesta en escena", con el uso de diversos productos cuya naturaleza concreta le ocultaron, utilizando un billete legítimo de 50 euros, y tras distintas manipulaciones lograron "revelar" dos billetes más de idéntico valor con todas las características de los del curso legal.

El método empleado es el timo de la química, que consiste en la supuesta transformación de cartulinas tintadas en billetes de curso legal al contacto con una sustancia química proveniente de sus países de origen.

En una primera demostración solicitan una peque?a suma de dinero, normalmente en billetes de 50 euros e intercalando billetes auténticos tintados (cartulinas) los sometían a la acción de la "sustancia química" (normalmente agua jabonosa) recobrando su apariencia real. Si consiguen convencer a la víctima de las bondades de la técnica y esta accede a la entrega de una suma importante, se produce la segunda y definitiva demostración. Pero en esta ocasión las cartulinas no son billetes camuflados y el revelado no se produce, marchándose los estafadores con el dinero.

Le solicitaron la cantidad de 1.000.000 de euros, que ellos milagrosamente transformarían en una cantidad muchísimo más elevada. El empresario acudió inmediatamente a las dependencias policiales, activándose el correspondiente dispositivo, que culminó con las tres detenciones y su posterior puesta a disposición de la Autoridad Judicial.
 

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Re:El rincón del TIMO
« Respuesta #32 en: 02 de Febrero de 2006, 15:05:57 pm »
en un timo la mayoria de las veces el mas humilde es el timador

Desconectado 47ronin

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Re:El rincón del TIMO
« Respuesta #33 en: 02 de Febrero de 2006, 16:27:49 pm »
Este es del siglo XXI

La Policía Nacional detiene en Logro?o a tres hombres por estafar 6.200 euros con el método del 'pishing'
ESTAFA


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Yahoo noticias <2006-02-02>

 
Funcionarios de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Brigada de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía de Logro?o, detuvieron en días pasados en la capital riojana a tres hombres por llevar a cabo varias estafas, por importe de 6.200 euros, por el procedimiento conocido como 'pishing', a través de Internet, según informaron hoy fuentes policiales.

De acuerdo con sus datos, los detenidos son S.R.Z., de 24 a?os de edad, natural y residente en Logro?o; M.V.A., de 18 a?os de edad, natural de Montevideo (Uruguay), con domicilio en Logro?o. A.J.D., de de 19 a?os de edad, natural de Buenos Aires (Argentina) y domiciliado asimismo en Logro?o.

El "modus operandi" denominado 'pishing' presuntamente utilizado por los detenidos, consiste en la obtención de las claves de acceso a cuentas bancarias, mediante la creación de páginas web que simulan las páginas oficiales de entidades financieras, y el envío masivo de correos electrónicos en los que, bajo cualquier disculpa, se pide al usuario que teclee las claves de acceso a sus cuentas bancarias.

Una vez obtenidas estas claves, los estafadores abren una cuenta en cualquier entidad financiera, en ocasiones utilizando datos o documentos falsificados; atacan la cuenta cuyas claves han conseguido y ordenan la trasferencia de una determinada cantidad de dinero a la que ellos acaban de abrir, extrayéndolo de forma inmediata.

En este caso, los hechos se remontan al día 20 de septiembre de 2005, cuando los detenidos realizaron presuntamente una estafa por el procedimiento descrito, resultando defraudado el director gerente de una agencia de viajes de Albacete, que sufrió un perjuicio económico de 1.600 euros.

Tras la formalización de la correspondiente denuncia, las investigaciones realizadas por los funcionarios de la Comisaría Provincial de Albacete desembocaron recientemente en la averiguación de que la cuenta bancaria beneficiaria de la estafa había sido abierta en una entidad bancaria de Logro?o, consiguiéndose asimismo la identidad de la persona que aparecía como titular de la cuenta, que resultó ser S.R.Z..

Traspasadas las investigaciones a los funcionarios de la UDEV de Logro?o, pudieron determinar que la cuenta había sido abierta el mismo día 20 de septiembre de 2005 y utilizada solamente para el cobro de la cantidad estafada, por lo que procedieron a la detención de S.R.Z.

La continuación de las pesquisas permitió la identificación de los presuntos autores de las operaciones informáticas, M.V.A. y A.J.D., que fueron asimismo detenidos.

Además, se pudo descubrir una nueva estafa, en la que presuntamente tomaron parte M.V.A. y S.R.Z., utilizando el mismo procedimiento, cuya víctima fue un empresario castellonense, que resultó perjudicado en la cantidad de 4.600 euros.

Tras la finalización de las diligencias policiales, S.R.Z. fue puesto en libertad con cargos y M.V.A. y A.J.D. pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia.



EP


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Re:El rincón del TIMO
« Respuesta #34 en: 02 de Febrero de 2006, 17:54:31 pm »
Con tal de no currar lo que inventa la pe?a.
Lo importante no es saber. Lo importante es tener siempre a mano el teléfono del que sabe.

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Re:El rincón del TIMO
« Respuesta #35 en: 02 de Febrero de 2006, 20:06:25 pm »
En mi localidad pasó lo mismo pero, e? dinero lo pedían para una revista de policías.Vsssssssssssss





En mi pueblo tambien ha pasado, pidiendo dinero en nombre de la policia para una revista. Pero solo hemos informado a los ciudadanos que llamaban preguntando sobre el tema, que nosotros no teniamos nada que ver. Investigacion 0.

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Re:El rincón del TIMO
« Respuesta #36 en: 15 de Febrero de 2006, 21:20:58 pm »
Le robaron el bolso con la documentación hace a?os y han usado sus datos para todo, incluido la compra de coches de lujo.
Tan fácil es? doy un dni falso y hago todo tipo de transaciones?
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Re:El rincón del TIMO
« Respuesta #37 en: 15 de Febrero de 2006, 21:23:52 pm »
Le robaron el bolso con la documentación hace a?os y han usado sus datos para todo, incluido la compra de coches de lujo.
Tan fácil es? doy un dni falso y hago todo tipo de transaciones?
Si. De hecho, conozco casos de gente que se enteró que tenía un coche a su nombre cuando le llegó una multa a casa, por ejemplo... :car;
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Re:El rincón del TIMO
« Respuesta #38 en: 15 de Febrero de 2006, 21:24:44 pm »
Y no es un dni falso, es una usurpación o suplantación...
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Re:El rincón del TIMO
« Respuesta #39 en: 15 de Febrero de 2006, 21:26:16 pm »
Yo conozco a una que fue a dar de alta el teléfono, y debía dos millones de pelas.
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