Alvise Pérez cobró 100.000 euros en metálico de un empresario de criptomonedas durante la campaña
El creador del Madeira Invest Club presenta un escrito ante la Fiscalía donde confiesa la entrega de ese dinero a Alvise Pérez el 27 de mayo, poco antes de las elecciones europeas
Este club financiero, que cerró la semana pasada tras no poder pagar a cientos de afectados, también asume ante la Fiscalía su responsabilidad en el hundimiento de la compañía y se compromete a poner sus bienes a disposición de los inversores
Un empresario del mundo de las criptomonedas afirma a la Fiscalía que pagó 100.000 euros a Alvise en efectivo
Alberto Pozas / Elena Herrera
24 de septiembre de 2024 21:51h 80
El fundador de Madeira Invest Club (MIC), la oficina de inversión apadrinada por Alvise Pérez y que cerró de forma sorpresiva la pasada semana, asegura en un escrito dirigido a la Fiscalía General del Estado que entregó 100.000 euros en metálico en plena campaña de las europeas al entonces candidato y ahora eurodiputado. Según la documentación aportada al Ministerio Público, el pago fue recibido en mano en Madrid por Alvise el pasado 27 de mayo, días antes de las europeas en las que su agrupación Se Acabó la Fiesta (SALF) consiguió más de 800.000 votos.
Así consta en el escrito que el creador de MIC, Álvaro Romillo, también conocido en redes sociales con el seudónimo de 'Luis Cryptospain', ha entregado a la Fiscalía. La confesión va acompañada de abundante documentación: conversaciones en las que participa Alvise y que el empresario cripto ha aportado al Ministerio Público por si fueran constitutivas de delito acompañadas de un informe pericial que acredita su veracidad. Romillo se pone a “disposición” de la Justicia y se ofrece a liquidar sus bienes para compensar a sus inversores con el patrimonio que aún mantiene y el dinero que figura en cuentas bancarias portuguesas, según ha podido saber elDiario.es. Durante la tarde de este martes, este periódico intentó contactar con el eurodiputado a través de su teléfono, su correo electrónico y uno de sus asesores y no obtuvo respuesta.
La entrega de los 100.000 euros a Alvise se produjo en las oficinas de Sentinel BQ, una empresa del mismo dueño de MIC que dispone de 5.000 cajas de seguridad fortificadas en el centro de Madrid y que permite hacer intercambios de dinero bajo una promesa de total confidencialidad: a espaldas de Hacienda y sorteando las medidas antifraude a las que están obligadas las entidades financieras. Alvise Pérez estaba citado en las oficinas de la calle Maldonado de Madrid a las 16 horas del 27 de mayo, dos semanas antes de las elecciones europeas. Fue un empleado de la empresa quien, según el relato y las pruebas aportadas en la Fiscalía por el fundador de MIC, le dio el dinero en metálico.
Tras la entrega, el ahora eurodiputado confirmó a través de un mensaje de texto a Romillo que había recibido el dinero. Esa misma mañana le había dicho en otro mensaje que esos fondos le venían muy bien para financiar la campaña. Días antes, a las 12.51 del 9 de abril, Alvise le había trasladado sus “necesidades”, entre las que citaba “fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas” para pagar mítines, publicidad y actos de campaña.
Conversación entre Alvise y el fundador del MIC en la que el agitador ultra explica que quiere fondos que no tenga que estudiar el Tribunal de Cuentas
Conversación entre Alvise y el fundador del MIC en la que el agitador ultra explica que quiere fondos que no tenga que estudiar el Tribunal de Cuentas.
El objetivo de Alvise, según relató él mismo a su interlocutor, era recaudar “entre 300.000 y 360.000 euros” para hacer frente a la campaña electoral y pagar a los “proveedores” con los que iba contactando. También aludió a la necesidad de conseguir “fondos para el partido” que, lamentaba, no podía pagar de su bolsillo por los límites de la normativa de financiación de partidos políticos. Pero también, según dijo, para poder lidiar económicamente con la promesa electoral de sortear su sueldo y con las “multas” que, afirma, tiene que pagar por “revelación de secretos”.
Diversos mensajes aportados a la Fiscalía muestran que Alvise quería el dinero, al menos en parte, para financiar su camino a Bruselas. “Nos urgen fondos para la campaña; digital, físico, audiovisual, propaganda, logística, etc”. También explica que una colecta de dinero a través de Sentinel no le vendría mal, dado que una de sus promesas estrella es la donación de su sueldo como eurodiputado: “Como voy a renunciar al 100% de sueldo público, me viene bien también eso para financiar la aventura política”.
El 25 de mayo Romillo creó para él cuatro wallets [monederos digitales donde están las criptomonedas] con las que recaudar fondos de sus seguidores. Casi al instante, Alvise dio difusión a las direcciones de pago a través de su canal de Telegram, en el que entonces contaba con casi medio millón de seguidores. “Ante las limitaciones bancarias, las ardillas se organizan en el mundo crypto”, escribió el ahora eurodiputado.
Un día después, el fundador de MIC le informó de que ya había recaudado poco más de 7.000 euros, pero el líder de SALF aseguró que la cantidad no era suficiente para sufragar los gastos de su carrera hacia el Parlamento Europeo. “¡Qué bueno! Pero va demasiado lento. El tiempo me come para los pagos de la campaña”, le contestó Alvise. Un día después llega el mensaje del líder de Madeira Investment Club informando de que podía pasarse por las oficinas de Sentinel en Madrid a recoger 100.000 euros en metálico.
Mensaje del fundador del MIC explicando a Alvise las 'wallets' que ha creado para él (izquierda), mensaje que Alvise colgó en su Telegram poco después difundiendo esas 'wallets' para recibir donaciones (derecha)
Mensaje del fundador del MIC explicando a Alvise las 'wallets' que ha creado para él (izquierda), mensaje que Alvise colgó en su Telegram poco después difundiendo esas 'wallets' para recibir donaciones (derecha).
Discursos idénticos “contra el Estado”
La relación entre el líder de SALF y el fundador del club fallido de inversiones empezó a finales de marzo de este año, según la documentación que el segundo ha entregado a la Fiscalía. Más de un mes después de que Alvise anunciara en su canal de Telegram que se presentaba a las elecciones europeas de junio y que hiciera públicas algunas de sus grandes promesas, como el sorteo de su sueldo.
Varios meses de conversaciones aportadas a la Fiscalía revelan que las criptomonedas y los canales confidenciales de financiación son, desde el principio, el gran interés que tienen ambos en común. Alvise tarda apenas unos días en comentar la posibilidad de abrir wallets o monederos virtuales para canalizar el dinero. “Tu discurso es absolutamente idéntico al mío contra el Estado y por eso quiero apoyarte”, afirma Alvise en uno de los mensajes aportados al Ministerio Público y en los que se abre a promocionar su empresa Sentinel.
La ley de financiación de partidos prohíbe las donaciones anónimas y establece que los partidos políticos no pueden aceptar o recibir directa o indirectamente donaciones procedentes de una misma persona superiores a 50.000 euros anuales, ni tampoco donaciones procedentes de personas jurídicas. Además, todas las donaciones superiores a 25.000 euros deben notificarse al Tribunal de Cuentas por el partido político en el plazo de tres meses desde su aceptación.
Madeira Invest Club cerró de forma repentina el pasado lunes 16 de septiembre. Hasta entonces había cautivado a centenares de inversores gracias a las desorbitadas rentabilidades que ofrecía, de hasta el 53%, con supuestas inversiones en obras de arte digitales e intangibles y otros bienes de lujo. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) emitió una alerta sobre este club de inversión el 22 de mayo de 2023 y advirtió de que la compañía no estaba autorizada para realizar las actividades reservadas a las instituciones de inversión colectiva.
La Audiencia Nacional ya ha recibido varias denuncias de los afectados, que se han querellado contra sus responsables por delitos de estafa, apropiación indebida, organización criminal, falsedad en documento mercantil o blanqueo. En su escrito a la Fiscalía, Romillo se ofrece a liquidar sus bienes para compensar a los inversores, que pueden ser varios centenares y que habrían perdido decenas de millones de euros, de acuerdo a las citadas denuncias.
