La estafa de dos financieras valencianas alcanza los 10 millones y afecta ya a 600 personas
El director de una entidad bancaria y dos notarios de Valencia figuran entre los implicados en la trama
REDACCIÓN| VALENCIA
La presunta estafa en la concesión de créditos rápidos realizada por dos entidades financieras valencianas afecta al menos a 600 personas en toda Espa?a. Ambas se localizan en la calle Pizarro de Valencia y, como informó LAS PROVINCIAS, fueron intervenidas por la Policía Nacional la pasada semana.
La mayor parte de los clientes son de la Comunitat y la cantidad defraudada ronda, según los primeros cálculos, los 10 millones. Así lo aseguró ayer a LAS PROVINCIAS el abogado Aitor Ibarra, quien ya ha presentado más de medio centenar de querellas en representación de varios de los estafados.
El pasado 22 de enero agentes de la Policía Nacional entraban en los locales de la empresa Hipoval, situada en el segundo piso del número 9 de la calle Pizarro de Valencia, y detenían a tres personas.
La policía, tras el registro de los locales, que se prolongó durante toda la jornada, se incautó de abundante documentación y varios ordenadores que han permitido continuar con las investigaciones.
La incautación del material de la empresa se produjo tras una investigación previa realizada por el contingente de la Policía Nacional destinado en Burjassot en colaboración con la Unidad de Delincuencia Económica y Delitos Violentos del cuerpo.
Los detenidos se encuentran en libertad con cargos y no han sido encarcelados al no tener antecedentes penales, tal y como marca el procedimiento en los delitos de carácter económico, explicaron las fuentes consultadas por este periódico.
La investigación que está llevando a cabo un juzgado de Paterna, que ha decretado el secreto del sumario, ha ampliado el número de implicados hasta alcanzar la decena, entre ellos el director de la sucursal de una entidad bancaria, dos notarios de Valencia y los propietarios de las empresas. No se descarta que el número de afectados se incremente.
Aunque en un primer momento sólo se detectó una empresa implicada (Hipoval), la investigación posterior ha relacionado con la estafa a la empresa Renew House, también con domicilio en la calle Pizarro de Valencia.
La empresa Hipoval, según aparece en su página web, se dedica a la reunificación de créditos, cancelación de embargos y deudas, hipotecas, así como a la financiación de empresas.
Las fuentes consultadas explicaron que el procedimiento habitual de los supuestos autores de la estafa era hacer que los que solicitaban un crédito firmaran un contrato por una cantidad superior a la que iban a recibir. Las empresas implicadas supuestamente se quedaban con la diferencia entre lo que se entregaba al cliente y el dinero que aportaba el banco.
La firma de la documentación se hacía siempre ante uno de los dos notarios presuntamente implicados, lo que daba cierta apariencia de legalidad. Las fuentes consultadas se?alan que los supuestos estafadores contaban con la posible colaboración del director de una sucursal bancaria de Burjassot.
En muchos casos, los afectados no se daban cuenta de que habían sido estafados hasta que no comprobaban que la cantidad recibida no era la misma que se recogía en los documentos que habían firmado. Si el cliente advertía de que algo no concordaba y se iba de la oficina antes de suscribir el contrato, el procedimiento de los presuntos estafadores era distinto.
Según afirma una de las víctimas de la estafa, tras abandonar el local sin firmar se encontró en la calle con dos personas que le mostraron una pistola y le dijeron: "yo de tí firmaría, porque si no te puede pasar algo".
La policía ha detectado en el curso de la investigación que uno de los implicados en la supuesta estafa financiera tiene registradas 170 propiedades.
Los afectados por la presunta estafa se van a constituir en una asociación para defender sus derechos y enfrentarse a las empresas. La primera reunión se celebrará el próximo 7 de febrero en Burjassot, según explicó Aitor Ibarra.
