Actuaciones del Cuerpo Nacional de Policía

[Jaguar]

Realizaban transacciones comerciales de ropa, relojes de lujo, joyas y otros bienes para introducir estos capitales en el mercado legal

Desmantelado un entramado de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico que "lavaba" más de 500.000€ semanales

Blanqueaban el dinero ilícito que obtenía una organización dedicada el tráfico a gran escala de hachís en varios países europeos

Se ha detenido a seis personas y se han practicado siete registros en los que se han intervenido más de 21 millones de prendas de vestir, 7 vehículos de gama alta, relojes de lujo, joyas y otros efectos de gran valor

Esta investigación se ha desarrollado a raíz de la incautación de más de 11 toneladas de hachís llevada a cabo el pasado mes de diciembre en una operación en la que fueron arrestadas 35 personas

09-mayo-2013.- Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en Madrid un entramando de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico que llegó a blanquear más de medio millón de euros semanales. Esta operación se ha desarrollado a raíz de la incautación de más de 11 toneladas de hachís llevada a cabo el pasado mes de diciembre en un operativo en el que fueron arrestadas 35 personas. En esta ocasión la investigación se ha centrado sobre la organización responsable de "lavar" el dinero generado por la venta del estupefaciente. El grupo desarticulado esta formado mayoritariamente por ciudadanos originarios de Marruecos y China especializados en introducir capitales ilícitos en el mercado legal. Para ello, realizaban multitud de transacciones comerciales de ropa, relojes de lujo, joyas y otros bienes.

Este grupo contaba con una altísima especialización, hasta el punto de obtener beneficios de las operaciones de blanqueo que realizaban, cuando lo habitual en estos casos es asumir un porcentaje de pérdidas. En el operativo han sido arrestadas seis personas y se han practicado siete registros en los que se han intervenido más de 21 millones de prendas de vestir, 7 vehículos de gama alta, joyas y relojes de lujo, entre otros efectos.

11 toneladas de hachís intervenidas en diciembre de 2012

La investigación se inició a partir de la desarticulación el pasado mes de diciembre de una organización de traficantes de hachís a gran escala, en la que los agentes se incautaron de 11 toneladas de hachís y detuvieron a 35 personas. La red desmantelada controlaba toda la cadena del tráfico de estupefaciente, desde la producción, al empaquetado, el transporte a España, el almacenamiento y la redistribución final por toda Europa, principalmente a Francia, Bélgica, Inglaterra y Holanda.

Esta organización trasportaba la droga desde Marruecos oculta en el interior de depósitos de gasolina de camiones, en los que se habían practicado dobles fondos. El hachís era extraído en naves industriales de la provincia de Toledo, cortando los depósitos que eran posteriormente soldados y enviados de nuevo a Marruecos para reiniciar el proceso.

Ingeniería de blanqueo de capitales

Tras desmantelar la parte operativa de esta organización, se centró la investigación en la parte financiera, concretamente en los responsables de blanquear los beneficios obtenidos por el tráfico de hachís, más de 500.000€ semanales. En primer lugar se averiguó que el aparato de blanqueo estaba liderado por varios ciudadanos marroquíes que actuaban de enlace con un grupo de personas de nacionalidad china con negocios en el polígono industrial de Cobo Calleja en Fuenlabrada. Estos últimos, contaban con la infraestructura necesaria para enmascarar entre transacciones comerciales, legales en unos casos y ficticias en otros, el dinero procedente del narcotráfico. Las actividades comerciales que realizaban eran en su mayoría de ropa, relojes de lujo, joyas y de otros bienes de alto valor. Durante el proceso de legalización del dinero también realizaban operaciones de contrabando, fraudes a la hacienda pública e infringían todo tipo de leyes comerciales para conseguir sus fines.

Tras una laboriosa investigación, finalmente se procedió a la detención de tres personas de nacionalidad marroquí, presuntos responsables del aparato de blanqueo de la organización de narcotraficantes, y de dos ciudadanos chinos y un honkonés, que se situaban al frente del entramado empleado para el lavado de dinero a gran escala.

Domicilios "bunkerizados"

Además de los seis arrestos se realizaron siete entradas y registros en viviendas y naves comerciales. Los agentes comprobaron que los domicilios contaban con fuertes medidas de seguridad, contando con circuitos cerrados de video vigilancia, varias puertas blindadas para aislar determinadas zonas, numerosas cajas fuertes repartidas por las moradas y ocultas en la estructura de los edificios e, incluso, disponían de "habitaciones del pánico".

En los registros los agentes se incautaron de más de 21 millones de prendas de ropa (valoradas en más de 100 millones de euros) 500.000 € en efectivo, siete vehículos de gama alta, joyas y relojes de lujo (cuyo valor supera los 4.000.000 €) y otros artículos de gran valor.

La operación ha sido desarrollada por agentes del Grupo 19 de la Sección de Estupefacientes de la UDYCO de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid; grupos 7 y 23 de la Sección de Delincuencia Económica de a UDYCO de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid; GOE número diez de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Madrid; GOIT de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Madrid y Guías Caninos de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid.

http://policia.es/prensa/20130509_1.html

[Jaguar]

SUCESO | La Policía logra detenerlo
Un perturbado con un hacha siembra el pánico en Cuenca

Los agentes han disparado a una pierna del hombre para conseguir reducirlo
Varios coches y mobiliario urbano han resultado dañados

El pánico se ha apoderado esta noche de las calles de Cuenca. Un hombre se ha liado a hachazos por las calles de la ciudad, obligando a la Policía a dispararle en una pierna para detenerlo. Al parecer, de trata de un perturbado que agarró un hacha y empezó a destrozar coches y mobiliario urbano en la ciudad castellano manchega. El hombre ha instaurado el miedo por el centro de la urbe hasta que las autoridades han conseguido reducirlo.

Se trata de un hombre de 44 años, identificado como J.B.G. y ha sido detenido como presunto autor de delito de atentado, resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad.

El suceso, según fuentes policiales, ha tenido lugar hacia la una de la madrugada de este jueves. El agresor empezó a caminar por las calles del centro de Cuenca armado con un hacha, gritando y destrozando todo lo que veía a su paso, incluidos varios coches, uno de ellos, al menos pertenecía a una patrulla de la Policía Nacional.

Varios agentes de la comisaría local intentaron convencerle para que depusiera su actitud, pero el hombre intentó agredir con el hacha también a los policías. Las mismas fuentes explicaron que un inspector del CNP al final tuvo que abrir fuego contra el perturbado. Disparó una sola vez y le hirió en una pierna, causándole un orificio de entrada y otro de salida.

En ese momento, el hacha cayó al suelo, pese a lo cual el hombre intentó recuperarla. Aprovechando que estaba desarmado, varios policías se abalanzaron sobre él y consiguieron retenerle.

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/09/espana/1368060124.html

[escalaejecutiva]

La Policía Nacional desmantela un grupo de narcotraficantes

Durante la operación desarrollada en tres fases han sido arrestadas 10 personas en Valencia y Sagunto
 Los agentes se han incautado de más de tres kilos y medio de cocaína de gran pureza, 130 gramos de hachís, un arma corta, 32.000 euros y 9 vehículos

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 10 personas, siete de ellas vecinas de la ciudad de Valencia y tres de la localidad de Sagunto, como presuntas autoras de delitos de tráfico de estupefacientes, pertenencia a grupo criminal y tenencia ilícita de armas. Este operativo se ha desarrollado en tres fases en las que, además de los arrestos, se han practicado tres registros domiciliarios donde se han incautado más de 3 kilos y medio de cocaína, 130 gramos de hachís, un arma corta y munición, una escopeta y un arpón de buceo, 32.000 euros, 9 vehículos, 21 relojes de alta gama y una máquina cuenta billetes.

La investigación se inició el pasado año sobre una organización criminal, compuesta por individuos de nacionalidad española y colombiana, afincados en su mayoría en la localidad de Sagunto. Su ámbito de actuación se extendía a gran parte de la provincia de Castellón, y tenía especial incidencia en las localidades de Onda y Almassora.

Pedidos de 0’5 a 3 kilos de cocaína

Desde el principio se centraron las pesquisas en una mujer colombiana de 35 años de edad, vecina de Sagunto, que al parecer hacía de intermediaria entre los traficantes a pequeña escala y los proveedores de la mercancía. Adquiría la droga en cantidades que oscilaban entre medio y tres kilogramos, y la distribuía entre las familias responsables del control y negocio de la compra venta de cocaína al menudeo en uno de los barrios más conflictivos de la ciudad de Castellón, conocido por ser un lugar habitual de adquisición de este estupefaciente.

Los agentes también averiguaron que del traslado de la mercancía se encargaban otros dos individuos, que presuntamente hacían las veces de “correo” de la principal investigada. Estos sujetos cambiaban frecuentemente de vehículo para no ser detectados y alternaban el uso de turismos con el empleo de motocicletas para este mismo fin. Algunos de los medios de transporte utilizados para trasladar la droga disponía de habitáculos preparados expresamente para camuflar el estupefaciente.

Primera y segunda fase: 2 kilos y medio de cocaína y 30.000 euros

La investigación policial dio sus primeros resultados a finales del mes de enero con la detención de dos miembros de la organización, junto a un individuo que les hacía las veces de “correo”. En aquella ocasión los gentes se incautaron de 2.289 gramos de cocaína y 30.000 euros en efectivo. Posteriormente en el mes de marzo, se incautaron 210 gramos más de cocaína y se procedió a la detención de otro de los miembros de la organización, un individuo de origen colombiano, que se dedicaba a transportar los envíos de droga encargados por los cabecillas de la organización.

Tercera fase: 1.238 gramos de cocaína, 126 de hachís y 2.785 euros

Tras estas dos intervenciones, se continuó la investigación sobre el resto de los miembros de la organización que quedaban activos. Finalmente se detuvo a otras seis personas, de nacionalidades española y colombiana y se realizaron tres registros domiciliarios en la localidad de Sagunto. En estas viviendas los investigadores se incautaron de 1.238 gramos de cocaína, 126 gramos de hachís y 2.785 euros en efectivo.

Cinco de los detenidos cuentan con antecedentes policiales, uno de ellos un varón colombiano de 24 años de edad, por hechos similares. Todos ellos han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial del Juzgado de Instrucción Número Tres de Nules.

[47ronin]

Esos mandamientos...

[escalaejecutiva]

Esos mandamientos...

Es la guerraaaaaaa...


 

[47ronin]

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[Jaguar]

En una investigación de la Policía Nacional con la colaboración de la SOCA británica en la que se han intervenido 322 kg de estupefaciente

Desarticulada una organización internacional que transportaba hachís oculto en el interior de transformadores eléctricos industriales

La organización tenía infraestructura en el municipio de Denia y allí realizaban las citas de seguridad

Adquirían la droga en España para posteriormente envasarla, transportarla y distribuirla en el Reino Unido

Siete miembros de la trama investigada fueron detenidos en Elche (Alicante) y sus dos dirigentes en el país británico

Se han llevado a cabo tres registros domiciliarios en las localidades alicantinas de Orihuela y Elche donde además se ha intervenido una escopeta, una pistola simulada, trece cartuchos y tres máquinas de envasar entre otros efectos

11-mayo-2013.- Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de la SOCA británica, han llevado a cabo una investigación conjunta, judicializada en el Juzgado de Instrucción número Tres de Denia, que ha permitido la desarticulación una organización internacional que transportaba hachís oculto en el interior de transformadores eléctricos industriales y se ha incautado de 322 kilos de sustancia estupefaciente. Adquirían la droga en España para posteriormente envasarla, transportarla y distribuirla en el Reino Unido. Siete miembros de la trama investigada fueron detenidos en Elche (Alicante) y sus dos dirigentes en el país británico. Se han llevado a cabo tres registros domiciliarios en las localidades alicantinas de Orihuela y Elche donde además se ha intervenido una escopeta con los cañones y la culata recortados, una pistola simulada, trece cartuchos y tres máquinas de envasar entre otros efectos.

La operación se inició el pasado mes de enero. Los investigadores tuvieron conocimiento de la presencia de una organización criminal en la costa levantina, concretamente en la localidad de Denia y alrededores donde se encontraba su base logística y mantenían sus reuniones y citas de seguridad, cuyos miembros -de nacionalidad británica- se dedicaban a la adquisición de sustancia estupefaciente en España. Posteriormente, el grupo camuflaba la droga en el interior de transformadores de electricidad para transportarla oculta hasta su destino final en Reino Unido.

En el marco de dicha investigación, los policías lograron la identificación de los individuos que conformaban la trama. De este modo se localizó a sus dos dirigentes en Reino Unido y a sus principales colaboradores en España, así como al resto de la organización que se asentaba en Elche y Orihuela Costa.

Incautados 322 kilos de hachís en un coche

Una vez iniciadas las pesquisas los investigadores tuvieron conocimiento de que el grupo narcotraficante estaba preparando la entrega inminente de una cantidad indeterminada de hachís. Por este motivo se estableció un dispositivo policial en torno a los sospechosos, que finalmente llevó a los agentes hasta un chalé ubicado en Elche (Alicante) propiedad de los investigados.

Una vez allí los policías detectaron la presencia de dos vehículos. Uno de ellos tras abandonar el chalet intentó darse a la fuga, sin conseguirlo, cuando fue interceptado por los vehículos policiales. En su interior se incautaron 322 kilogramos de hachís, siendo detenidos sus dos ocupantes. Posteriormente fueron detenidos otros cinco integrantes de la organización en España, y otros dos en Reino Unido, como consecuencia de la operación desarrollada de modo conjunto y simultaneo con la SOCA británica.

Entre los efectos intervenidos, además de los 322 kilogramos de hachís, se encuentran efectos y útiles para su manejo, y una escopeta con los cañones y la culata recortados.

La investigación ha puesto de manifiesto la comisión de diversos delitos, tenencia ilícita de armas, atentado a agente de la autoridad y contra la salud pública, este ultimo agravado por la existencia de organización criminal y cantidad de notoria importancia. De los siete detenidos en España, la Autoridad Judicial ha decretado el ingreso en prisión de seis.

La operación ha sido realizada por el GRECO Levante y el Grupo 45 de la Brigada Central de Estupefacientes -pertenecientes a la UDYCO Central de la Comisaría General de Policía Judicial-, con la colaboración de la SOCA británica y bajo la coordinación judicial del Juzgado de Instrucción Tres de Denia.

http://policia.es/prensa/20130511_1.html

[Jaguar]

Ya son 64 toneladas tras los cerca de 12.000 kilos de hachís intervenidos en tres nuevos registros

En una nave del Polígono de la Torrecilla se encontraron más de 291 kilos de estupefaciente y en otra más de diez toneladas y media de similares características a las decomisadas a principios de mes

Los medios de comunicación que lo deseen podrán obtener imágenes del hachís intervenido a las 13:00 horas en la Avd. Apreama (Nave 6) del Polígono Industrial de "La Torrecilla-Amargacena"

13-mayo-2013. Agentes de la Policía Nacional han intervenido cerca de 12.000 kilos de hachís en tres nuevos registros realizados en el Polígono Industrial "La Torrecilla" de la ciudad de Córdoba. El estupefaciente presentaba características similares al ya intervenido a principio de mes en una nave del mismo polígono, en la que resultó ser la mayor incautación de este tipo de droga realizada en España. Hasta el momento, la cantidad de estupefaciente decomisado en el marco de esta operación supera las 64 toneladas. Además, ha sido arrestada en Sevilla una persona por su presunta relación con el estupefaciente decomisado, con lo que se eleva al cuatro el número de detenidos en relación con estos hechos.

12 nuevas toneladas en el mismo polígono

Los datos obtenidos tras las primeras detenciones llevaron a los investigadores hasta un cuarto implicado que fue finalmente localizado y detenido en Sevilla. Las pesquisas realizadas permitieron localizar dos días más tarde otra nave industrial, también en el Polígono Industrial "La Torrecilla", relacionada con los detenidos. En el registro los policías se incautaron de más de 291 kilos de hachís distribuido en nueve fardos de iguales características a los intervenidos anteriormente.

Posteriormente, los investigadores localizaron en el mismo polígono otras dos naves que podrían estar relacionadas con el grupo investigado. Los registros realizados desvelaron que en una de ellas había almacenados 11.624 kilos de hachís, que se encontraban en el interior de 19 cajas de cartón y una de madera iguales a las localizadas anteriormente. En la otra nave no se encontró sustancia estupefaciente, pero sí un cajón de madera igual a los ya intervenidos, varios paneles correspondientes a otros ya desmontados, una cabeza tractora y un remolque frigorífico vacío, así como diversa documentación.

Las investigaciones, realizadas por agentes de las Brigadas Provinciales de Policía Judicial de Córdoba, Sevilla y Málaga y que continúan abiertas, se han saldado hasta ahora con cuatro detenciones y la incautación de alrededor de 64 toneladas de hachís. Esta es la mayor cantidad de hachís hallada en nuestro país después de las 36 toneladas encontradas por la Policía Nacional en un buque panameño en el Puerto de Marín en 1996.

http://policia.es/prensa/20130513_1.html

[uidnoche]

Cuando se quemen se va a coger un globo media España.

[thundercat]

Cuando se quemen se va a coger un globo media España.

mas de uno se dará una vuelta por la zona, ya que al precio que se va a poner en la calle con todo lo que han trincao... Jejeje

[Jaguar]

En total 67 toneladas.


Incautan 3.000 kilos de hachís en Sevilla relacionados con el alijo de La Torrecilla

La Policía sitúa en Marruecos el origen de la droga ntervenida hasta el momento en la operación
 
La Policía Nacional localizó durante la tarde de ayer en la capital hispalense más de 3.000 kilos de hachís relacionados con las 64 toneladas de droga halladas en las últimas semanas en el polígono industrial de La Torrecilla-Amargacena de Córdoba.

Según las fuentes consultadas por El Día, las últimas tres toneladas intervenidas gracias a la investigación policial iniciada tras el primer hallazgo también se ocultaban en una nave de un polígono industrial de Sevilla.

Con esta nueva incautación se confirma lo que la Policía ya sospechaba, es decir, que aparecerían nuevas cantidades de droga relacionada con la red de narcotraficantes que eligieron la capital cordobesa para ocultar su alijo. Se sospecha que la droga haya podido ser introducida desde Marruecos, donde se ha localizado un camión. Hasta el momento tan solo se han producido cuatro detenciones. Tres de los implicados ingresaron en prisión el pasado 7 de mayo y el cuarto el día 10, acusados todos ellos de supuestos delitos contra la salud pública.

La cantidad de estupefaciente de comisado en el marco de esta operación supera ya las 67 toneladas. La droga se guarda en varias naves industriales distribuidas fardos, cajas de cartón o de madera. La investigación policial se inició gracias a la denuncia de un camionero que fue maniatado y amordazado cuando acudió a una nave del polígono cordobés para devolver una máquina elevadora que había alquilado. En el interior de la misma, otros dos sujetos permanecían atados tumbados en el suelo mientras varios individuos armados parecían registrar la nave. Instantes después estas personas abandonaron el lugar, los sujetos que estaban retenidos en el suelo lograron desatarse, liberaron al camionero y huyeron del lugar.

http://www.eldiadecordoba.es/article/cordoba/1525515/incautan/kilos/hachis/sevilla/relacionados/con/alijo/la/torrecilla.html

[Jaguar]

SUCESOS | Desde octubre
Tres detenidos por asaltar salones de juego y locales de apuestas deportivas

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres atracadores de salones de juego y locales de apuestas deportivas por 17 asaltos en Madrid cometidos. Los robos se produjeron en un periodo de seis meses, en los que los presuntos autores utilizaron armas de fuego, hachas, machetes y otros objetos contundentes.

Los arrestados analizaban las medidas de seguridad de estos establecimientos y, para su aproximación al local y su posterior huida, sustraían vehículos de gran cilindrada para darse a la fuga. Estos asaltos comenzaron en octubre del año pasado, siendo las localidades y distritos más afectados, entre otros, los pertenecientes al Corredor del Henares.

Todas las denuncias tenían en común que los autores de los robos eran tres individuos que portaban diferentes tipos de armas e iban tapados con capuchas o pañuelos. Los jóvenes entraban en las casas de apuestas generando un gran escándalo con el fin de distraer a sus víctimas, mientras uno de ellos esperaba al volante de un vehículo para su huida.

Los ladrones consiguieron un botín total de alrededor de 131.000 euros. Aunque se pudo comprobar que los detenidos participaron en todos los hechos, a veces se valían de terceras personas menos experimentadas que participaban de forma ocasional en los robos.

Esta operación policial concluyó con el arresto de los tres presuntos asaltantes hace unos días y que ahora se encuentran a disposición judicial. En los registros domiciliarios se les intervino dinero en efectivo y un arma corta de aire comprimido. También se han podido recuperar los seis vehículos utilizados en los atracos.

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/22/madrid/1369209551.html

[Jaguar]

Tapadas con alquitrán y cubiertas con polvo del mineral para evitar su detección en los controles

La Policía Nacional interviene 1.650 cápsulas con cocaína camufladas en un cargamento de veinte toneladas de carbón vegetal

La droga era enviada desde Buenaventura (Colombia) en contenedores marítimos hasta el puerto de Valencia y posteriormente se enviaba para su apertura y distribución a una nave industrial ubicada en la localidad madrileña de Moraleja de Enmedio, teniendo presumiblemente como destino final la ciudad de Denia

Durante la operación se ha localizado y detenido a 11 personas -entre ellos al principal responsable de la trama- e incautado un total de 50 kilos de estupefaciente cocaína

Se han efectuado cinco registros domiciliarios, todos ellos en la provincia de Madrid, donde se ha incautado dinero en efectivo, diverso material informático y documentación relevante para la investigación

28-mayo-2013.- Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la DEA estadounidense y la Agencia Tributaria, han intervenido 1.650 cápsulas cocaína camufladas en un cargamento de carbón vegetal. La droga era enviada desde Buenaventura (Colombia) en contenedores marítimos hasta el puerto de Valencia y posteriormente se enviaba para su apertura y distribución a una nave industrial ubicada en la localidad madrileña de Moraleja de Enmedio, teniendo presumiblemente como destino final la ciudad de Denia. Durante la operación se han localizado y detenido a 11 personas -entre ellos al presunto responsable de la trama- e incautado una cantidad cercana a los 50 kilos de estupefaciente (cocaína). Se han efectuado cinco registros domiciliarios, todos ellos en la provincia de Madrid, donde se ha incautado dinero en efectivo, diverso material informático y documentación relevante para la investigación.

Cápsulas de alquitrán y carbón vegetal

La operación comenzó el pasado mes de abril cuando los agentes tuvieron conocimiento de la presencia en España de un grupo organizado, integrado por ciudadanos de origen sudamericano, y cuyo propósito era la introducción de cocaína en nuestro país mediante contenedores marítimos. Posteriormente el material era trasladado y distribuido en todo el territorio nacional. La cocaína viajaba desde Colombia oculta mediante un ingenioso sistema en el interior de cápsulas plásticas tapadas con alquitrán y polvo de carbón, y escondidas a su vez en el interior de sacos con este mineral.

Las primeras pesquisas tuvieron lugar cuando los investigadores lograron la identificación del responsable de la empresa encargada de traer los contenedores, ubicada en la localidad madrileña de Moraleja de Enmedio. Posteriormente los policías lograron constatar que dicha compañía ya había realizado con anterioridad un primer envío a finales del año pasado, con el objetivo de confirmar la viabilidad de la ruta de entrada y del sistema de ocultación de la droga, al parecer el destino final de la droga era la localidad de Denia.

Como continuación de la investigación los agentes averiguaron que la organización estaba preparando la introducción de un segundo envío de carbón vegetal con una cantidad indeterminada de sustancia estupefaciente en el interior. Una vez que el contenedor llegó al Puerto de Valencia fue trasladado hasta la nave industrial que el grupo tenía en Madrid donde pretendían extraer la droga. Los narcotraficantes fueron sorprendidos mientras descargaban los sacos de carbón, momento en el que fueron detenidas un total de nueve personas, entre ellas el presunto responsable de la organización. Posteriormente fueron arrestados otros tres miembros de la banda.

Tras la descarga de las aproximadas 20 toneladas de carbón vegetal y la posterior revisión de los 966 sacos, se localizaron y aprehendieron 1650 cápsulas con un peso bruto aproximado de 50 kilos de cocaína. Se han practicado 5 registros domiciliaros, dos en Madrid, y en las localidades madrileñas de Leganés y Moraleja de Enmedio.

La operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número tres de Denia (Alicante) y desarrollada por el Grupo 42 y 45 de la Brigada Central de Estupefacientes, el Grupo de Robos de la UDEV Central ­-pertenecientes a la UDYCO Central de la Comisaría General de Policía Judicial- y el GOIT dependiente de la División Económica y Técnica , en colaboración con la DEA de Estados Unidos y la Agencia Tributaria.

http://policia.es/prensa/20130528_1.html

[Jaguar]

ECONOMÍA | Mediante más de 55 millones de transacciones ilegales
Detienen a dos empresarios acusados de blanquear 6.000 millones de dólares

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el aeropuerto madrileño de Madrid-Barajas a los dos máximos responsables de Liberty Reserve, una entidad dedicada al pago electrónico que habría sido utilizada como medio para blanquear más de 6.000 millones de dólares (unos 4.600 millones de euros) mediante más de 55 millones de transacciones ilegales en todo el mundo.

El fundador de Liberty Reserve, Arthur Budovky, creó un sistema de pago online en distintas monedas para blanquear cientos de millones de dólares de la delincuencia. Está acusado de un delito de blanqueo de capitales.

En la operación 'Arthur', llevada a cabo de manera conjunta con Estados Unidos y realizada de forma simultánea en varios países, han sido arrestadas un total de cinco personas y no se descartan nuevas detenciones. En España fueron detenidos Budovky y su lugarteniente, mientras que otra persona lo fue en Costa Rica y las dos restantes, en Nueva York.

Liberty Reserve, empresa de Costa Rica, funcionaba como sistema de pago electrónico, usado por ciberdelincuentes a los que les facilitaba blanquear las ganancias obtenidas de sus delitos. Así, gracias a esta empresa, se podían abrir cuentas y realizar transferencias de dinero, con el único requisito de aportar un nombre, fecha de nacimiento y dirección de correo electrónico.

A través de la misma se han realizado más de 55 millones de transacciones diarias por un importe que superaría los 6.000 millones de dólares, beneficios que provendrían de delitos tales como fraudes con tarjetas de crédito, robos de identidad, fraude de inversiones, piratería informática, pornografía infantil y tráfico de drogas, entre otros.
Colaboración internacional

La autoridades de Estados Unidos emitieron una comisión rogatoria internacional a España para investigar las actividades de los dos máximos responsables de la empresa, ya que estos mantenían cuentas en entidades bancarias de nuestro país.

Al recibir la petición de las autoridades de Estados Unidos, agentes de la Policía Nacional iniciaron gestiones de investigación que han culminado con la localización y detención del fundador y máximo responsable de la citada empresa, de origen ucraniano y nacionalizado en Costa Rica, y de su "número dos", de origen marroquí y también de nacionalidad costarricense.

Los dos arrestados para su fueron detenidos en el aeropuerto de Barajas donde llegaron en un vuelo procedente de Marruecos en tránsito a Costa Rica. Ambos han sido extraditados a Estados Unidos, país que inició la investigación.

La operación, llevada a cabo por agentes pertenecientes a la Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial conjunta con las autoridades de Estados Unidos, supone el mayor golpe policial internacional al blanqueo de dinero proveniente de delitos relacionados con el fraude financiero, piratería informática, tráfico de drogas y pornografía infantil. La empresa, que ya ha sido cerrada, permitía hacer pagos online en distintas monedas en todo el mundo.

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/28/economia/1369764503.html

[Jaguar]

Hay 21 personas detenidas, 5 en alta mar y el resto en distintas localidades gallegas

La Policía Nacional asalta un pesquero en el Atlántico con más de 3.000 kilos de cocaína

En el operativo han participado agentes del GEO, que procedieron a abordar el barco en alta mar, en una operación dirigida por la UDYCO y el GRECO Galicia y en la que han colaborado también efectivos del GOES, UPR, UIP, el Servicio Aéreo Policial y Policía Científica

Se han practicado 10 registros en los que se han intervenido dos armas de fuego reales, otra de balines y una simulada, ordenadores, teléfonos móviles, unos 5.000 euros y varios vehículos

31-mayo-2013.- Agentes de la Policía Nacional han abordado en aguas del océano Atlántico una embarcación pesquera con más de 3.000 kilos de cocaína dispuestos en fardos. El asalto se ha producido en alta mar por agentes del Grupo Especial de Operaciones, GEO, a bordo del buque Petrel de la Agencia Tributaria. El capitán del pesquero, de nacionalidad coreana, y los cuatro tripulantes, de origen indonesio, han sido arrestados.

El abordaje se ha producido durante la madrugada del 29 de mayo pero la operación, denominada Albatros, continuaba en tierra al día siguiente, precipitada por la urgencia de detener a uno de los responsables de esta organización, enlace de la red exportadora de la droga en España, y que tenía un vuelo previsto a Caracas.

Finalmente otras 16 personas han sido arrestadas las provincias de Pontevedra (Vigo, Oia y Salnés) y Ourense gracias a un amplio dispositivo policial coordinado por el GRECO-Galicia, de la Comisaría General de Policía Judicial, y la UDYCO de la Jefatura Superior de Policía de Galicia. En total 21 detenidos, entre ellos el representante de la organización venezolana en España y el grupo gallego encargado de coordinar la entrega del estupefaciente. En el dispositivo han participado más de 100 agentes de los GOES, la UPR, la UIP, la UDEV de la Comisaría de Vigo, el Servicio Aéreo Policial y especialistas de Policía Científica. En total se han practicado de 10 registros en los que se han intervenido: dos armas de fuego reales, otra de balines y una simulada, ordenadores, teléfonos móviles, anotaciones relacionadas con embarcaciones, unos 5.000 euros en efectivo y varios vehículos.

El pesquero interceptado está siendo remolcado a territorio nacional por la embarcación de la Agencia Tributaria. La operación, que está declarada secreta, ha sido coordinada por el CICO, Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado de la Secretaría de Estado de Seguridad y se encuentra judicializada por Juzgado de Instrucción núm. 6 de Vigo, con la participación de la Fiscalía Especial Antidroga de Pontevedra. La operación permanece abierta y no se descargan nuevas detenciones.

http://policia.es/prensa/20130531_2.html

[uidnoche]

Nosotros también tenemos CICO de ese.

[elcalandracas]

CIrCO.

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[MASAM]

CIrCO.

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La verdad es que si.... todas las "casas" tienen uno.

[47ronin]

Madrid


La Policía desarticula dos grupos que falsificaban billetes de 50 euros y los ponían en circulación
Desarticulan dos grupos que falsificaban billetes

La Policía Nacional ha desarticulado dos grupos que se dedicaban a falsificar billetes de 50 euros para luego ponerlos en circulación en el mercado legal. (POLICÍA NACIONAL)

◾La operación se llevó a cabo en Madrid, Badajoz y Mérida.
◾Fueron detenidas 11 personas y los agentes incautaron 120.000 euros.
◾En un año, lograron distribuir 352.000 euros entre España y Portugal.
EFE. 08.06.2013

La Policía Nacional ha desarticulado dos grupos dedicados a la falsificación y puesta en circulación de billetes de 50 euros de gran calidad en dos operaciones en las que han sido detenidas once personas y se han intervenido 120.000 euros falsos en billetes listos para su introducción en el mercado.

Según ha informado este sábado el Ministerio del Interior en un comunicado, una de las bandas —que operaba desde Madrid y Badajoz— distribuyó en el último año más de 350.000 euros falsos tanto en España como en Portugal.

El líder de una de las organizaciones se encargaba de hacerse con los billetes para posteriormente repartilos entre el resto de miembrosLa otra red disponía en Mérida de un centro de producción de billetes ilícitos con los que pagaba principalmente en comercios de la ciudad y otros puntos de la provincia.

Una de las investigaciones comenzó en enero de este año al detectar la existencia de un grupo que se dedicaba a falsificar billetes para su posterior distribución en el mercado legal en las provincias de Badajoz y Madrid, así como en Portugal.

Poco después los agentes de la Policía Nacional descubrieron que esta banda se dedicaba a distribuir por toda España y por el país vecino divisas falsificadas con valor facial de 50 euros.

El grupo tenía una estructura muy definida con un reparto claro de funciones, de manera que el cabecilla de la organización era el encargado de adquirir los billetes falsos que posteriormente repartía a los escalones inferiores del grupo delictivo.

Una vez que el dirigente tenía el falso dinero en su poder se lo hacía llegar a los "pasadores", personas que tenían como cometido poner en circulación el falso efectivo en el mercado legal.

En un año consiguieron distribuir más de 352.000 euros, de los cuales 67.000 fueron incautados en Portugal.

La investigación ha concluido con la detención de 5 personas y la práctica de dos registros en Badajoz en los que se han intervenido cerca de 120.000 euros en billetes de 50 listos para su distribución.

El Centro Nacional de Análisis del Banco de España ha considerado como peligrosas dos de las falsificaciones incautadas debido a su gran calidad.

El otro grupo produjo billetes de 10 y 20

La investigación se inició tras hallarse en comercios de Mérida varios billetes falsificados de la misma formaLa segunda operación, realizada por la Brigada de Investigación del Banco de España y la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría de Mérida, ha culminado con el arresto de seis personas en esta localidad que producían y distribuían billetes de 50 y 20 euros falsos.

La investigación se inició a finales de 2012 cuando comenzaron a aparecer en diversos comercios de Mérida numerosos billetes correspondientes a la misma falsificación, introducidos principalmente en farmacias y gasolineras.

La Policía identificó a los falsificadores, un matrimonio residente en Mérida que adoptaba estrictas medidas de seguridad para contactar con los distribuidores "al por menor" de los billetes falsos.

También comprobaron que estaban empezando a producir billetes de 10 y 20 euros para ser también introducidos en el circuito económico, al observar el "éxito" obtenido con los billetes de 50 euros.

Las gestiones policiales continuaron hasta localizar la imprenta ilegal en un domicilio de la barriada de Los Bodegones de Mérida.

En los registros se ha intervenido una impresora multifunción, un portátil, 20 pliegos de papel din—A4 con diversas copias de billetes de valor facial 20 y 50 euros por ambas caras en proceso de fabricación y uno con la impresión sin acabar de un billete de valor facial 10 euros.

[Heracles_Pontor]

Operación Verano 2013: Más de 29.000 agentes de la Policía Nacional velarán por la seguridad del turista
El operativo se pondrá en marcha el próximo 1 de julio y tiene como objetivo que los turistas disfruten de una estancia en España segura y ofrecer la mejor respuesta en caso de que sean víctimas de algún delito, aunque solo uno de cada mil turistas lo es.

Un total de 29.208 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil participarán este año en la Operación Verano que el Ministerio del Interior pondrá en marcha el próximo 1 de julio para garantizar la seguridad de los millones de turistas que se prevé visiten España en los próximos meses.

El operativo, denominado Plan Turismo Seguro y que ha sido presentado por el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, pretende que el visitante disfrute de una estancia "segura" en España y de ofrecer la mejor respuesta en caso de que el turista sea víctima de un delito.

"Apostar por la seguridad en el turismo es una apuesta por el turismo de calidad", ha destacado el número dos de Interior, quien ha recordado que este sector representa una de las grandes oportunidades de desarrollo económico y que garantizar y ofrecer un buen servicio policial contribuyen a ofrecer la imagen de que "España es un país seguro".

Por ello y, como todos los años, la Operación Verano contempla el refuerzo de efectivos en vías de comunicación, estaciones, aeropuertos, hoteles, camping o playas, así como el incremento de las medidas de seguridad en espectáculos o acontecimientos que supongan grandes concentraciones de personas.

En concreto, este verano las plantillas de Policía y Guardia Civil se incrementarán en 1.341 agentes hasta alcanzar un total de 29.208 efectivos desplegados desde el 1 de julio y hasta el 31 de agosto fundamentalmente en Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Murcia y Baleares donde finalizará el 30 de septiembre.

Además de la presencia policial permanente en las zonas "calientes" de concentración turística como medida preventiva, en la que participarán los helicópteros de ambos cuerpos en el litoral, el dispositivo también contempla medidas de respuesta en caso de delito.

Según las estadísticas de Interior, de cada mil visitantes, menos de uno resulta ser víctima de un delito, en la mayoría de los casos hurtos sin violencia que sí suscitan cierta "angustia" e "intranquilidad" al extranjero.

Es por esto por lo que también se incrementará el Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE), que atiende a la víctima en su idioma, la asesora en las gestiones que debe realizar y la asiste en la tramitación de la denuncia.

El servicio ya funciona en Madrid -que en 2011 ya atención a 10.157 turistas- Málaga y Marbella y que próximamente también estará en funcionamiento en Sevilla y diferentes puntos de Baleares, donde además Interior ha firmado un convenio con la universidad para que alumnos en los últimos cursos de traducción e interpretación puedan prestar su ayuda en dependencias policiales.

Con el fin de lograr la máxima eficacia policial e incrementar la seguridad ciudadana en las zonas turísticas, se potenciará además la coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con las Policías Autonómicas y Locales a través de Juntas de Seguridad.

Por su parte, corresponderá a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno asegurar y supervisar la activación y el posterior desarrollo de la Operación en cada territorio, así como promover y preparar con las autoridades locales la puesta en marcha de dispositivos operativos conjuntos con la Policía Local y otras entidades.

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